W ramach znaczącej operacji władzom Malezji udało się zatrzymać – ich zdaniem – nielegalną międzynarodową giełdę kryptowalut działającą przy wsparciu USDT (Tether). W wyniku represji aresztowano czterdzieści osób, co rzuciło światło na sieć rzekomo ułatwiającą nieautoryzowany handel i nielegalny hazard online. Malezyjskie organy ścigania, w tym zespół dochodzeniowy w sprawie przestępstw handlowych i Krajowe Centrum ds. Przestępczości Finansowej, współpracowały, aby rozbić tę operację i przejąć znaczne aktywa.

Dochodzenie ujawnia skomplikowany plan:

Władze skrupulatnie badały podejrzaną wymianę kryptowalut, która według doniesień umożliwiała obywatelom Chin kontynentalnych wymianę USDT na gotówkę. Giełda skrupulatnie przeliczała środki otrzymane z Chin na USDT, a następnie przekazywała te tokeny z powrotem chińskim osobom. Detektywi odkryli przekonujące dowody na to, że grupa prowadziła działalność związaną z wymianą kryptowalut w Malezji bez wymaganych zezwoleń regulacyjnych. Zgodnie z malezyjskim prawem wszystkie przedsiębiorstwa powiązane z kryptowalutami muszą zarejestrować swoją działalność u odpowiednich organów, a nieprzestrzeganie przepisów może skutkować surowymi karami.

Działanie egzekucyjne i skutki fali:

To niedawne atak jest następstwem dyrektywy Malezyjskiej Komisji Papierów Wartościowych nakazującej zaprzestanie działalności Huobi Global, wiodącej platformy kryptowalut. Huobi Global nakazano wyłączyć swoją stronę internetową i aplikacje mobilne, w tym te dostępne na popularnych platformach handlowych, takich jak Apple Store i Google Play. Pomimo chińskiego zakazu handlu kryptowalutami dowody sugerują, że osoby fizyczne mieszkające w Chinach kontynentalnych w dalszym ciągu angażują się w transakcje kryptowalutami za pośrednictwem platform zagranicznych.

Udane naloty i zajęte aktywa:

W ramach zsynchronizowanych wysiłków malezyjska policja przeprowadziła naloty na wiele lokalizacji, w wyniku czego zatrzymano podejrzanych mężczyzn i kobiety. Podejrzani to osoby w wieku od 20 do 58 lat, w tym obywatele Malezji, 15 mężczyzn, sześć kobiet z Chin i co najmniej jeden Singapurczyk. Funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali istotne dowody, w tym 88 telefonów komórkowych, 5000 dolarów w gotówce, sztabki złota, luksusowe zegarki, torebki, różną złotą biżuterię i kilka pojazdów. Ponadto odkryto, że nielegalna giełda prowadziła konsorcjum hazardowe obsługujące głównie tajwańskich klientów.

Zwalczanie prania pieniędzy i hazardu:

Uważa się, że podejrzani ułatwiali pranie pieniędzy, korzystając z kont bankowych typu „muły pieniężne”, umożliwiając Chińczykom wymianę żetonów na platformy gier hazardowych online. To odkrycie podkreśla szersze implikacje tej sieci przestępczej, która działała poza handlem kryptowalutami i rozszerzyła swoją działalność na nielegalne operacje hazardowe.

Niedawne rozprawienie się z podejrzeniem nielegalnej giełdy kryptowalut w Malezji oznacza zaangażowanie rządu w zwalczanie przestępstw finansowych i utrzymywanie zgodności z przepisami w branży kryptowalut. Udana operacja, która zakończyła się aresztowaniem wielu osób i likwidacją skomplikowanej sieci, świadczy o ciągłych wysiłkach na rzecz ochrony integralności systemu finansowego. W miarę ciągłego rozwoju kryptowalut organy regulacyjne intensyfikują swoje wysiłki, aby zapobiegać praniu pieniędzy, nielegalnemu handlowi i powiązanej działalności przestępczej.

Post Malezyjska policja rozbija nielegalną giełdę kryptowalut podejrzaną o syndykat prania pieniędzy i hazardu zasilany przez USDT pojawił się jako pierwszy w BitcoinWorld.