Departament Sprawiedliwości (DoJ) planuje publicznie ujawnić swoje porozumienie z największą giełdą kryptowalut, Binance, po wiadomościach o wielomiliardowej ugodzie i poważnych działaniach egzekucyjnych podjętych przez organy regulacyjne.
Jak podaje Bloomberg, prokurator generalny USA Merrick Garland ma ogłosić ugodę z Binance w wysokości 4,3 miliarda dolarów, po tym jak długie śledztwo w sprawie rzekomych oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu osiąga punkt kulminacyjny.
Wiadomość ta pojawia się przed konferencją prasową, na której ogłoszone zostaną „oddzielne, ale powiązane” działania egzekucyjne wymierzone w kryptowaluty. Prelegentami podczas wydarzenia będą przewodniczący Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) Rostin Behnam, zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco i sekretarz skarbu Janet Yellen.
Wcześniej informowano, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozważa wielomiliardowe ugody z Binance i ewentualne postawienie zarzutów dyrektorowi generalnemu Changpengowi Zhao. Następnie ceny na rynku kryptowalut wzrosły.
13 listopada Binance przeniosło 3,9 miliarda dolarów w stablecoinie Tether USDT z zimnych portfeli do gorących portfeli, wywołując spekulacje, że firma przenosi środki przed ważnym porozumieniem z Departamentem Sprawiedliwości. Gorące portfele są zwykle używane do natychmiastowych lub częstych transakcji.
Binance było przedmiotem wielu dochodzeń prowadzonych przez kilka amerykańskich organów regulacyjnych, w tym CFTC, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a wszystkie opierały się na podobnych oskarżeniach, począwszy od oszustw bankowych po pranie pieniędzy powiązane z CZ.
Binance zaprzeczyła, jakoby dopuściła się nieprawidłowości, a nawet złożyła wniosek o oddalenie zarzutów SEC, chociaż organ nadzoru papierów wartościowych uznał ten wniosek za absurdalny i przedstawił kontrargumenty. #美国司法部 #币安