Mężczyzna usłyszał jeden zarzut oszustwa drogą elektroniczną.

Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) wniosła pozew cywilny przeciwko byłemu bankierowi inwestycyjnemu Deutsche Bank Rashawnowi Russellowi do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku.

W dokumencie stwierdzono, że Russell użył oszukańczych środków, aby nakłonić inwestorów detalicznych do inwestowania w fundusze handlujące aktywami cyfrowymi. Jest także oskarżony o oszukanie inwestorów na prawie 1 milion dolarów, a CFTC oskarżyła go o jedno oszustwo drogą elektroniczną.

spór

Zgodnie z komunikatem prasowym Russell poprosił inwestorów detalicznych o inwestowanie w Bitcoin, Ethereum i waluty fiducjarne w tak zwanym zastrzeżonym funduszu handlu aktywami cyfrowymi w okresie od listopada 2020 r. do lipca 2022 r. i rzekomo zapewnił, że inwestorzy nie poniosą żadnych strat. W niektórych przypadkach bankierzy obiecują również minimalny zwrot z inwestycji na poziomie 25 procent.

W skardze zarzuca się, że Russell świadomie i/lub lekkomyślnie składał fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia na temat struktury, wielkości i wyników funduszu. Jest także oskarżony o fałszywe obietnice wypłaty żądań wypłaty i rekompensaty dla inwestorów w USDC.

Fundusze zostały następnie wykorzystane na pokrycie wydatków osobistych Russella, podmiotów związanych z działalnością hazardową oraz płatności typu Ponzi na rzecz obecnych inwestorów.

W postępowaniu przeciwko tej osobie organ nadzoru towarowego domaga się odszkodowania, zwolnienia, kar cywilnych oraz stałego zakazu handlu i rejestracji, a także stałego nakazu sądowego w przypadku dalszych naruszeń ustawy o giełdach towarowych (CEA) i przepisów CFTC.

Cytowano, że dyrektor ds. egzekwowania prawa CFTC, Ian McGinley, powiedział:

„Jak pokazuje dzisiejsze działanie, CFTC jest bezwzględna w pociąganiu do odpowiedzialności złych podmiotów i chronieniu inwestorów detalicznych przed oszustwami w przestrzeni aktywów cyfrowych”.

Poglądy porównawcze SEC i CFTC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd od dawna utrzymuje, że niektóre kryptowaluty są papierami wartościowymi. Natomiast CFTC podkreśliła, że ​​Bitcoin i Ethereum są towarami w swoim najnowszym pozwie dotyczącym oszustw kryptograficznych i sprzeniewierzenia.

„Niektóre aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin, Ethereum i USDC, są objęte definicją „towarów” zawartą w art. 1a ust. 9 ustawy, 7 USC §1a ust. 9, a umowy dotyczące ich sprzedaży podlegają przepisom art. 6(c) ustawy (1), 7 USC § 9(1) i rozporządzenie 180.1, 17 CFR § 180.1 (2022).”

To stwierdzenie pojawia się miesiąc po tym, jak przewodniczący CFTC Rostin Behnam powiedział, że Ethereum i monety stablecoin należy uznać za towary, w przeciwieństwie do poglądu przewodniczącego SEC Gary’ego Genslera, który wcześniej twierdził, że wszystkie aktywa kryptograficzne z wyjątkiem Bitcoina mogą stanowić zabezpieczenie i dlatego podlegają nadzorowi jego agencji.

Pozew podkreśla również utrzymujący się brak konsensusu między obiema agencjami, pozostawiając otwartą kwestię tego, jak organy regulacyjne, takie jak Rezerwa Federalna, Biuro Kontrolera Waluty i Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów, postrzegają klasę aktywów.