Losowe mycie rynku w celu pozyskania inwestorów, przekazywanie środków finansowych bez zezwolenia i uruchamianie gorszych projektów imitujących... Oto historia, która stoi za sławą Huanga Lichenga w świecie kryptowalut.
Jeffrey Huang, znany przez internautów jako Machi Big Brother, to były tajwańsko-amerykański muzyk i przedsiębiorca technologiczny. W 2018 r. zdefraudował 22 000 ETH od firmy Formosa Financial i w ciągu czterech lat po jej upadku uruchomił kilkanaście nieudanych projektów w zakresie emisji monet i NFT. W tym artykule przedstawiono wiele „czarnych historii” Huanga Lichenga w dziedzinie kryptowalut, w tym krótkie wprowadzenie do Formozy i jego wielu późniejszych projektów, innych uczestników i innych podstaw faktycznych.
W zeszłym roku „Machi Big Brother” (aka Jeff Huang), jako jeden z największych posiadaczy BAYC, wyrobił sobie markę w branży NFT. Powiedziawszy to, niewiele osób zna jego „czarną historię” w dziedzinie kryptowalut…
tło
Jeffrey Huang, znany również jako „Michi Big Brother”, to tajwańsko-amerykański muzyk i przedsiębiorca technologiczny mieszkający na Tajwanie. Wong po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę jako członek-założyciel popowo-rapowego trio L.A. Boyz, założonego w 1991 roku. Aktywny od początku do końca lat 90. L.A. Boyz wydał 13 albumów i zyskał na popularności w Azji, zanim ostatecznie zakończył działalność w 1997 r.
Po sukcesie L.A. Boyz, Huang założył w 2003 roku grupę hiphopową MACHI i skorzystał z okazji, aby dorobić się kolejnej fortuny. Następnie Huang Licheng i jego przyjaciele zaczęli zakładać wieloazjatycką wytwórnię płytową hip-hopowo-rapową o nazwie MACHI, która była powiązana z Warner Music. Ostatecznie Huang przeszedł z branży muzycznej do branży technologicznej, zakładając 17 Media (M17) w 2015 roku i stając się jedną z najpopularniejszych aplikacji do transmisji na żywo w Azji.
W 2017 roku Huang Licheng zaczął wkraczać na dziedzinę kryptowalut poprzez Mithril, co było jednocześnie początkiem jego udziału w uruchomieniu „Projektu Cięcia Porów”. Członkowie zespołu tych projektów mają mniej lub bardziej problemy z etyką zawodową i często tak się dzieje posiadasz praktykę pompowania i sprzedaży. Poniższy artykuł zawiera szczegółowe wprowadzenie do projektów „krojenia porów”.
Projekt 1: Mithril
Pod koniec 2017 roku Huang Licheng założył Mithril, zdecentralizowaną platformę mediów społecznościowych, której celem jest bezpośrednie nagradzanie twórców treści za pośrednictwem natywnego tokena MITH. Mithril przeprowadził prywatną sprzedaż tokenów w dniu 21 lutego 2018 r., zbierając 51,6 miliona dolarów (60 000 ETH), co stanowi 30% całkowitej podaży tokenów. W lutym 2018 roku na TGE odblokowano 70% tokenów sprzedaży prywatnej, a odblokowanie pozostałych 30% zaplanowano na kolejne trzy miesiące. W kwietniu 2018 r. spółka Mithril została notowana na scentralizowanej giełdzie Bithumb. Po całkowitym odblokowaniu tokena w maju 2018 r. 89% krążącej podaży tokenów MITH zostało intensywnie sprzedanych, a ogromna presja sprzedaży doprowadziła do krachu.
Projekt 2: Formoza
Na początku 2018 roku Huang nawiązał współpracę z tajwańskimi politykami George'em Hsiehem, Czhang Lin i Ryanem Terribilini, aby założyć Formosa Financial, platformę zarządzania finansami dla firm blockchain. A w ostatnim tygodniu kwietnia 2021 r. zakończyła anielską rundę finansowania na łączną kwotę 22 000 ETH. Następnie, 31 maja, w rundzie emisji prywatnej zebrano kolejne 22 000 ETH, co stanowi 30% całkowitej podaży tokenów. W sumie w ramach dwóch rund zbiórki zebrano 23 miliony dolarów (44 000 ETH). Znane instytucje inwestycyjne to: Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Licheng Huang (podkreślenie), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate i Block One.
