Sprawcy zdobywają zaufanie swoich ofiar poprzez oszustwo zwane „zabijaniem świń”.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stwierdził w oświadczeniu z 3 kwietnia, że ​​przechwycił aktywa cyfrowe o wartości 112 milionów dolarów w związku z oszustwem związanym z inwestycjami w kryptowaluty.

Departament Sprawiedliwości USA konfiskuje wielomilionowe kryptowaluty

Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. powiedział, że władze zwrócą ofiarom skonfiskowane fundusze i będą pracować nad podniesieniem świadomości społecznej, pisząc:

„Te szczególnie okrutne oszustwa, podczas których oszuści z biegiem czasu starannie kultywują relacje ze swoimi ofiarami, zdewastowały rodziny i kosztowały jednostki oszczędności życia”.

W przypadku podobnych oszustw sprawcy stopniowo zdobywają zaufanie ofiar za pomocą metod komunikacji, takich jak sieci społecznościowe, strony randkowe, rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe. Ostatecznie przestępcy przekonują swoje cele do inwestowania w fałszywe platformy kryptowalutowe przed przesłaniem skradzionych środków na ich własne adresy.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podał, że oszustwo nosi nazwę „Shanzhupan”, co po chińsku oznacza „talerz do zabijania świń”. Większość ofiar była w wieku od 30 do 49 lat.

Agencja zezwoliła na zajęcie sześciu kont kryptowalutowych w trzech stanach, w tym w Arizonie, Centralnym Okręgu Kalifornii i Dystrykcie Idaho. Zajęte konta kryptowalutowe miały rzekomo służyć do prania pieniędzy pochodzących z oszustwa.

Szersza rola Departamentu Sprawiedliwości w przestępstwach związanych z kryptowalutami

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zauważył, że oszustwa związane z kryptowalutami, w tym programy zabijania świń, wzrosły o 183% w latach 2021–2022, a skradzione środki wyniosły 2,57 miliarda dolarów. Stanowi to większość oszustw zgłoszonych do internetowego centrum przestępczości FBI na łączną kwotę 3,31 miliarda dolarów.

Agencja konfiskowała kryptowaluty również przy innych okazjach. W listopadzie 2022 r. poinformował o przejęciu 50 000 BTC powiązanych z Silk Road, wartych wówczas 1,05 miliarda dolarów. W lutym 2022 r. przejęła 94 000 BTC o wartości wówczas 3,6 miliarda dolarów w związku z kradzieżą Bitfinex. W lutym 2023 r. FBI, agencja Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, przejęła aktywa o wartości 260 000 dolarów, w tym NFT.

Departament Sprawiedliwości podjął również bezpośrednie działania przeciwko niektórym projektom kryptowalutowym i zaangażowanym osobom. Niedawno jego celem były CoinMixer, Terra, Bitzlato i współpracownicy oszustwa OneCoin prowadzonego przez „królową kryptowalut” Ruję Ignatovą.