Wyobraź sobie taką sytuację: zainwestowałeś w nowy token kryptowaluty lub projekt NFT. Czujesz się niesamowicie! Ale nagle zespół stojący za tokenem znika, zabierając ze sobą wszystkie Twoje fundusze. Niestety, właśnie stałeś się ofiarą oszustwa – jednego z najbardziej nikczemnych typów oszustw związanych z kryptowalutami i NFT.

Czym właściwie jest ciągnięcie dywanu? Wyciąganie dywanów ma miejsce, gdy oszukańczy programiści uruchamiają nowy token kryptograficzny lub projekt NFT, podkręcają jego wartość poprzez taktyki manipulacyjne, a następnie uciekają ze środkami. Ostatecznie pozostawiają inwestorów z bezwartościowymi aktywami. Niestety, jest to rodzaj oszustwa związanego z wyjściem i wykorzystania zdecentralizowanych finansów, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej powszechny.

Aby uchronić się przed zaciągnięciami dywaników, musisz przede wszystkim wiedzieć, jak je rozpoznać. Wcześniej jednak ważne jest, aby zrozumieć, jakie rodzaje pociągnięć za dywanik mogą wprawić niczego niepodejrzewających inwestorów w szał. W tym przewodniku przyjrzymy się różnym rodzajom zaciągnięcia dywanu, niektórym z najbardziej niesławnych schematów i sposobom, w jaki możemy ich unikać.

Przed zainwestowaniem w projekty Web3 przeprowadź dokładne badania. Przerażające ciągnięcie dywanu i jego działanie

W świecie kryptowalut szarpanie dywanu jest zjawiskiem budzącym grozę, które może pozostawić inwestorów z bezwartościowymi aktywami. Ale czym dokładnie są uchwyty do dywanów i jak działają? Zasadniczo istnieją trzy główne rodzaje problemów, na które należy zwrócić uwagę: kradzież płynności, ograniczanie zleceń sprzedaży i dumping.

Po pierwsze, przyjrzyjmy się kradzieży płynności. Jest to powszechna taktyka stosowana w zdecentralizowanych środowiskach finansowych. W tym oszustwie twórcy tokenów pobierają wszystkie monety z puli płynności. W ten sposób usuwamy całą wartość, jaką inwestorzy wnieśli do waluty. W rezultacie cena tokena spada do zera.

Po drugie, ograniczanie zleceń sprzedaży to dla złośliwych programistów bardziej subtelny sposób oszukiwania inwestorów. Kodują tokeny, dzięki czemu są jedyną stroną, która może je sprzedać. Gdy inwestorzy detaliczni kupią kryptowalutę, programiści czekają na pozytywną akcję cenową, zanim porzucą swoje pozycje i pozostawią bezwartościowy token.

Dumping ma miejsce wtedy, gdy programiści szybko sprzedają swoją dużą podaż tokenów, obniżając cenę monety i pozostawiając inwestorów z bezwartościowym aktywem. Dzieje się tak często po intensywnej promocji w mediach społecznościowych w ramach tak zwanego schematu „pompuj i zrzuć”.

Zrozumienie dwóch form oszustw Web3

Pociągnięcia dywaników mogą przybierać dwie różne formy. Są to pociągnięcia twarde i miękkie. Twarde ściągania mają miejsce, gdy złośliwi programiści kodują backdoory w inteligentnej umowie swojego tokena. Zasadniczo od samego początku zorganizowali oszustwo. Kradzież płynności to także rodzaj hard pull, w ramach którego twórcy projektu wycofują wszystkie monety z puli płynności, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi aktywami. Ciągnięcie twardego dywanu jest w rzeczywistości nielegalne i nieetyczne.

Z drugiej strony, miękkie wyciągnięcie dywanika wiąże się z tym, że programiści szybko porzucają swoje aktywa kryptograficzne, pozostawiając pozostałych inwestorów ze zdewaluowanym tokenem. Może to również oznaczać działanie założycieli projektu lub tokena, polegające na zabraniu pieniędzy inwestora, a następnie niespełnieniu obietnic, takich jak przekazanie środków. Choć niekoniecznie nielegalne, ciągnięcie miękkiego dywanu jest uważane za nieetyczne. Co istotne, mogą one być druzgocące dla inwestorów.