Zespół obiecał zapewnić inwestorów, że FMF jest na dobrej drodze do wejścia na czołowe notowanie na giełdzie CEX.
Nasz następny krok?
Wszystkie tokeny FMF z naszej prywatnej sprzedaży zostały rozdane użytkownikom. Obecnie istnieje 939 adresów posiadających tokeny FMF i liczba ta rośnie, z nadzieją na dodanie 1000 adresów przed pierwszym notowaniem na dużej giełdzie.
W ciągu najbliższych kilku tygodni zamierzamy przedstawić listę pięciu głównych giełd i przedstawić bardziej szczegółowy plan rozwoju naszych produktów. "
Machi później temu zaprzeczył
FMF został notowany na giełdzie IDEX w czerwcu 2018 r. i natychmiast po wylądowaniu spadł. Do września 2018 r. nie był notowany na giełdach scentralizowanych (IDCM, UEX).
Ponadto pierwotnie planowano pierwszą ofertę publiczną 17 Media na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku na 7 czerwca 2018 r., jednak ze względu na nieokreślone problemy z rozliczeniami z inwestorami, premiera IPO została przełożona po niepowodzeniu planu pozyskania 115 mln USD. ZachXBT skontaktował się z anonimową osobą zaznajomioną ze sprawą i ujawnił skrywającą ją tajemnicę: „Zawieszenie obrotu M17 ma niewiele wspólnego z ograniczeniami regulacyjnymi jako podmiotu prywatnego czy błędnymi działaniami Citibanku. Przyczynę niepowodzenia należy upatrywać w niezdolności M17 do spotkania wymogi dotyczące audytu i raportowania również nie eliminują niedociągnięć związanych z ustalaniem stawek progowych, co oznacza również, że ludzie nie mogą dostosować się do tego modelu biznesowego”.
Po niepowodzeniu aukcji Huang wyraził swoją frustrację na Facebooku i zbeształ Citibank i Deutsche Bank, które uczestniczyły w IPO.
Zaledwie trzy tygodnie po FMF ICO historia Formosa Financial szybko przybrała zły obrót – w jej portfelu pojawiły się dwie wypłaty po 11 000 ETH każda. Współzałożyciel George Hsieh, jako jedyny dyrektor firmy, potajemnie sprzedał swoje akcje, trzymając inwestorów w niewiedzy.
Następnie George Hsieh, Huang Lichen i Yalu Lin ustąpili ze stanowiska, pozostawiając jedynie współzałożycieli Ryana Terribiliniego na stanowisku dyrektora generalnego i Lorne Lantz na stanowisku dyrektora ds. technologii.
Ten wykres pokazuje napływ ETH z rund aniołów biznesu i private equity poprzez wielokrotny podpis, zanim Huang Licheng i George dwukrotnie wycofali 11 000 ETH w dniu 22 czerwca 2018 r.
29 czerwca 2018 roku George przelał 10 500 ETH na swoje konto Binance. Autentyczność KYC tego konta Binance jest obecnie nieznana.
Jeśli chodzi o Huanga Lichenga, jego 11 000 ETH pozostało nietknięte w portfelu, dopóki nie przelał 4980, 1997, 1400, 500 i 103 ETH na różne konta Binance odpowiednio pod koniec czerwca i na początku lipca. 2000 ETH zostało przeniesionych do czhang.eth, a 20 ETH do portfela EOA.
Powyższe kwestie pozostają nierozwiązane. Jeśli chodzi o własność tych kont i portfeli Binance, zacznijmy od przepływu ETH i przyjrzyjmy się bliżej:
1. W dniach 26-29 lipca 2018 roku przekazano 4980 ETH. Dane pokazują, że to konto Binance miało częste źródła finansowania z dwóch źródeł – FTX i Littlebang.eth
a) Wyszukiwanie właściciela Littlebang.eth na OpenSea spowoduje, że nazwa użytkownika to „Bun919tw”
b) Szybkie wyszukiwanie w Google ujawniło, że „bun919tw” to tak naprawdę Bun Hsu, główny inżynier Cream Finance, a Cream to kolejny projekt Huanga Lichenga.
c) Awatar Bun Hsu na Twitterze to BAYC #7066, który został mu podarowany przez machibigbrother.eth (publiczny portfel Huang Lichenga).
d) Bun Hsu miał transakcje w kilku projektach pod wodzą Huang Laichenga, takich jak FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX i MIS/MIC.
