Kluczowe wnioski
Śledzenie portfela kryptowalut polega na obserwowaniu transakcji portfela i odnotowywaniu znaczących transakcji w czasie lub obejmujących określone aktywa;
Śledzenie portfela zapewnia inwestorom informacje o ruchu aktywów w oparciu o śledzenie transakcji głównych posiadaczy, które można wykorzystać do spekulacji na temat ruchów na rynku;
Wybrane portfele można filtrować lub śledzić za pomocą eksploratora blockchain lub specjalnej aplikacji;
Dedykowany moduł do śledzenia portfela ma na celu zapewnienie wyraźniejszych informacji o ruchach portfela i powiadamianie inwestorów.
Jak śledzić portfel kryptowalut
Śledzenie portfela kryptowalut składa się z trzech głównych kroków: odkrycie portfela, zebranie szczegółowych danych o transakcjach w łańcuchu portfela i przełożenie danych uzyskanych w pierwszych dwóch krokach na przydatne informacje. Dzięki nim inwestorzy mogą dowiedzieć się o działaniach „inteligentnych” inwestorów i potencjalnie przewidywać ruchy na rynku, korzystając ze wskazówek pochodzących z działań znanych portfeli.
Co kupują inni handlowcy, kim są kupujący i jak dobrze rozumieją rynek? Jeśli wydaje się, że lepiej rozumieją rynek, w co inwestują teraz i w co mogą zainwestować w przyszłości? Jaki wpływ na szerszą skalę mają działania takich ludzi na rynek?
Jeśli nie masz pewności co do tych pytań i sposobu ich zastosowania, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o śledzeniu portfela kryptowalut!
Co to jest śledzenie portfela
Śledzenie portfela koncentruje się na badaniu ruchów portfeli wielorybów lub znanych traderów w celu uzyskania danych, które pomogą w podejmowaniu potencjalnych decyzji handlowych.
Narzędzie do śledzenia portfela kryptowalut zostało zaprojektowane tak, aby ułatwić indywidualnym osobom śledzenie interesujących portfeli, na przykład wysyłanie alertów za każdym razem, gdy nastąpi transakcja. Te moduły śledzące pozwalają śledzić aktywność wybranego portfela w czasie rzeczywistym. Narzędzia do śledzenia portfeli kryptowalut łączą się z interfejsami API stron trzecich i uzyskują dostęp do różnych źródeł danych kryptowalut w łańcuchu, aby uzyskać informacje o transakcjach; informacje te są następnie pakowane i prezentowane użytkownikom w bardziej przydatnej formie.
Moduły śledzące portfele kryptowalut są wyposażone w konfigurowalne funkcje, takie jak powiadomienia push, które ostrzegają użytkowników o każdej transakcji realizowanej przez śledzony portfel. Z założenia narzędzia do śledzenia portfeli kryptowalut mogą wyświetlać podstawowe informacje o transakcjach, takie jak rodzaj transakcji i związana z nią kwota, w postaci natychmiastowych alertów w aplikacjach do przesyłania wiadomości, takich jak Telegram. Umożliwia to użytkownikom szybką reakcję bez konieczności korzystania z przeglądarki portfela typu blockchain, takiej jak Etherscan, w celu wyszukiwania szczegółów transakcji.
Jak znaleźć portfel, który chcesz śledzić
Na czym powinieneś się skupić przed śledzeniem portfela? Odpowiedź w dużej mierze zależy od celu śledzenia portfela, ale oto kilka rzeczy, których inwestorzy często szukają podczas śledzenia portfela:
przeszła inwestycja
Jeśli zastanawiasz się nad dodaniem inteligentnego portfela do swojego narzędzia do śledzenia portfela, możesz sprawdzić jego historię inwestycji, aby zobaczyć, jakie aktywa sprzedał w przeszłości i jak nimi zarządza. Przyjrzyj się momentom zakupów i sprzedaży oraz wynikającym z nich zyskom i stratom. To świetny sposób na ocenę, czy portfel to „inteligentne pieniądze”. Jeśli ten portfel osiągnął znaczne zyski na większości swoich poprzednich transakcji, to prawdopodobnie zasługuje na uwagę.
stosunek zysków do strat
Kiedy szukasz inteligentnego portfela, który potrafi kopiować transakcje, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich stosunek zysków do strat, który mierzy średni zysk z wygranych transakcji w porównaniu ze średnią stratą z przegranych transakcji w pewnym okresie. Zbadaj przechowywane przez nich aktywa i ich wartość oraz śledź transakcje w portfelu powiązane z aktywami, aby określić, czy portfel przynosi zyski, czy straty. Jeśli portfel generuje zyski na zarządzanych przez siebie aktywach, możesz chcieć śledzić jego transakcje.
przepływ transakcji
Skąd pochodzą środki w portfelu i dokąd trafiają? Jeśli portfel często otrzymuje depozyty o różnej wielkości z różnych portfeli, jest to prawdopodobnie portfel wymiany. Badacze Blockchain próbują oznaczyć te transakcje i portfele, ale w niektórych przypadkach mogą je przeoczyć. Portfele nabywające uprawnienia można również rozpoznać po etykietach na transakcjach. W normalnych okolicznościach portfele osobiste powinny mieć mniejszą częstotliwość transakcji, a osoby prywatne posiadają mniej portfeli.
protokół interaktywny
Portfele osobiste na ogół wchodzą w interakcję z niewielką liczbą giełd i innymi osobami. Portfele zespołów i projektów częściej wchodzą w interakcję z bardziej wyspecjalizowanymi protokołami i wykonują transakcje, takie jak stakowanie, dystrybucja masowa i dystrybucja nagród za stakowanie.
Znajdź portfel, który chcesz śledzić
Wybór portfela do śledzenia zależy od Twoich celów i dostępności portfela. Jeśli chcesz po prostu śledzić ruchy czołowych posiadaczy projektu inteligentnego kontraktu, w który chcesz zainwestować lub w który już zainwestowałeś, łatwiej będzie znaleźć portfel do śledzenia. Jeśli jednak chcesz śledzić inwestorów „inteligentnych pieniędzy” lub inne znane osobistości, proces może być nieco bardziej skomplikowany.
Bazując na poprzednich rozważaniach, spróbujmy znaleźć portfele, które wymagają śledzenia.
Jak znaleźć najlepszych posiadaczy za pomocą eksploratora blockchain
Portfele największych posiadaczy możesz znaleźć za pomocą przeglądarki w sieci blockchain, w której działa zasób. Odkrywcy starszych łańcuchów bloków, takich jak Bitcoin i Litecoin, często mają funkcję „bogatej listy”, która szereguje posiadaczy według aktywów, którymi się opiekuje. Sieć EVM ma podobną funkcjonalność dla inteligentnych tokenów kontraktowych.
Aby znaleźć czołowych posiadaczy tokena inteligentnego kontraktu za pomocą przeglądarki internetowej, musisz najpierw uzyskać adres inteligentnego kontraktu zasobu i uzyskać dostęp do przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. Tutaj jako przykład wykorzystamy token Arbitrum w sieci Arbitrum Layer 2.
Inteligentny kontrakt został skopiowany ze strony aktywów CoinGecko. Adres inteligentnego kontraktu można oczywiście uzyskać także za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej projektu i profili w mediach społecznościowych.
Odwiedź Arbitrum Explorer i przejdź do strony tokenów Arbitrum, a następnie do sekcji posiadaczy, gdzie lista posiadaczy jest posortowana według ich zasobów. Należy pamiętać, że portfele najwyżej notowane mogą być portfelami oficjalnymi i portfelami wymiany.
Identyfikacja inwestorów „inteligentnych pieniędzy”.
