Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dwa często zadawane pytania wspominają o aktywach wirtualnych, przypominając instytucjom finansowym o konieczności zwracania uwagi na zgodność z przepisami podczas przenoszenia aktywów wirtualnych.
„Wytyczne dotyczące zwalczania prania pieniędzy” wskazują, że przed przekazaniem aktywów wirtualnych obejmujących co najmniej 8 000 HKD instytucje przekazujące środki muszą uzyskać i zarejestrować informacje o nadawcy i odbiorcy oraz bezpiecznie przekazać odpowiednie informacje instytucji otrzymującej Zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 r.
Zestaw pytań stwierdza, że jeżeli instytucja finansowa nie jest w stanie przekazać wymaganych informacji instytucji beneficjenta bezpośrednio przed wejściem wytycznych w życie, powinna przekazać wymagane informacje możliwie najszybciej po przeniesieniu aktywów wirtualnych.
Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu przypomina również instytucjom finansowym, że poleganie wyłącznie na oświadczeniach klientów nie wystarczy, aby pomóc instytucjom finansowym w ustalaniu własności klientów lub kontroli nad rachunkami lub portfelami niepowierniczymi. Przypomina się, że należy odwołać się do przykładów metod potwierdzania wskazanych w paragrafie 12.10.6 Wytycznych w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a mianowicie testu mikropłatności i testu podpisu wiadomości. (Codzienna planeta)