Dlaczego więc osoba, która nie była członkiem zespołu Formosa Financial, otrzymała 4980 Ethereum zaledwie 3 tygodnie po ICO i przeprowadziła „transakcje pieniężne” z projektami Huanga Lichenga, a nawet ze sobą?
2. Z danych znajdujących się w łańcuchu wynika, że 2000 ETH przekazano 11 lipca 2018 r. i ostatecznie skierowano do Czhang Lin (czhang.eth), który był doradcą Formosa Financial do 22 czerwca.
a) Trzy tygodnie po otrzymaniu 2000 ETH Czhang wysłał 150 ETH swojemu bratu Yalu Linowi (dyrektorowi operacyjnemu Formosa) w dniu 22 lipca 2018 r.
Lub podobne pytanie: dlaczego doradcy i dyrektor operacyjny Formosa Financial otrzymali finansowanie budowy projektu?
3. Odnośnie wypływu ETH w 1997 r. w dniu 28 lipca 2018 r.: Jedyne źródło przychodów dla tego konta Binance pochodziło z harrisonhuang.eth, portfela z w9g.eth (Wilson, wiceprezes ds. inżynierii Mithril i obecny założyciel XY Finance i GalaXY Kats Huang ) ma częste interakcje.
a) Szybkie wyszukiwanie witryny harrisonhuang.eth na Twitterze ujawnia jego nick na Twitterze, gdy zamieścił na Twitterze swój adres ENS i odpowiedział Wilsonowi.
Harrison nie jest publicznie wymieniony jako członek zespołu w białej księdze ani na stronie internetowej Formosa Financial. Tutaj ponownie konto osobiste bez publicznego połączenia z Formozą otrzymało fundusze projektu.
Pozostałe konta Binance, które otrzymały środki od Huanga, znajdują się w stagnacji: nie miały ostatnio żadnych interakcji z innymi adresami zewnętrznymi lub osobistymi, a transakcje obejmują jedynie ruchy pomiędzy CEX-ami.
26 lipca 2018 r. Huang i Mithril zostali przyłapani na próbie oszukania comiesięcznego głosowania na Monety Społeczności Binance. Użytkownik o imieniu Lucky znalazł dowody na to, że Mithril otrzymał ponad 80 000 głosów, z których wszystkie pochodziły z dwóch lub trzech adresów. Zasada głosowania w walucie wspólnotowej jest taka, że 1 BNB odpowiada 1 głosowi, a maksymalny limit głosów na każde konto wynosi 500 BNB. Zatem wyborca może uzyskać maksymalnie 500 głosów, o ile posiada 500 BNB. Jednakże Binance stwierdza w swoim regulaminie, że tworzenie fałszywych kont jest równoznaczne z masową dystrybucją BNB, a przestępcy zostaną zdyskwalifikowani z rywalizacji.
Huang Licheng nadal używał tego samego adresu w czasie ICO Formosa. Adres ten był blisko powiązany z amatorskim Mithrilem i posiadał 8,6 miliona dolarów w MITH. Poniższy obrazek pokazuje, że duża liczba rachunków transferowych BNB w tamtym czasie otrzymywała opłaty z największego portfela wielorybów Mithril.
Jeszcze bardziej szokujący jest fakt, że duża liczba zapisów przelewów BNB wykorzystanych do oszustw związanych z głosowaniem zbiegła się z dniem, w którym Bun Hsu otrzymał 1980 ETH, które faktycznie zostało zdeponowane na jego koncie Binance mniej niż godzinę przed głosowaniem.
Badając transakcje w łańcuchu, jeszcze więcej BNB zostało rozdystrybuowanych na dodatkowe konta Binance w wolumenie mniejszym niż 500, co jest harmonogramem zgodnym z kradzieżą środków FMF.
1a) 28 lipca o godzinie 3:25 na konto Bun Hsu Binance wpłynął przelew w wysokości 2000 ETH
1b) 28 lipca o godzinie 4:43 (czasu UTC) na konto Binance przepłynęło 43,8 tys. BNB (prawdopodobnie zrobił to również Bun)
2a) Konto Harrisona Huanga w Binance zdeponowało 1994 ETH o godzinie 7:08 28 lipca
2b) 28 lipca o godzinie 7:28 z konta Binance zostało pobrane 30 tys. BNB
Podsumowując, połączenie tych adresów z Huang Licheng Huang i Mithril może być ostatecznym miejscem przeznaczenia dużych sum pieniędzy Formosa Financial.
