Sieci prania pieniędzy w języku chińskim przetworzyły 16,1 miliarda dolarów w kryptowalutach w 2025 roku i stanowią obecnie około 20% wszystkich znanych działań związanych z praniem pieniędzy w kryptowalutach, według raportu Crypto Crime 2026 firmy Chainalysis, opublikowanego w poniedziałek.

Co się stało: sieci oparte na Telegramie dominują w praniu pieniędzy

Firma zajmująca się analizą blockchaina zidentyfikowała ponad 1 799 aktywnych portfeli działających w ramach tych sieci opartych na Telegramie, które przesuwają około 44 milionów dolarów dziennie.

Przepływy przychodzące do tych sieci rosły 7 325 razy szybciej niż te do centralnych platform wymiany od 2020 roku. Rozwijały się również 1 810 razy szybciej niż przepływy do finansów zdecentralizowanych i 2 190 razy szybciej niż inne nielegalne przepływy on-chain.

Chainalysis udokumentował sześć różnych rodzajów usług w tym ekosystemie: brokerzy „running point”, którzy rekrutują osoby do odbierania produktów oszukańczych, sieci mule finansowe odpowiedzialne za stratifikację funduszy, usługi OTC oferujące transakcje bez weryfikacji tożsamości, usługi Black U sprzedające zanieczyszczone kryptowaluty po obniżonej cenie, operacje hazardowe oraz usługi mixing.

Usługi Black U wykazały najszybszy wzrost, osiągając 1 miliard dolarów skumulowanych przepływów w 236 dni. Średni czas rozliczenia dla dużych transakcji spadł do 1,6 minuty w czwartym kwartale.

Amerykańskie agencje zajmujące się egzekwowaniem prawa zareagowały poprzez wyznaczenia i powiadomienia. FinCEN opublikował ostateczną zasadę wyznaczającą Huione Group jako poważny problem w zakresie prania pieniędzy, podczas gdy OFAC Departamentu Skarbu USA i OFSI Wielkiej Brytanii wyznaczyły Prince Group.

Also Read: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008

Dlaczego to ważne: kontrole kapitałowe zasilają infrastrukturę przestępczą

Tom Keatinge, dyrektor Centrum Finansów & Bezpieczeństwa w RUSI, przypisał tę szybką ekspansję chińskim kontrolom kapitałowym. Zamożni indywiduali, którzy szukają sposobów na obejście ograniczeń, dostarczają płynności, która ostatecznie służy grupom przestępczości zorganizowanej transnarodowej w Europie i Ameryce Północnej.

Chris Urben, dyrektor generalny w Nardello & Co, powiedział, że przejście z tradycyjnych, nieformalnych systemów transferu wartości na kryptowaluty jest najważniejszym rozwojem ostatnich lat. Podkreślił, że kryptowaluty umożliwiają przesyłanie funduszy przez granice z mniejszą liczbą kontroli zgodności niż banki oraz możliwość przechowywania miliardów na jednym dysku twardym.

Działania represyjne przeciwko platformom takim jak Huione okazały się zakłócające, ale sprzedawcy po prostu migrują do alternatyw.

Urben wskazał, że skuteczne wykrywanie wymaga połączenia wywiadu ze źródeł otwartych, źródeł ludzkich i analizy blockchaina w celu mapowania sieci i dopasowywania operatorów do ruchów kapitału.

Read Next: Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows