Około 200 krajowych dostawców usług kryptograficznych dobrowolnie zaprzestało działalności.
W ciągu ostatnich kilku lat Estonia podjęła wspólne wysiłki w celu przyjęcia solidnych środków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Prawie 400 dostawców usług aktywów wirtualnych (VASPS) w Estonii albo dobrowolnie zamknęło działalność, albo cofnięto im licencje. Dzieje się tak po wejściu w życie w marcu nowych, bardziej rygorystycznych przepisów rządowych dotyczących zapobiegania finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy (AML).
Wdrożono zasady dotyczące podróży Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Ponadto poszerzono definicję VASP, nałożono obowiązek tworzenia połączeń estońskich dla przedsiębiorstw, podniesiono koszty licencji i ustanowiono nowe standardy raportowania.
Niedostosowanie się do wymagań
Estońska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) poinformowała 8 maja, że około 200 krajowych dostawców usług kryptowalutowych dobrowolnie zaprzestało swojej działalności po wprowadzeniu 15 marca zmian w przepisach AML.
Powody cofnięcia uprawnień kolejnych 189 to „niedopełnienie wymogów”. FIU informuje, że od 1 maja, po masowej czystce, w Estonii zarejestrowanych było 100 aktywnych firm kryptowalutowych. FIU zwróciło uwagę na wiele problemów systemowych, które odkryło w firmach, które zamknęło wbrew swojej woli. Najbardziej zauważalne są fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje korporacyjne.
Niektóre firmy, na przykład, miały członków zarządu i kontakty firmowe, którzy nie byli świadomi, że zostali uwzględnieni. Wiele osób było zatrudnionych przez konkurencyjne firmy, mimo że ich zawodowe historie zostały sfabrykowane w ich CV.
Odkryto, że propozycje biznesowe wielu firm są niemal identyczne i pozbawione „jakiejkolwiek logiki lub związku z Estonią”. Przez ostatnie kilka lat Estonia podejmowała skoordynowane wysiłki, aby przyjąć solidne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy na całej linii. Ujawnienie w 2018 r., że około 235 miliardów dolarów nielegalnych funduszy zostało wypranych za pośrednictwem estońskiego oddziału duńskiego megabanku Danske Bank, jest w dużej mierze odpowiedzialne za to.