Zdjęcie: Planeta Zmutowanych Małp NFT. Od obietnic do bezwartościowych aktywów: popularne dywany w Web3

Na przestrzeni lat w przestrzeni web3 miało miejsce kilka głośnych przejęć. Rzućmy okiem na kilka przykładów.

Pierwszą z nich jest kolekcja Mutant Ape Planet NFT. W styczniu 2022 r. twórca kolekcji, Aurelien Michel, został aresztowany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych za oszukanie kupujących na kwotę ponad 2,9 miliona dolarów w kryptowalutach. Michel wraz z innymi osobami promował kolekcję, oferując fałszywe obietnice korzyści, takich jak nagrody, loterie i ekskluzywne aktywa w postaci kryptowalut, a także wsparcie portfela społecznościowego. Twierdzili nawet, że kupią ziemię Metaverse na potrzeby projektu, ale to nigdy nie doszło do skutku. Po wyprzedaniu NFT Michel i jego współpracownicy przenieśli środki o wartości 3 milionów dolarów do innych portfeli, przy czym Michel kontrolował jeden z nich.

Kolejnym godnym uwagi wydarzeniem był projekt CryptoZoo NFT, stworzony przez gwiazdę YouTube Logana Paula. Paulowi wytoczono pozew zbiorowy, w którym oskarżono go o wyciąganie dywanika poprzez zbieranie funduszy na grę o tematyce zwierzęcej, która nigdy nie powstała, pozostawiając inwestorów z bezwartościowym aktywem. Trzeba przyznać, że Paul wziął na siebie odpowiedzialność za sytuację i pracował nad zwrotem kosztów tym, którzy ponieśli straty w wyniku jego projektu NFT.

Wreszcie, jednym z najbardziej niesławnych problemów z kryptowalutą był przypadek BitConnect. Uruchomiony w 2016 r. BitConnect miał zapewniać inwestorom wysokie zwroty z inwestycji poprzez program pożyczkowy. Operatorzy projektu obiecali zwroty sięgające 40% miesięcznie. Jednak na początku 2018 roku ujawniono, że BitConnect był oszustwem. Co istotne, wartość kryptowaluty w ciągu kilku tygodni gwałtownie spadła z ponad 400 dolarów za monetę do zaledwie kilku centów. Inwestorzy stracili w wyniku tego oszustwa ponad 2,5 miliarda dolarów, co czyni go jednym z największych w historii kryptowalut.

Jak uniknąć ciągnięcia dywanu

Aby uniknąć ciągnięcia dywanu, ważne jest przeprowadzenie dokładnych badań przed zainwestowaniem w jakikolwiek projekt. Może to wymagać poważnego kopania, ale są rzeczy, na które należy zwrócić uwagę.

• Anonimowi lub niezweryfikowani programiści: prawdopodobieństwo wystąpienia błędów jest większe, gdy programiści są anonimowi lub nie można ich zweryfikować. Przed zainwestowaniem w jakikolwiek projekt zawsze sprawdzaj doświadczenie i referencje zespołu.

• Brak przejrzystości: jeśli media społecznościowe witryny internetowej projektu nie dostarczają wystarczających informacji o jego celach, technologii lub zespole, może to być sygnał ostrzegawczy. Ponadto, jeśli zespół nie reaguje na pytania lub wątpliwości społeczności, może to wskazywać na brak przejrzystości i budzić podejrzenia.

• Nierealistyczne obietnice: Wyciąganie dywaników często wiąże się z nierealistycznymi obietnicami wysokich zysków lub nagród. Jeśli projekt obiecuje zwroty, które wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe, prawdopodobnie najlepiej jest podchodzić do niego ostrożnie.

• Brak płynności: Jeśli projekt ma niską płynność, sprzedaż aktywów w razie potrzeby może być trudna. Może to ułatwić deweloperom wycofywanie się z inwestycji i pozostawić inwestorów z bezwartościowymi aktywami.

Na koniec, zawsze pamiętaj o przeprowadzeniu własnych badań i jeśli coś wydaje się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. Zaufaj swojemu instynktowi i zachowaj ostrożność podczas inwestowania w projekty web3.

Wpis Poradnik wyciągania dywaników: od niesławnych schematów do tego, jak ich unikać, ukazał się jako pierwszy w wieczorze NFT.