Według Foresight News użytkownik Twittera Nay napisał na Twitterze, że po analizie danych w łańcuchu DWF Labs „w prawie wszystkich przypadkach liczba przychodzących i wychodzących tokenów odpowiada czasowi i kwocie, co oznacza, że ​​nie są to pożyczki, a zatem nie jest to standard rynkowy transakcja". Nay powiedział, że model wszystkich transakcji DWF Labs polega na kupowaniu monet stabilnych o wartości od 50 000 do 100 000 dolarów mniej więcej raz dziennie lub kupowaniu dużych transakcji o wartości do 5 milionów dolarów na transakcję, a następnie umieszczaniu wszystkich (lub prawie wszystkich) środków w magazynie na CEX-ie.

Jednocześnie wielu transakcji związanych z inwestycjami publicznymi nie można porównać z danymi w łańcuchu „W sieci potwierdzono kwotę 65 milionów dolarów, a według doniesień przekracza ona 150 milionów dolarów. Ponadto jest wiele takich transakcji, które nie zostały zrealizowane Nay powiedział: „Jednym z wyjaśnień jest to, że sprzedają tokeny w imieniu zespołu projektowego za nie mniej niż określoną cenę i przekazują pieniądze z góry, uzyskując w ten sposób różnicę w wysokości 10-20%, ale niektóre nie rób."

Ponadto Nay powiedział, że Andrei Grachev, oficjalny szef DWF Labs, ma powiązania z kryptowalutowym programem Ponzi o wartości 4 miliardów dolarów OneCoin, który został wcześniej ujawniony przez rosyjskie media w 2019 roku.