Zdaniem organów regulacyjnych na Bahamach, gdzie ma siedzibę FTX, twierdzenia upadłej giełdy kryptowalut, że urzędnicy żądają wypłat środków z Bahamów, są nieprawdziwe.
Komisja Papierów Wartościowych Bahamów w oświadczeniu wydanym w niedzielę stwierdziła, że „nie nakazała, nie upoważniła ani nie zasugerowała FTX Digital Markets Ltd. priorytetyzacji wypłat dla klientów z Bahamów”.
Jest to sprzeczne z argumentem podniesionym przez FTX w czwartek, który został podkreślony w ogłoszeniu komisji.
„Zgodnie z regulacjami i regulatorami naszej bahamskiej siedziby głównej, zaczęliśmy ułatwiać wypłaty środków bahamskich. W związku z tym mogliście zobaczyć niektóre wypłaty przetworzone przez FTX niedawno, ponieważ stosowaliśmy się do regulatorów”.
Komisja stwierdziła również, że „takie przejścia można uznać za nieważne preferencje w ramach systemu upadłościowego, co w konsekwencji skutkuje odzyskiwaniem środków od klientów z Bahamów”.
„Komisja nie pochwala preferencyjnego traktowania żadnego inwestora ani klienta FTX Digital Markets LTD.”, dodali.
Śledztwa regulacyjne w sprawie platformy giełdowej prowadzone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Komisję Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), Departament Sprawiedliwości (DOJ) i kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji rozpoczęły się niedawno. Oskarżenia o nadużycia ze strony FTX są najnowszymi w tej serii (DFPI).