TRM Labs niedawno zbadało adopcję kryptowalut w Iranie i opublikowało kluczowe wnioski na temat giełd i wolumenu obrotu.

Najbardziej dominującą giełdą pozostał Nobitex

Jedno z kluczowych ustaleń dotyczyło giełd kryptowalut.

Z analizy TRM wynika, że ​​już dominująca giełda kryptowalut Nobitex pozostała najbardziej rozpowszechnioną w tym roku, przetwarzając około 87% całego przychodzącego wolumenu handlu kryptowalutami w granicach Iranu. Zasadniczo Nobitex otrzymał około 2,6 miliarda dolarów z transakcji.

Wolumeny napływające na giełdy irańskie | Źródło: Laboratoria TRM

Kolejne cztery giełdy kryptowalut, w tym Aban Tether, Bit24.cash, Excoino i Wallex.ir, łącznie zapewniły pozostałe 12% wolumenu obrotu. Ponadto około 0,5% stanowiły transakcje międzygiełdowe, przy czym dominującym nadawcą był Wallex.ir, a odbiorcą Nobitex.

Drugą co do wielkości irańską giełdą była Wallex.ir, na której zrealizowano około 7,3% transakcji. Excoino było trzecim co do wielkości z wolumenem transakcji na poziomie 2,4%, natomiast Aban Tether i Bit24.Cash obsługiwały odpowiednio 1,7% i 0,9% wolumenu.

Co ciekawe, duża część środków wpływających na irańskie giełdy pochodziła z rachunków rozliczeniowych KYC wysokiego szczebla.

Wolumeny według poziomów rozliczenia KYC | Źródło: Laboratoria TRM

Na przykład około 2,6 miliarda dolarów ze wszystkich środków zostało zrealizowanych za pośrednictwem rachunków KYC poziomu 3. Poziom 3 wymaga rygorystycznych środków weryfikacji. Jednakże około 286 milionów dolarów przeszło przez konta rozliczeniowe KYC poziomu 1, gdzie nie jest potrzebny żaden dokument.

Może Cię również zainteresować: Iran znosi szereg ograniczeń na lokalnych giełdach kryptowalut

Spośród wszystkich środków przechodzących przez irańskie giełdy 60% pochodziło z usług obcych spoza Iranu, przy czym globalne giełdy kryptowalut stanowią większość portfeli wysyłających i odbierających.

Z raportów TRM wynika, że ​​około 90,3% środków kontrahentów wysłanych na irańskie giełdy pochodziło z giełd zewnętrznych. 4,9% pochodziło z inteligentnych kontraktów, a 4% z portfeli niehostowanych.

Kwota wysyłana z irańskich giełd do globalnych kontrahentów stanowiła około 66,5%. Portfele niehostowane otrzymały 32,6%, natomiast inteligentne kontrakty 0,5%.

Objętości według łańcucha | Źródło: Laboratoria TRM

W analizie tej uwzględniono również wolumeny transakcji za pośrednictwem łańcuchów bloków. Odkryto, że Tron stanowił 65,1% wolumenu, a zatem był największą siecią w Iranie. Na drugim miejscu znalazł się BNB Chain, a za nim Ethereum i Bitcoin, stanowiące odpowiednio 25%, 6,5% i 2,9%.

Sankcje i niezgodności z prawem

Niektórzy Irańczycy korzystali z VPN i kupowali nielegalne dokumenty identyfikacyjne z zagranicy, aby ukryć niektóre nielegalne transakcje i korzystać z globalnych giełd. Z raportów wynika, że ​​praktyka ta jest powszechnie odradzana przez czołowe giełdy w kraju.

W tym samym okresie podmioty objęte sankcjami OFAC wysłały część środków na irańskie giełdy. Na przykład giełda Garantex wysłała do irańskich giełd około 1,2 miliona dolarów. Dwie osoby znajdujące się na liście SDN, tj. Ahmad Khatibi Aghada i Amir Hossein Nikaeen Ravari, wysłały łącznie 110 000 dolarów irańskim platformom handlowym.

Jeszcze bardziej interesujące jest to, że pomimo sankcji na Iran „odsetek nielegalnych wolumenów otrzymywanych przez irańskie giełdy – 0,08% – był nieco mniejszy niż średnia światowa w 2022 r.”.

Przeczytaj więcej: Iran może zamrozić konta bankowe kobiet, które nie przestrzegają „zasady hidżabu”