Znalezienie inwestorów „inteligentnych pieniędzy” może wymagać większej liczby badań i dodatkowych narzędzi, aby uprościć proces i zwiększyć jego skuteczność.
Skorzystaj z eksploratora blockchain
Najlepsi posiadacze niektórych udanych projektów inteligentnych kontraktów są dobrym punktem wyjścia w poszukiwaniu inwestorów „inteligentnych pieniędzy”. Aby to zilustrować, przyjrzymy się tokenowi Camelot (GRAIL) w sieci Arbitrum, którego wartość z biegiem czasu rośnie:
Patrząc na 50 najpopularniejszych portfeli, wydaje się, że większość należy do giełd, portfeli nabywających uprawnienia i instytucji, które mogą być powiązane z projektem. Możesz to wykryć, korzystając z etykiet transakcji i częstotliwości transakcji. Tutaj udało nam się wyróżnić portfel pod numerem 33 na liście posiadaczy (w momencie pisania).
Patrząc na portfel (0xD956) widać, że ma pod opieką około 68 tokenów GRAIL. 22 z tych tokenów zakupiono 17 stycznia 2023 r. po około 241 dolarów każdy. W chwili pisania tego tekstu wartość GRAIL wynosiła 1899 USD, co stanowi ponad 780% zysku.
0xD956 również kupił 62 GRAIL 2 lutego po około 550 dolarów za sztukę, po tym jak wcześniej sprzedał 15 GRAIL za ponad 480 dolarów, realizując około 100% zysku z pierwszego zakupu.
Przy obecnej wartości tokena GRAIL lutowy zakup przyniósłby w tym momencie zysk w wysokości ponad 70 000 dolarów. To jest przykład „inteligentnego” handlu. Ten przykład ma charakter wyłącznie ilustracyjny. Kryptowaluty są niestabilne i nie jest to porada finansowa.
Media społecznościowe
Media społecznościowe, Internet i interakcje peer-to-peer to także świetne sposoby na znalezienie portfeli, które należy śledzić. Przykładem takiej platformy jest Lookonchain. Lookonchain śledzi portfele „inteligentnych pieniędzy” i prezentuje swoje ustalenia na swoich profilach na Twitterze. Jeśli te portfele Ci się podobają, możesz dodać je również do swojej listy śledzenia. Powtórzę jeszcze raz: nie jest to porada finansowa.
Wskaźniki, na które warto zwrócić uwagę podczas śledzenia swojego portfela
Skoro już znalazłeś inteligentny portfel, oto kilka rzeczy, o których powinieneś pamiętać podczas śledzenia swojego portfela.
aktywa handlowe
Jakie aktywa trzymają, kupują lub sprzedają Twoi mądrzy inwestorzy? Obejrzyj je, aby uzyskać więcej danych na temat tego, co inwestorzy myślący o pieniądzach myślą o aktywach. Jeśli dany składnik aktywów cieszy się popularnością wśród mądrych inwestorów, mogą oni wierzyć, że jego wartość wzrośnie w perspektywie długoterminowej lub krótkoterminowej. *Uwaga: nie są to mocne dane, na których można polegać i dlatego zaleca się dalsze badania tego aktywa.
typ transakcji
Obserwuj, czy śledzone portfele kupują, sprzedają, odbierają nagrody lub otrzymują zachęty od projektu lub innych renomowanych instytucji. W zależności od tego, dlaczego śledzisz portfel, dane te mogą dać ci wgląd w transakcje finansowe, ich zaangażowanie w projekt i nawet więcej.
Kierunek handlu
Jeśli Twój portfel wysyła zasób fokusowy na scentralizowaną giełdę, może to oznaczać, że wkrótce osiągnie ona pewne zyski. Jeśli śledzisz wielu inwestorów „inteligentnych pieniędzy” i wszyscy zmierzają w tym samym kierunku (zwłaszcza jeśli cena aktywów wzrosła), najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest realizacja zysków; jeśli aktywa osiągnęły gorsze wyniki, inwestorzy mogą wycofywać się z rynku rynek. Jeśli kierunek jest odwrotny, inwestorzy „inteligentni” mogą kupić aktywa, które mogą być warte dalszych badań.
