Przegląd oszustwa
Co to jest oszustwo?
Termin Scam w języku angielskim oznacza „Oszustwo" - odnosi się do złego działania, podczas którego osoby lub organizacje oszukują innych w celu uzyskania odpowiednich aktywów, takich jak kryptowaluta. Osoby lub organizacje dopuszczają się oszukania innych. pl Oszustwo nazywa się Scamer i będzie podlegać odpowiednim kary w przypadku dochodzenia i skazania.Obecny rozwój Internetu i urządzeń podłączonych do Internetu doprowadził do rozwoju form oszustw, które są coraz bardziej wyrafinowane i złożone niż wcześniej. Skala oszustw na rynku kryptowalut może rozprzestrzenić się na wiele krajów, a liczba ofiar oszustw może sięgnąć milionów.
Co to jest oszustwo?
Uczestnicząc w rynku kryptowalut, wyrażenie „oszustwo” jest zbyt znajome inwestorom. Odnosi się do sytuacji, w której inwestorzy wpadli w pułapkę oszustwa.
Większość ofiar nie zdaje sobie sprawy, że padły ofiarą oszustwa, a niektóre nadal inwestują, mając na celu „wysokie ryzyko – wysoki zwrot”, ponieważ chcą dużych zysków.
Na przykład: niektóre projekty działają w modelu Ponzi, w którym ten drugi płaci temu pierwszemu, więc im wcześniej zainwestujesz, tym bardziej będzie to opłacalne. Wiele osób zdało sobie wówczas sprawę, że jest to forma oszustwa, ale mimo to zgodziły się na udział w programie ze względu na chęć natychmiastowego zysku. Jeżeli jednak model ten nie będzie już miał nowych uczestników lub liczba członków będzie zbyt duża, model nie będzie mógł być dłużej utrzymywany i upada, powodując ryzyko strat dla inwestorów.
Rozróżnianie form oszustwa
Oszustwo ICO
Oszustwo ICO jest powszechnym oszustwem ze względu na eksplozję projektów ICO w 2017 r. Model operacyjny tego typu oszustwa jest niezwykle prosty, ponieważ oszuści uruchamiają nowy projekt kryptowalutowy i rozpowszechniają propagandę, reklamują projekt za pomocą połączeń telefonicznych, obietnic lub wynajmują osoby promocyjne KOL, aby przyciągnąć zainteresowanie społeczności i stworzyć wiarygodność.
Następnie projekt wyemituje monety/tokeny za pośrednictwem ICO, aby zmobilizować kapitał od inwestorów w celu rozwoju projektu. Po pomyślnym zebraniu dużej kwoty pieniędzy od inwestorów oszuści porzucą projekt, zabiorą ze sobą pieniądze i znikną.
Poniżej znajduje się kilka oznak oszustwa ICO, takich jak:
Projekt powstał bez przejrzystych rozwiązań i praktycznego zastosowania.
Projekt tak naprawdę nie potrzebuje technologii Blockchain
Zespół programistów ukrywa swoją tożsamość, brakuje mu doświadczenia lub w przeszłości oszukiwał.
Szkicowy projekt budowy strony internetowej/oficjalnej księgi.
Plan działania nie jest kompletny ani jasny.
Projektowi brakuje uczciwości i nie dba się o społeczność.
Wycofaj płynność
Model oszustwa związanego z wycofaniem płynności często występuje w projektach zdecentralizowanej giełdy (DEX).
Na początkowych etapach projekty oszustw często inwestują w tworzenie bardzo kompletnych i metodycznych produktów. Następnie projekt wyemituje monety/tokeny i umieści je na giełdach w pulach płynności, takich jak Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap,...
Znaki identyfikujące projekty oszustwa w tej formie są następujące:
Niska płynność
Płynna płynność
Obiecuje wysokie stopy procentowe APY
Istnieją również inne popularne modele oszustwa, takie jak blokowanie funkcji kupna/sprzedaży tokenów lub włamanie się do samego projektu w celu uwolnienia społeczności dużych ilości monet.
Unikaj oszukańczych projektów
Inwestorzy muszą dokładnie zbadać projekt przed dokonaniem inwestycji, na przykład w jaki sposób zbudować rozwiązania projektowe? Czy projekt naprawdę potrzebuje technologii Blockchain? Albo jak budować społeczności i inwestorów? Jak tokenomika?
Obecnie istnieją strony internetowe lub narzędzia, które w prosty sposób pomagają sprawdzić projekty, aby upewnić się, że nie są oszukane.
Możesz sprawdzić Inteligentne kontrakty, aby sprawdzić, czy posiadacze lub założyciele mają złe oznaki wpływające na projekt.
Ponadto podłączając swój portfel do potrzebnej Ci strony internetowej, musisz zwrócić uwagę na to, czy ta witryna jest rzeczywiście godna zaufania i zapewnia bezpieczeństwo aktywów inwestora. Gdy nie będziesz już potrzebny, musisz zrezygnować, aby uniknąć wykorzystania i przywłaszczenia swojego majątku.
streszczenie
W powyższym artykule Trading Insight przedstawił Ci, czym jest oszustwo? Rozpoznaj formy oszustwa, aby chronić swoje aktywa.
Mam nadzieję, że powyższa wiedza będzie dla Ciebie przydatna. Życzę udanych inwestycji!
Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod artykułem, aby omówić to z Trading Insight.