Uwaga! Zamiarem tego artykułu nie jest tworzenie FUD, ale przedstawienie tego, co już wiadomo.
Według komunikatu prasowego opublikowanego dzisiaj przez SEC (Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych) postawiłaby ona łącznie 13 zarzutów przeciwko Binance i jej założycielowi, Changpengowi Zhao.
Opłaty te obejmują:
1. Prowadzenie niezarejestrowanych giełd: Binance i BAM Trading są oskarżane o prowadzenie niezarejestrowanych krajowych giełd papierów wartościowych, maklerów giełdowych i agencji rozliczeniowych.
2. Prowadzenie niezarejestrowanych domów maklerskich: Podobnie jak w przypadku giełd, SEC twierdzi, że Binance i BAM Trading prowadziły niezarejestrowane domy maklerskie.
3. Prowadzenie niezarejestrowanych agencji rozliczeniowych: Binance i BAM Trading są również oskarżane o prowadzenie niezarejestrowanych agencji rozliczeniowych.
4. Oferowanie i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych: Binance i BAM Trading są oskarżane o oferowanie i sprzedaż niezarejestrowanych własnych aktywów kryptograficznych Binance, w tym tokena giełdowego o nazwie BNB, monety stabilnej o nazwie Binance USD (BUSD), niektórych produktów pożyczkowych do kryptowalut oraz platformy staking-as. -program usługowy.
5. Zezwolenie klientom z USA na kontynuowanie handlu na platformie Binance.com: SEC twierdzi, że chociaż Binance i Zhao publicznie oświadczyły, że klientom z USA nie wolno handlować na Binance.com, w rzeczywistości obalili swoje własne kontrole, aby potajemnie zezwalać na transakcje o dużej wartości Klienci z USA będą mogli kontynuować handel na platformie.
6. Tajna kontrola platformy Binance.US: SEC twierdzi, że chociaż Binance i Zhao publicznie twierdziły, że Binance.US zostało utworzone jako niezależna platforma handlowa dla inwestorów z USA, w rzeczywistości potajemnie kontrolowały działalność Binance.US. Amerykańska platforma za kulisami.
7. Sprawowanie kontroli nad aktywami klientów platform: SEC utrzymuje, że Zhao i Binance sprawują kontrolę nad aktywami klientów platform, umożliwiając im łączenie aktywów klientów lub przekazywanie aktywów klientów według własnego uznania, w tym podmiot będący własnością Zhao i przez niego kontrolowany, zwany Sigma Chain.
8. Wprowadzanie inwestorów w błąd w sprawie nieistniejącej kontroli handlu: SEC utrzymuje, że BAM Trading i BAM Management US Holdings, Inc. („Zarząd BAM”) wprowadziły inwestorów w błąd w sprawie nieistniejącej kontroli handlu na platformie Binance.US.
9. Udział w handlu manipulacyjnym: Zarzuca się, że Sigma Chain, podmiot należący do Zhao, brał udział w handlu manipulacyjnym, który sztucznie zawyżał wolumen obrotu platformy.
10. Ukrywanie mieszania aktywów inwestorów o wartości miliardów dolarów: SEC utrzymuje, że oskarżeni zataili fakt, że mieszali aktywa inwestorów o wartości miliardów dolarów i wysyłali je stronie trzeciej, Merit Peak Limited, która również jest własnością przez Zhao.
11. Zhao jako osoba kontrolująca działalność Binance i BAM Trading niezarejestrowanych krajowych giełd papierów wartościowych, maklerów giełdowych i agencji rozliczeniowych.
Należy pamiętać, że każda z tych opłat ma charakter ogólny i może zawierać kilka opłat dodatkowych. Co więcej, zarzuty te stanowią zarzuty, a nie wnioski prawne. Binance i Zhao będą miały okazję odpowiedzieć na te oskarżenia w sądzie.
Na razie musimy zachować spokój i poczekać, aż ujrzymy więcej informacji.