Powtórzę: może właśnie na to Formosa zbiera pieniądze.
Jesienią 2018 roku inwestorzy zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy narastała separacja od Huanga, Czhanga i innych kluczowych członków zespołu FMF, przy braku odpowiednich wyjaśnień i aktualizacji od kogokolwiek na temat postępów projektu. FMF w dalszym ciągu spadało, a kluczowi członkowie zespołu nagle odchodzili, co postawiło projekt w tarapatach.
Projekt 3: Machi X
W październiku 2018 r. Huang Licheng i Leo Cheng uruchomili społeczny rynek własności intelektualnej Machi X. Jednak w związku z realizacją poprzedniego projektu Mithril i incydentem w Formozie jego reputacja gwałtownie spadła, co utrudniło Machi X uzyskanie finansowania.
Dopiero ponad rok po incydencie na Formozie inwestorzy w końcu dowiedzieli się, co stało się z ich pieniędzmi. W dniu 12 sierpnia 2019 r. inwestorzy Formosa otrzymali anonimową wiadomość e-mail zawierającą wewnętrzne dokumenty dotyczące wsparcia, w której stwierdzono, że zaledwie trzy tygodnie po zakończeniu ICO 2018, 22000/44000 ETH zostało wycofanych z prywatnego portfela sprzedaży Formosa Financial ICO Stolen. Do wiadomości e-mail dołączone są różne wewnętrzne dokumenty potwierdzające tę tezę
W tym nagraniu, które wyciekło z 2019 r., były dyrektor generalny Formosa Ryan Terribilini dzieli się swoimi przemyśleniami na temat funduszy zdefraudowanych przez Huanga i George'a oraz wydarzeń, które po nim nastąpiły.
Jeśli chodzi o to, dlaczego nie podjęto wówczas żadnych kroków prawnych przeciwko Huangowi Lichengowi i George’owi, wiele firm venture capital i aniołów biznesu, którzy zainwestowali w projekt, odpowiedziało, że Huang Licheng i George byli naprawdę dobrze znanymi postaciami na Tajwanie w tym samym czasie incydent miał miejsce w wielu jurysdykcjach inwestorzy osiągnęli porozumienie, aby po prostu uporać się z tym incydentem i uniknąć niepotrzebnych problemów.
Projekt 4: Finanse kremowe
W 2020 roku na rynku kryptowalut ponownie zaczęło się robić gorąco. Huang Licheng zlikwidował zdecentralizowaną platformę pożyczek peer-to-peer Compound Finance i wraz z Leo Chengiem założył Cream Finance na początku lipca 2020 r. Bun Hsu, Jeremy Yang i Stanley Yang są częścią zespołu programistów Cream. Do dnia dzisiejszego firma Cream Finance została wykorzystana trzykrotnie na kwotę ponad 192 mln USD w wyniku zaniedbania. Na dzień dzisiejszy firma Cream Finance została wykorzystana trzykrotnie na kwotę ponad 192 mln USD w wyniku zaniedbania.
Projekt 6: Swag Finance
Swag Finance to witryna poświęcona rozrywce dla dorosłych założona przez Machi. i uruchomił swój token zarządzania na początku października 2020 r. Kiedy Swag został po cichu wymieniony jako zabezpieczenie Cream Finance, brak przejrzystości na liście wywołał ogromne kontrowersje na Twitterze, a token przeszedł od uprawy do wyrzucenia w ciągu kilku tygodni i ostatecznie opuścił Cream.
Projekt 7: Mith Cash
30 grudnia 2020 roku Wong i Mithril powrócili z nowym projektem. Mith Cash jest rozwidleniem protokołu Basis Cash, algorytmicznej monety typu stablecoin. Zaledwie kilka dni po uruchomieniu TVL Mitha Casha wzrosła do 1 miliarda dolarów, po czym szybko upadła, gdy inwestorzy wykupili swoje nagrody. Mith Cash spotkał ten sam los co Basis Cash. Podobnie jak w przypadku innych projektów Huang Lichenga, zespół projektowy również jest tzw. „anonimowy”, a Huang Licheng również oświadczył, że jest „tylko konsultantem”.
