Według starszego południowokoreańskiego prokuratora kierującego śledztwem, współzałożyciel i dyrektor generalny Terraform Labs, Do Kwon, może zostać skazany na wiele wyroków w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej.

Wiadomo, że Kwon obecnie odsiaduje wyrok za kaucją w Czarnogórze, po tym jak sąd w Czarnogórze 5 czerwca przychylił się do jego wniosku o zwolnienie za kaucją. Zarówno Kwon, jak i dyrektor finansowy Terraform Labs, Han Chang-Joon, są prawnie zobowiązani do zamieszkania w legalnym miejscu zamieszkania Chang-Joona w Czarnogórze, do czasu podjęcia decyzji o ekstradycji.

W rozmowie z Bloombergiem Dan Sunghan ujawnił, że ekstradycja Kwona do Korei Południowej miała większy sens „jeśli chodzi o wymierzenie sprawiedliwości lub dochodzenie odszkodowań dla ofiar”.

Według Sunghana większość podstawowych badań dotyczących załamania się ekosystemu Terra przeprowadzono w Korei Południowej. Twierdził ponadto, że władze lokalne mają dostęp do większej ilości dowodów w porównaniu do swoich amerykańskich odpowiedników.

„Najskuteczniejszym sposobem na wymierzenie sprawiedliwości jest przeprowadzenie śledztwa i procesu w Korei Południowej”.

Sunghan podkreślił również fakt, że władze Korei Południowej już oskarżyły szereg osób, które współpracowały z Kwonem.

Jednak zapytany o możliwość, że Kwon będzie musiał stanąć przed sądem zarówno w USA, jak i w Korei Południowej, Sunghan uznał, że „taki scenariusz jest opcją”. Skazany podlega wielokrotnym wyrokom transgranicznym, gdy nie został jeszcze oskarżony o niektóre przestępstwa w jednej z jurysdykcji, wyjaśnił.

Sunghan stwierdził zatem, że jeśli władze Korei Południowej nie wyjaśnią wszystkich przestępstw, o które oskarżono Kwona w USA, przedsiębiorca może zostać potencjalnie wysłany do USA w celu ścigania po odbyciu kary w Korei Południowej — która może wynieść ponad 40 lat.

Prokurator spodziewa się, że wyrok Kwona będzie „najdłuższym wyrokiem, jaki kiedykolwiek orzeczono w Korei Południowej”. Zimny ​​portfel Kwona, który rzekomo zawiera 10 000 Bitcoinów (BTC), pozostaje nie do namierzenia.

Sunghan potwierdził, że władze widzą, że fundusze są przenoszone z kwestionowanego portfela. Jednak lokalizacja portfela i proces wypłaty funduszy pozostają tajemnicą.

„To największe oszustwo finansowe lub oszustwo w zakresie papierów wartościowych, jakie kiedykolwiek miało miejsce w Korei Południowej” – powiedział Sunghan.

23 marca Kwon został zatrzymany przez władze Czarnogóry po tym, jak przyłapano go na próbie opuszczenia kraju przy użyciu fałszywych dokumentów. Niedługo potem władze USA i Korei Południowej zażądały jego ekstradycji do swoich krajów. Według południowokoreańskiego prokuratora Dana Sunghana, rozpatrzenie niektórych wniosków o ekstradycję może zająć do dziewięciu miesięcy.

Tymczasem władze Korei Południowej rozpoczęły przegląd umów przejęć Binance w tym kraju po tym, jak giełda kryptowalut wdała się w spór prawny z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Lokalny raport sugeruje, że południowokoreański organ nadzoru finansowego — Financial Service Committee (FSC) — bada przejęcie lokalnej platformy handlu kryptowalutami Gopax przez Binance.

W swojej analizie transakcji Gopax, FSC wskazała, że ​​domniemane naruszenia prawa papierów wartościowych przez Binance i żądania SEC dotyczące zamrożenia aktywów Binance.US utrudniają zaakceptowanie wniosku o przejęcie na tym etapie.