Osoby zaznajomione z tą sprawą: wkrótce zostaną sformalizowane przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy dla indyjskich firm kryptograficznych

Według trzech dyrektorów rządowych indyjskie giełdy kryptowalut prowadzą rozmowy z rządem w celu sformalizowania zasad raportowania i monitorowania nielegalnych transakcji, w tym prania pieniędzy. Jednostka analityki finansowej udostępniła zestaw proponowanych zasad giełdom kryptowalut w Indiach, gdzie rząd nałożył podatek od zysków kapitałowych i podatek od transakcji na wirtualne aktywa cyfrowe na rok budżetowy 22. Według trzech dyrektorów zasady zalecane przez FIU obejmują: odpowiednie kontrole KYC klientów, monitorowanie transakcji, szkolenie pracowników w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, przeglądy ryzyka produktów oraz zgodność z przepisami dotyczącymi podróży Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Zasady podróżowania, wprowadzone po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, nakładają na pośredników finansowych obowiązek dzielenia się między sobą informacjami podczas przekazywania środków finansowych do celów kontroli.