Sąd w São Paulo, Brazylia, podjął bezprecedensową decyzję w sprawie oszustwa związanego z kryptowalutami. Sędzia Sądu Cywilnego nakazał zablokować środki w USDC przez Circle, emitenta stablecoina.
Ofiara straciła około 13,000 dolarów w schemacie oszustwa. Oszustwo zaczęło się od ogłoszeń obiecujących wysokie zyski na rynku kryptowalut przy użyciu sztucznej inteligencji.
Jak działał schemat oszustwa?
Oszustwo miało miejsce stopniowo. Fałszywy mentor prowadził ofiarę krok po kroku, zdobywając jej zaufanie z czasem. Osoba została skierowana na platformę o nazwie “Atual Invest”, która miała profesjonalny wygląd.
Platforma została stworzona zaledwie kilka dni przed kontaktem z ofiarą. Zgodnie z dokumentami sądowymi, strona została zarejestrowana anonimowo. W serwisie Reclame Aqui platforma ma siedem skarg, które wskazują na oszustwa wobec kilku osób.
Przez pewien czas system pokazywał stałe zyski. To wzmocniło poczucie sukcesu i zachęciło do dokonywania kolejnych wpłat.
Ofiara przelała około 13 000 dolarów. Kwoty zostały przekształcone w aktywa kryptograficzne. Podczas próby wypłaty zażądano dodatkowych opłat i nieistniejących podatków.
Nawet po dokonaniu dodatkowych płatności, wypłata nigdy nie została przetworzona. „Mentor” nadal nalegał na kolejne wpłaty. Rzekome milionowe zyski były jedynie fikcyjnymi liczbami, bez rzeczywistego wsparcia.
Śledztwo zidentyfikowało, że część funduszy była w USDC. Circle dysponuje technicznymi mechanizmami, które pozwalają na zamrożenie konkretnych tokenów, gdy istnieje nakaz sądowy.
Śledzenie w blockchainie umożliwiło śledzenie trasy aktywów kryptograficznych. Udało się zidentyfikować, gdzie były przechowywane.
Tymczasowy nakaz sądowy przeciwko Circle
Sędzia wydał środek tymczasowy nakazujący wstrzymanie prewencyjne USDC. Uznał, że Circle ma wystarczającą kontrolę technologiczną, aby uniemożliwić nowe ruchy tych aktywów.
Sędzia wyjaśnił, że wstrzymanie nie jest karne ani ostateczne. To środek prewencyjny, tymczasowy i odwracalny. Celem jest ochrona funduszy i zapobieżenie zniknięciu pieniędzy przed ostatecznym wyrokiem.
Raphael Souza, prawnik specjalizujący się w kryptowalutach, który reprezentuje ofiarę, stwierdził, że kiedy prowadzone jest śledztwo i śledzenie w blockchainie, możliwe jest szybkie działanie i zamrożenie funduszy.
Według prawnika, to całkowicie zmienia sytuację ofiar oszustw, które próbują odzyskać swoje stracone pieniądze. Decyzja pokazuje, że brazylijska sprawiedliwość rozszerza swoją odpowiedzialność poza giełdy.
