Sprawa stanowi największą karę cywilną nałożoną przez CFTC i największą sprawę dotyczącą oszustwa Bitcoin.

Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) poinformowała 27 kwietnia, że ​​uzyskała orzeczenie sądu przeciwko dyrektorowi generalnemu podejrzanemu o oszustwa związane z Bitcoinem.

CEO uczestniczy w Bitcoin MLM

Sprawa dotyczy Corneliusa Johannesa Steynberga z Republiki Południowej Afryki, założyciela i dyrektora generalnego Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Steynberg brał udział w międzynarodowym programie marketingu wielopoziomowego (MLM), w ramach którego pozyskiwał od opinii publicznej inwestycje w Bitcoin.

Steynberg i jego firma obiecali inwestorom szansę uczestniczenia w puli towarowej. Nie tylko grupa towarów była niezarejestrowana, ale Steynberg i MTI fałszywie scharakteryzowały działalność handlową grupy jako operacje botów, podczas gdy w rzeczywistości handlowały detalicznymi walutami poza rynkiem regulowanym. Te dwie osoby ostatecznie ukradły Bitcoiny wszystkim swoim inwestorom.

Steynberg rozpoczął swój program MLM w maju 2018 r. i zebrał fundusze od ponad 23 000 osób w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W sumie otrzymał prawie 30 000 BTC, co w momencie zakończenia programu w marcu 2021 r. było warte 1,7 miliarda dolarów.

Steynbergowi grozi największa w historii kara cywilna nałożona przez CFTC

CFTC stwierdziła, że ​​nałoży na Steynberga karę w wysokości 3,4 miliarda dolarów, z czego połowa zostanie przeznaczona na zadośćuczynienie ofiarom, a druga połowa na kary cywilne.

Kwota ta stanowi największą karę cywilną nałożoną kiedykolwiek przez CFTC, a sama sprawa stanowi największe jak dotąd oszustwo tej agencji z udziałem Bitcoina.

Steynberg ma również zakaz (lub zakaz) rejestrowania się w CFTC, uczestniczenia w rynkach regulowanych przez CFTC i angażowania się w działania naruszające zasady dotyczące towarów. W dzisiejszym oświadczeniu stwierdzono, że Steinberg jest przetrzymywany w Brazylii na podstawie nakazu Interpolu od grudnia 2021 r. i ukrywa się przed władzami Republiki Południowej Afryki.

CFTC już wcześniej obciążyła firmę Steynberg bezpośrednio w 2022 r. W ostatnich miesiącach agencja podjęła także działania przeciwko szeregowi innych grup i osób związanych z kryptowalutami, w tym hakerom Mango Markets i założycielowi OokiDAO.

Co najważniejsze, w marcu CFTC ogłosiła zarzuty wobec głównej giełdy kryptowalut Binance i kilku jej dyrektorów.