🚨NOWA AKTUALIZACJA 🚨
Prokuratorzy amerykańscy chcą monitorować Binance, CZ grozi potencjalne 18 miesięcy więzienia
Amerykańscy prokuratorzy złożyli wniosek o zezwolenie na monitorowanie Binance przez co najmniej pięć lat. Następuje to po batalii prawnej, jaką od zeszłego roku toczy największa giełda na świecie z SEC.
Oczekuje się, że były dyrektor generalny Binance, CZ, otrzyma wyrok do 18 miesięcy po przyznaniu się Binance do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, co skutkuje karą grzywny w wysokości 4,3 miliarda dolarów.
W ramach ugody CZ zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego Binance. SEC złożyła pozew przeciwko Binance i CZ, zarzucając im naruszenie amerykańskich federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych i prowadzenie niezarejestrowanej giełdy.
Binance zmagało się z wyzwaniami prawnymi, w tym zarzutami prania pieniędzy i powiązań z Chinami.
W listopadzie 2023 r. Binance i CZ przyznały się do zarzutów karnych związanych z ustawą o tajemnicy bankowej, niezarejestrowania się jako firma świadcząca usługi pieniężne oraz braku skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zdaniem prokuratorów Binance celowo naruszyło przepisy dotyczące sankcji gospodarczych, narażając system finansowy na wyzysk, co uzasadniało wymierzenie znacznej kary.
Dodali ugodę, która nakłada obowiązek pięcioletniego monitorowania, które pomoże wyeliminować wcześniejsze umyślne niewłaściwe postępowanie kierowane przez wyższą kadrę kierowniczą.
Ponadto stwierdzono, że Binance dopuściło się uchybienia, odmawiając rejestracji jako firma świadcząca usługi pieniężne, a brak skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy naraził platformę, jej klientów i amerykański system finansowy na ryzyko.
Firma otwarcie przyznała się także do ułatwiania transakcji z Hamasem i innymi grupami terrorystycznymi.
W środku tego Richard Teng zastąpił CZ na stanowisku dyrektora generalnego Binance. Teng jest doświadczonym dyrektorem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w zakresie usług finansowych i regulacji.
Dołączył do Binance w sierpniu 2021 r. jako dyrektor generalny Binance Singapore, a następnie piastował stanowiska nadzorujące region MENA, region europejski i wszystkie regiony poza Stanami Zjednoczonymi.S. od RM w Binance