Według napływających raportów Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył dwóch obywateli Rosji o włamanie i spowodowanie upadku Mt.Gox, jednej z największych i najbardziej znanych giełd kryptowalut na świecie. Kiedy kradzież została odkryta, Mt.Gox ogłosiło upadłość i w 2014 roku zostało zmuszone do likwidacji.
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że góra Gox padła ofiarą rosyjskich hakerów
Mt.Gox była giełdą kryptowalut z siedzibą w Tokio, która działała w latach 2010-2014. W szczytowym okresie odpowiadała za ponad 70% transakcji Bitcoinami. W tamtym czasie zachowywał się tak, jak Binance jest obecnie. Spekulowano, że za napadem stoją rosyjscy hakerzy. Dziś te pogłoski się potwierdziły.
Departament Sprawiedliwości oskarżył Aleksieja Bilyuczenko (43 l.) i Aleksandra Vernera (29 l.) w niejawnym akcie oskarżenia o włamanie na giełdę i spiskowanie mające na celu wypranie około 647 000 bitcoinów o wartości około 17,2 miliarda dolarów. Według komunikatu prasowego wydanego w piątek przez Departament Sprawiedliwości, we wrześniu 2011 r. obaj „uzyskali nieautoryzowany dostęp” do portfeli Mt.Gox.
W latach 2011–2017 Departament Sprawiedliwości oskarżał Bilyuchenkę o spiskowanie z Aleksandrem Vinnikiem w celu obsługi „nielegalnej wymiany” BTC-e. W 2017 r. amerykańskie organy ścigania zamknęły BTC-e, a w 2022 r. Vinnik został poddany ekstradycji z Grecji do Stanów Zjednoczonych w związku z rzekomym prowadzeniem BTC-e i praniem pieniędzy.
Obaj są oskarżeni o spisek mający na celu pranie pieniędzy, a Bilyuchenko jest dodatkowo oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej firmy świadczącej usługi pieniężne. Zarówno Południowy Okręg Nowego Jorku, jak i Północny Okręg Kalifornii Departamentu Sprawiedliwości złożyły sprawy związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w Mt.Gox.
Zastępca prokuratora Departamentu Sprawiedliwości Kenneth Polite w swoim oświadczeniu określił odpieczętowanie jako znaczący kamień milowy. Stwierdził:
Jak zarzucono w akcie oskarżenia, począwszy od 2011 roku Bilyuchenko i Verner ukradli ogromną ilość kryptowalut z Mt.Gox, przyczyniając się do ostatecznej niewypłacalności giełdy […] Uzbrojony w nieuczciwie zdobyte zyski z Mt.Gox, Bilyuchenko rzekomo udał się do pomóc w założeniu osławionej wirtualnej wymiany walut BTC-e, która służyła do prania pieniędzy dla cyberprzestępców na całym świecie.
Kenneth Porządny
Góra Gox i koszty prowadzenia biznesu przez Rosjanina
Departament Sprawiedliwości zarzucił również, że Bilyuchenko, Verner i inni anonimowi spiskowcy korzystali z anonimowej usługi brokerskiej bitcoinów z siedzibą w Nowym Jorku w celu prania środków, ostatecznie przekazując ponad 6,6 miliona dolarów na „zagraniczne konta bankowe”.
Departament Sprawiedliwości stwierdził, że giełda pomogła w praniu ponad 300 000 bitcoinów. W dokumentach zarzucano również, że sprawcy wysłali środki zarówno do BTC-e, jak i TradeHill, dwóch nieistniejących giełd kryptowalut.
Przez lata Bilyuchenko i jego współspiskowcy rzekomo prowadzili cyfrową wymianę walut, która umożliwiała przestępcom na całym świecie – w tym hakerom komputerowym, podmiotom zajmującym się oprogramowaniem ransomware, kręgom narkotykowym i skorumpowanym urzędnikom publicznym – pranie miliardów dolarów.
Prokurator USA Ismail J. Ramsey dla Północnego Okręgu Kalifornii
W marcu media informowały, że fundusze BTC-e poruszają się po blockchainie. Portfel kryptowalutowy otrzymał około 3299 bitcoinów z portfela BTC-e w listopadzie 2022 r., co było pierwszą transakcją wysłaną przez portfel giełdy od 2017 r. Około 10 000 bitcoinów zostało wysłanych do dwóch niezidentyfikowanych odbiorców sześć lat temu.
W zgłoszeniu Departamentu Sprawiedliwości nie określono, czy Bilyuchenko i Verner byli zamierzonymi odbiorcami.