Kwota transakcji
Aby ocenić wiarę inwestora w dany składnik aktywów lub wpływ jego transakcji na cały rynek, należy wziąć pod uwagę proporcję aktywów w portfelu inwestora, procent całkowitej podaży aktywów, jakie posiada oraz alokację w stosunku do wielkości portfela. patrzeć na. Podobnie jak w przypadku 0xD956 powyżej, zakup za 40 000 USD jest oznaką silnego przekonania, szczególnie dla inwestorów indywidualnych. W zależności od dostępnej płynności GRAIL w momencie zakupu, taka transakcja może mieć znaczący wpływ na rynek.
Częstotliwość transakcji
Twój inteligentny portfel pieniężny może być przeznaczony po prostu do jednodniowego handlu na zdecentralizowanej giełdzie. Może to być manipulacja rynkiem lub zwykły handel dzienny, ale dobrym sposobem na wykrycie tego jest sprawdzenie, jak często powtarza się określona transakcja lub cykl handlowy. Jeśli chodzi o wielokrotne kupno i sprzedaż jednego aktywa, inwestor może próbować czerpać zyski z krótkoterminowych zmian wartości aktywów lub po prostu próbować wpłynąć na rynek.
Jak rozpoznać oszustwo
Oszukańcze projekty próbują ukraść uwagę inwestorów, wysyłając ich tokeny (niechciane) do niektórych dobrze znanych portfeli i nakłonić wszystkich do zakupu tych tokenów projektów lub interakcji z ich inteligentnymi kontraktami. Bardzo ważne jest odfiltrowanie tych monet podczas śledzenia inteligentnych portfeli inwestorów. Badacze Blockchain próbują oznaczyć ten typ tokena, aby chronić inwestorów. W sytuacjach, gdy te informacje nie są dostępne, śledzenie historii transakcji jest dobrym sposobem na wykrycie fałszywych monet w portfelu.
Sprawdź, w jaki sposób inteligentny portfel pozyskał ten token – czy został zakupiony, odebrany czy otrzymany od innych użytkowników? Transakcje roszczenia są zwykle oznaczane w przeglądarce internetowej EVM. Innym sposobem identyfikacji transakcji roszczenia jest śledzenie transakcji i sprawdzenie, czy inwestor uiścił opłatę (opłatę za roszczenie) w trakcie procesu. W „Portfelu roszczeń” powinno znajdować się wiele podobnych transakcji.
Jeśli inwestor nie kupił aktywa na zdecentralizowanej giełdzie lub giełdzie scentralizowanej i nie został on wysłany przez kogoś innego, najprawdopodobniej jest to token używany do oszukania reputacji właściciela portfela. Śledź portfel źródłowy tej transakcji i obserwuj inne transakcje dokonane przez ten portfel. Dodatkowo sprawdź, czy strona inteligentnej umowy zawiera więcej informacji na temat projektu wystawiającego, a jeśli tak, zweryfikuj wszystkie informacje związane z projektem.
Śledzenie dużych kont kryptowalut
Duzi inwestorzy to wyjątkowy typ inwestorów. Nie tylko posiadają dużą część aktywów w obrocie, ale najczęściej są uważani za najlepiej poinformowaną i najważniejszą grupę inwestorów. Uważa się ich za „najważniejszych”, ponieważ ich działalność ma ogromny wpływ na rynek; uważa się ich za „najbardziej poinformowanych”, ponieważ uważa się, że są bliżej zespołu projektowego lub wiedzą o projekcie więcej niż większość innych inwestorów. Ponadto uważa się ich za największych zwolenników projektu.
Dlatego inwestorzy starają się śledzić ich dynamikę i uwzględniać ją w swoich strategiach inwestycyjnych. Cryptocurrency Big Trader Tracker pomaga inwestorom śledzić dużych traderów.
