Kejaksaan Agung Rosji ustanowił wymianę zasobów kryptograficznych Ukrainy, WhiteBit, jako „organizację niepożądaną.” Oskarżają WhiteBit o pomoc w nielegalnym transferze funduszy z Rosji i finansowanie ukraińskich sił zbrojnych.

Status ten dotyczy również firmy matki WhiteBit, W Group, oraz wszystkich jej podmiotów stowarzyszonych, w związku z czym wszystkie jej operacje są zabronione w Rosji.

Rosja działa przeciwko WhiteBit w związku z zaostrzeniem dotyczącym rosnącej wojny o zasoby kryptograficzne

Lokalne media informują, że według władz rosyjskich zarząd WhiteBit przelał około 11 000 000 USD na Ukrainę od 2022 roku. Kwota ta obejmuje prawie 900 000 USD, które zostały wykorzystane do zakupu dronów.

Prokuratura Generalna twierdzi również, że platforma ta zapewnia wsparcie techniczne dla United24, rządowej platformy do zbierania darowizn w kryptowalutach na rzecz Ukrainy.

Są również podejrzewani o udział w „schematach cieni” mających na celu wyciągnięcie funduszy z Rosji i prowadzenie innych nielegalnych działań.

Założona w 2018 roku przez ukraińskiego przedsiębiorcę, WhiteBit twierdzi, że ma ponad 8 milionów aktywnych użytkowników i dzienny wolumen handlu spotowego wynoszący 11 miliardów USD, a wolumen handlu terminowego osiąga 40 miliardów USD.

Mimo że platforma ta zdobyła rynek międzynarodowy, obecnie staje w obliczu dużych ograniczeń w Rosji w obliczu coraz bardziej rygorystycznego otoczenia regulacyjnego.

Działania wobec WhiteBit są zgodne z krokami Rosji przyspieszającymi formalny proces regulacji aktywów kryptowalutowych. Według lokalnych mediów, Bank Centralny Rosji szczegółowo określił wymagania dotyczące nowych licencji dla giełd i depozytów aktywów cyfrowych, przy czym platformy, które nie handlują papierami wartościowymi, obiecują łatwiejszy proces licencjonowania.

Banki i brokerzy, którzy chcą działać z aktywami kryptowalutowymi, będą musieli spełnić szczególne wymagania ostrożnościowe w celu zminimalizowania ryzyka w działalności TradFi.

Ekaterina Lozgacheva, dyrektor Departamentu Rozwoju Strategicznego Rynku Finansowego w Banku Centralnym Rosji, potwierdziła, że regulatorzy chcą ułatwić sprzedaż aktywów kryptowalutowych pochodzących z wydobycia zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednocześnie regulatorzy nałożą sankcje na pośredników zaangażowanych w nielegalne działania.

Polityka ta ma wejść w życie 1 lipca 2027 roku, po zakończeniu finalizacji zmian w regulacjach dotyczących kryptowalut w Rosji.

Rosja proponuje ścisłe limity dla inwestycji w aktywa kryptowalutowe

Część proponowanej ramy regulacyjnej, inwestorzy nieprofesjonalni mogą inwestować w aktywa cyfrowe, ale z surowymi ograniczeniami rocznymi.

Obecnie, Bank Centralny zaproponował maksymalny limit 300.000 rubli rocznie dla każdego pośrednika. Jednak Ministerstwo Finansów sygnalizuje, że ta kwota może zostać zmieniona.

Wiceminister Finansów Ivan Chebeskov przekazał, że jeśli pojawią się propozycje od uczestników rynku dotyczące podniesienia tych limitów, jego strona to rozważy. To pokazuje zamiar zrównoważenia dostępu inwestorów z ochroną finansową.

Minister Finansów Anton Siluanov popiera ten plan. Podkreśla, że dostęp dla osób nieprofesjonalnych powinien być ograniczony tylko do platform, które są oficjalnie zarejestrowane i przestrzegają ustalonych limitów inwestycyjnych.

„Aby zminimalizować ryzyko, bank centralny i ja planujemy ograniczyć wolumen transakcji oraz inwestycji tego typu na rynku kryptowalutowym,” informuje lokalne media, cytując Siluanova.

Wyjaśnił również, że projekt legislacyjny dotyczący regulacji aktywów cyfrowych ma zostać przedstawiony Dumie Państwowej w pierwszej połowie 2026 roku.

Zaostrzenie wobec WhiteBit pokazuje coraz głębszą kontrolę Rosji nad przepływem aktywów kryptowalutowych, zwłaszcza w obliczu napięć geopolitycznych z Ukrainą.

W miarę jak władze wzmacniają kontrolę nad pośrednikami kryptowalutowymi i wyjaśniają odpowiedzialność prawną, platformy transgraniczne mogą stawać przed coraz większymi ryzykami operacyjnymi i prawnymi na rynku rosyjskim.