Indyjski ED prowadzi rozprawę z oszustwami związanymi z kryptowalutami, przedstawiając zarzuty wobec 299 podmiotów
@sanor016
Dyrekcja ds. egzekwowania prawa (ED) podjęła znaczący krok w toczącym się dochodzeniu w sprawie oszustwa związanego z kryptowalutą, składając akt oskarżenia przeciwko 299 podmiotom, w tym osobom pochodzenia chińskiego, zgodnie z prawem dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Akt oskarżenia pojawia się w następstwie zarzutów o oszukanie inwestorów pod przykrywką wydobywania kryptowalut, w tym Bitcoina.
Wydarzenie to zostało oficjalnie ogłoszone po tym, jak specjalny sąd w Dimapur potwierdził, że Nagaland złożył skargę prokuratury na podstawie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).
Według raportu z lokalnej publikacji zestawienie zarzutów obejmuje 76 podmiotów kontrolowanych przez obywateli Chin, w tym 10 dyrektorów chińskiego pochodzenia oraz dwa podmioty zarządzane przez obywateli innych krajów.
To działanie ED ma swoje korzenie w pierwszym raporcie informacyjnym (FIR) sporządzonym przez jednostkę ds. cyberprzestępstw policji w Kohima, który włączył różne osoby w program obiecujący znaczne zyski z wydobywania kryptowalut.
Policja w Kohima ujawniła, że oszuści używali aplikacji mobilnej o nazwie „HPZ Token” do oszukiwania inwestorów.
Dalsze dochodzenie ujawniło założenie rachunków bankowych i identyfikatorów handlowych przez „podmioty fasadowe” z „fałszywymi” dyrektorami w celu „nakładania się” środków uzyskanych w sposób przestępczy.
Według ED środki te zostały zgromadzone w drodze nielegalnych gier online, zakładów i inwestycji w wydobywanie bitcoinów, oszukując inwestorów obietnicą wysokich zysków.
W szczególności twierdzono, że inwestycja o wartości 57 000 INR (około 688 USD) przyniosła dzienny zwrot w wysokości 4000 INR (około 48,27 USD) w ciągu trzech miesięcy, a obietnica ta nie została spełniona po dokonaniu pierwszej płatności.
Jak dodał raport, ogólnokrajowe poszukiwania ED doprowadziły do zajęcia aktywów i depozytów o wartości 455 crore INR, czyli około 546 milionów dolarów.