Narzędzia do śledzenia dużych kont są podobne do zwykłych narzędzi do śledzenia portfela. Działają również podobnie. Narzędzia do śledzenia dużych kont łączą się z zagregowanymi danymi w łańcuchu za pośrednictwem punktów końcowych API, podobnie jak narzędzia do śledzenia portfela. Jednak jedną z głównych różnic jest informacja, na której się skupiają.
Narzędzie Big Holder Tracker skupia się wyłącznie na znaczących transakcjach dokonywanych przez czołowych posiadaczy. Informacje prezentowane przez narzędzie Big Holder Tracker obejmują zazwyczaj transakcje o dużej wartości i transakcje przeprowadzane przez „bogatych” posiadaczy. Z kolei zwykły moduł śledzący portfel prezentuje informacje o transakcjach dla wybranego przez użytkownika portfela. Transakcje te mogą mieć wysoką lub niską wartość i mogą być śledzone przez dowolny portfel, niezależnie od ich pozycji na liście posiadaczy.
Przykładem dużego narzędzia do śledzenia konta jest WhaleAlert.
Śledzenie portfela
Innym powiązanym narzędziem inwestycyjnym jest narzędzie do śledzenia portfela. Narzędzia do śledzenia portfela pomagają inwestorom zrozumieć rozwój cen ich aktywów. Niektóre narzędzia do śledzenia portfela idą o krok dalej i gromadzą wiadomości oraz dodatkowe dane na temat śledzonych aktywów, a następnie udostępniają te informacje inwestorom. Narzędzia do śledzenia portfela kryptowalut, takie jak CoinGecko, łączą się ze źródłami danych giełdy kryptowalut, aby uzyskać dane dotyczące handlu kryptowalutami z każdej giełdy.
Inwestorzy mogą korzystać z funkcji śledzenia portfela na platformach takich jak CoinGecko, Debank i Nansen, aby zebrać swoje aktywa kryptograficzne w jednym miejscu i ułatwić śledzenie tych aktywów i powiązanych wydarzeń. Portfolio Tracker może również powiadamiać inwestorów o większych zmianach cen za pośrednictwem powiadomień push lub e-maili.
Narzędzia do śledzenia portfeli kryptowalut i narzędzia do śledzenia portfela korzystają z podobnej technologii, ale narzędzia do śledzenia portfela koncentrują się na zachowaniach inwestorów, podczas gdy narzędzia do śledzenia portfela koncentrują się bardziej na cenie aktywa.
końcowe przemyślenia
Inwestując w kryptowaluty, zawsze przeprowadzaj własne badania, a śledzenie portfeli w ramach badań danych w łańcuchu może pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Śledzenie portfela może zwiększyć szanse inwestorów na osiągnięcie zysków, ponieważ celem jest podążanie za „inteligentnymi” inwestorami posiadającymi historię sukcesu.
Śledzenie portfela może być trudne, szczególnie gdy inwestorzy chcą wykorzystać uzyskane dane do podejmowania decyzji na większą skalę. Dzieje się tak dlatego, że takie decyzje wymagają wiedzy nie tylko o tym, co trzyma portfel, ale także o tym, jak długo go trzymasz lub planujesz trzymać i dlaczego go trzyma.
Inteligentni inwestorzy mogą postrzegać określone aktywa jako inwestycje nastawione na zysk i dlatego nie będą zainteresowani osiąganiem zysków. Oznacza to jednak, że inwestorzy śledzący portfele mogą przegapić możliwości zysku, czekając na sygnały z „inteligentnych” portfeli. Możliwe jest również, że istnieją oszustwa, które próbują wykorzystać śledzenie portfela do promowania swoich tokenów, wysyłając duże ilości tych tokenów do dobrze znanych portfeli, wzbudzając w ten sposób zainteresowanie inwestorów śledzących ten portfel.