Projekt 8: Tajfun Cash
Krótko po upadku Mith Cash Machi powrócił ponownie w postaci Typhoon Cash (odgałęzienia Tornado Cash). Grupa twierdzi, że ma „tajną siłę”, ale wydaje się, że powszechnie wiadomo, że za nią stoi Huang i jego przyjaciele. Wychodząc z różnych zapowiedzi na konferencji prasowej, nadużyciem jest nazywanie tego projektu „krojeniem porów” – każdy może zainwestować w anonimową pulę i pozostać anonimowym, jednak aby otrzymać nagrody, trzeba zainwestować w anonimową pulę . Oznacza to, że w celu otrzymania nagród zostaną ujawnione depozyty bonusowe, co sprawia, że koncepcja monet zapewniających prywatność jest bezwartościowa. Projekt porzucono zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu, a bałagan ostatecznie pozostawiono pracownikom kanałów Telegram i Discord.
** Luka w zabezpieczeniach Typhoon Cash została ujawniona przez firmę Avner i zweryfikowana przez Nicka.
Na przykład:
Od lutego 2021 r. na Discordzie, Telegramie ani Twitterze nie pojawiły się żadne aktualizacje dotyczące oszustw.
Projekt 9: Gry błotne
Wraz z nagłą popularnością losowej gry Loot for Adventurers w łańcuchu pod koniec sierpnia 2021 r. Machi, który ma szybkie oko i szybkie ręce, natychmiast wypuścił własną wersję o nazwie Heroes of Evermore, która szybko zdobyła „Anonimowy Team” osiągnął zysk w wysokości 533,92 ETH. . W przeciwieństwie do łupów, Heroes of Evermore nie jest generowane losowo. Członkowie zespołu już w tajemnicy wybili najrzadszy NFT z kolekcji, nie informując o tym posiadacza.
Członkowie zespołu Huang Licheng i Penguin obsadzili nr 2 i 3.
Projekt 10: Kałamarnica DAO
W październiku 2021 r. inny „anonimowy zespół” założył Squid DAO, replikę DAO OHM/Nouns. MachiBigBrother.eth był jednym z jego pierwszych posiadaczy, a w styczniu 2022 roku projekt został zamknięty na polecenie Machi.
Dziś Machi przeniósł się do X, XY Finance, a ostatnio do swojego najnowszego dzieła: Ape Finance.
Wśród wielu projektów Huang Lichenga te same słowa kluczowe są zawsze takie same: anonimowy zespół, projekt imitacyjny, nowy portfel finansowany przez FTX i krótki cykl życia. Uczestnicy każdego projektu są również ci sami: Wilson, Leo i Huang Licheng. Jeśli chodzi o to, dlaczego inwestorzy VC tacy jak Andrew Kang przymykają oczy na tę sprawę, sam powiedział tak:
Jeszcze w lutym, kiedy Cream Finance był już na skraju śmierci, Andrew ponownie pomógł Huang Lichengowi. Jeśli chodzi o pieniądze, przymykanie oczu na swoje działania powodujące znaczne szkody finansowe dla innych jest tragiczne, co dotyczy pomocy w uruchomieniu tuzina niezbyt mądrych projektów i pomocy w sprzeniewierzeniu 22 000 ETH.
Po upublicznieniu jego wykroczeń Huang Li-cheng wypowiedział się w odpowiedzi na zły wpływ na Tajwan, jednak on i jego „anonimowy zespół” nadal zawstydzali Tajwan i przestrzeń kryptograficzną. Mam nadzieję, że pewnego dnia wszyscy, którzy ponieśli straty w wyniku projektów Huang Lichenga, doczekają się sprawiedliwości.
Wskazówka C3: Wyrażone tutaj poglądy, przemyślenia i opinie są wyłącznie poglądami autora. Ten artykuł nie zawiera opinii ani rekomendacji inwestycyjnych. Każda inwestycja i transakcja wiąże się z ryzykiem. Istnieją trzy sfery inwestowania: widzenie, rozumienie i trzymanie. Przedsiębiorczość ma także trzy sfery: myślenie, działanie i spełnianie. Na papierze każdy poziom wydaje się mniej więcej taki sam, ale w rzeczywistości jest zupełnie inny. Każdy poziom może wyeliminować ponad 90% ludzi.