Obiecany niegdyś „Netflix na blockchainie” Ryana Feltona nie doszedł do skutku. Zamiast tego wydał miliony zebrane od inwestorów na luksusowe przedmioty, takie jak dom za 1,5 miliona dolarów i czerwone Ferrari.

Sprawa ta ilustruje rolę, jaką waluty cyfrowe odegrały w działalności przestępczej, ponieważ zapewniły przestępcom pozornie anonimowy sposób przesyłania dużych kwot pieniędzy.

Jednak ta anonimowość była jedynie złudzeniem, ponieważ transakcje kryptowalutowe są rejestrowane na publicznie dostępnym blockchainie. Doprowadziło to do powstania nowego rodzaju detektywów zajmujących się kryptowalutami, takich jak Chainalytic, których wartość po zeszłorocznej rundzie finansowania wyceniono na 8,6 miliarda dolarów.

Ci detektywi stanowią trzon rozwijającej się branży zajmującej się rozszyfrowywaniem zapisów blockchain i pomaganiem rządowi w śledzeniu transakcji kryptowalutowych.

Rola analizy łańcuchowej

Chainalysis zajmuje coraz ważniejszą pozycję w branży kryptowalut, ponieważ agencje federalne rozprawiają się z oszustwami kryptowalutowymi. Firma promuje się jako siła dobra w sektorze, rozwiązując przestępstwa i współpracując z urzędnikami publicznymi.

Na przykład po implozji giełdy FTX zatrudniono Chainalysis, aby śledziła 400 milionów dolarów w kryptowalucie skradzionych z kont FTX. Firma prowadziła również delikatną dyplomację, organizując konferencje, aby zgromadzić urzędników rządowych i dyrektorów ds. kryptowalut.

Jednak ta rola ambasadorska postawiła Chainalysis w konflikcie z niektórymi z najbardziej zagorzałych zwolenników kryptowalut, którzy wyobrażali sobie cyfrowe pieniądze jako prywatną i anonimową sieć finansową.

To starcie jest bitwą o przyszłość kryptowalut, rozgrywającą się w burzliwym momencie krótkiej historii branży.

Perspektywa rządu

Z perspektywy rządu Chainalysis jest prawdopodobnie najbardziej zaufaną firmą w branży ze względu na jej potężne narzędzia mające na celu przebicie się przez zasłonę tajemnicy, która pierwotnie uczyniła kryptowaluty atrakcyjnymi.

Jonathan Levin, jeden z założycieli Chainalysis, stwierdził, że blockchain jest „często kluczem do rozwiązania sprawy” i że „łatwiej go prześledzić i jest bardziej rozstrzygający”.

W sprawie Ryana Feltona, Beth Bisbee, śledcza Chainalysis, pomogła oskarżycielowi, wykorzystując technikę kryminalistyczną zwaną klastrowaniem, aby wykazać, że Felton przenosił Ether swoich inwestorów na jedną giełdę, a następnie przekazywał go na inną, po czym wymieniał Ether na gotówkę.

Śledzenie łańcucha bloków: rozwijająca się branża

Wraz z rozwojem branży kryptowalutowej śledzenie blockchain stało się coraz ważniejsze. Duże firmy kryptowalutowe zatrudniają teraz firmy zajmujące się analityką blockchain, aby monitorować aktywność swoich klientów i przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W postępowaniu upadłościowym firmy analityczne badają publiczne rejestry transakcji w celu zlokalizowania utraconych środków.

Chociaż ostatni kryzys w branży kryptowalut odbił się na branży śledzenia, firmy takie jak Chainalysis zostały w pewnym stopniu odizolowane od najgorszych skutków krachu na rynku.

Dwie trzecie przychodów Chainalysis pochodzi ze współpracy z instytucjami publicznymi, w tym organami ścigania. Dzięki temu udało się utrzymać stosunkowo stabilny dochód nawet w niespokojnych warunkach rynkowych.

Chainalysis musi teraz stawić czoła konkurencji ze strony mniejszych rywali, takich jak TRM Labs, który zyskał popularność dzięki sprzedaży oprogramowania dla nowych typów kryptowalut.

W miarę jak świat pieniędzy cyfrowych nieustannie się rozwija, walka o zachowanie anonimowości i prywatności przy jednoczesnym zwalczaniu przestępczości najpewniej będzie miała wpływ na przyszłość branży kryptowalut.