Założyciele Africrypt, którzy w 2021 r. oszukali inwestorów detalicznych z Republiki Południowej Afryki na kwotę 70 000 BTC, są objęci przez władze szwajcarskie dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy.

Oszustwo Africrypt

Z raportu z 23 kwietnia wynika, że ​​Ameer i Raees Cajee, bracia stojący za Africrypt, pojawili się w Szwajcarii dwa lata po oszukaniu inwestorów na ich ciężko zarobionych monetach. Africrypt został uruchomiony w 2019 roku, umożliwiając inwestorom czerpanie ogromnych korzyści z rosnących wówczas kryptowalut.

W 2021 r., u szczytu popularności bitcoina (BTC) i kryptowalut, firma Africrypt stwierdziła, że ​​jej platforma zarządzania kryptowalutami została zhakowana, a atakujący przejęli 70 000 BTC. Do czasu „hakowania” Africrypt zarządzał sumą 3,6 miliarda dolarów.

Chociaż utracona kwota była warta miliardy dolarów, dziwne było to, że nie chcieli angażować policji, ponieważ organy ścigania „spowolniłyby odzyskiwanie środków”.

Może Cię również zainteresować: Obawy związane z oszustwami dla inwestorów VAPOR, ponieważ są one powiązane z JKDAO

Niewyrafinowany charakter otoczenia regulacyjnego Republiki Południowej Afryki, szczególnie w zakresie kryptowalut, nie mógł pomóc. Urząd ds. Postępowania w Sektorze Finansowym Republiki Południowej Afryki, choć przyjrzał się Africrypt, nie mógł wszcząć formalnego dochodzenia, ponieważ kryptowaluty, w tym bitcoin, nie są uważane za produkty finansowe. Ich dochodzenie w sprawie Africrypt zostało już zakończone.

Chociaż w 2021 r. istniały wyzwania regulacyjne, nie powstrzymało to niektórych podejrzanych inwestorów od zgłaszania Africrypt władzom, a nawet korzystania z usług kancelarii prawnej Hanekom Attorneys.

Siedem dni przed rzekomym włamaniem inwestorzy Africrypt stracili już dostęp do backendu platformy. Dlatego nie mogli śledzić swoich wyników inwestycyjnych na dynamicznie rozwijającym się rynku.

Śledztwo w Szwajcarii

Dochodzenie prowadzone przez prawnika Hanekom ujawniło, że połączone fundusze Africrypt zostały przeniesione i przepuszczone przez miksery w celu zatarcia śladów.

Biorąc pod uwagę przejrzystość publicznych blockchainów, ukrywanie śladów transferów środków jest praktycznie niemożliwe. Przejrzysty charakter Bitcoina pomógł śledczym ujawnić, że łupy Africrypt najpierw trafiły do ​​Dubaju, zanim zostały przepuszczone przez miksery.

Dwa lata później bracia wzbudzili podejrzenia, gdy wynajęli szafkę w Zurychu w Szwajcarii i zdeponowali portfel sprzętowy. Portfele sprzętowe to urządzenia służące do przechowywania kluczy prywatnych kryptowaluty. Są one zwykle używane przez osoby, które chcą pomieścić ogromną ilość monet.

Władze szwajcarskie dowiedziały się o tej sprawie i obecnie prowadzą dochodzenie w sprawie dwóch braci pod zarzutem prania pieniędzy.

Przeczytaj więcej: Komisja senacka Nevady proponuje fundusz odzyskiwania kryptowalut w celu zwalczania oszustw