Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej uznał ukraińską giełdę kryptowalut WhiteBit za „organizację niepożądaną”. Oskarża ją o promowanie nielegalnych transferów funduszy poza Rosję oraz o udział w finansowaniu armii ukraińskiej.

To wyznaczenie obejmowało także spółkę matkę W Group oraz wszystkie powiązane organizacje, de facto zakazując działalności w Rosji.

Rosja, zaostrzenie restrykcji wobec WhiteBit

Według doniesień lokalnych mediów, władze rosyjskie wskazały, że kierownictwo WhiteBit przelało około 1,1 miliarda jenów na Ukrainę od 2022 roku. Z tej kwoty około 900 milionów jenów było przeznaczone na zakup dronów.

Prokuratura Generalna twierdzi również, że ta platforma zapewniła wsparcie techniczne dla platformy darowizn kryptowalutowych United24 wspieranej przez rząd Ukrainy.

Jednocześnie istnieją obawy dotyczące wyprowadzania funduszy z Rosji z wykorzystaniem „schematów cieni” oraz innych nielegalnych działań.

WhiteBit została założona w 2018 roku przez ukraińskich przedsiębiorców, a liczba aktywnych użytkowników przekracza 8 milionów, a dzienny wolumen obrotu na rynku spot wynosi 11 miliardów dolarów, a na rynku futures osiąga maksymalnie 40 miliardów dolarów.

Ta platforma ma międzynarodową obecność, ale podlegała znacznym ograniczeniom w wyniku wzmocnienia regulacji w Rosji.

Działania wobec WhiteBit są zgodne z dążeniem Rosji do przyspieszenia regulacji kryptowalut. Według lokalnych doniesień, Bank Centralny Rosji przedstawił nowe wymagania licencyjne dla giełd kryptowalutowych i cyfrowych portfeli, obiecując uproszczoną licencję dla platform, które nie zajmują się papierami wartościowymi.

Gdy banki i brokerzy zajmują się kryptowalutami, wymagane są specjalne wymogi ostrożnościowe w celu złagodzenia ryzyka dla tradycyjnych operacji finansowych (TradFi).

Ekaterina Rozgatczewa, dyrektor Departamentu Strategii Rynku Finansowego Banku Centralnego Rosji, podkreśliła, że ​​władze zamierzają wspierać sprzedaż kryptowalut uzyskanych z wydobycia zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednocześnie ujawniła, że ​​zamierzają nałożyć sankcje na pośredników zaangażowanych w nieuczciwe praktyki.

Te środki mają wejść w życie 1 lipca 2027 roku, jak tylko zakończą się zmiany w rosyjskim prawodawstwie dotyczącym kryptowalut.

Rosja wprowadza surowe ograniczenia dla inwestycji w kryptowaluty.

W nowym projekcie ram regulacyjnych zezwala się ogólnym inwestorom na inwestycje w waluty cyfrowe, ale wprowadzono surowe roczne limity.

W tej chwili Bank Centralny proponuje roczny limit 300 000 rubli na jednego pośrednika. Jednak Ministerstwo Finansów zasugerowało, że ta kwota może być w przyszłości dostosowana.

Wiceminister finansów Iwan Czebieskow zasugerował, że rozważy propozycje ze strony rynku dotyczące podniesienia tego limitu. Jest to ruch mający na celu zrównoważenie dostępu inwestorów i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego.

Minister finansów Anton Siluanov poparł ten projekt, podkreślając, że ogólni inwestorzy powinni inwestować tylko na oficjalnie zarejestrowanych platformach, na które powinny być stosowane limity inwestycyjne.

"Aby zminimalizować ryzyko, Bank Centralny i ja planujemy wprowadzić limity na te transakcje i kwoty inwestycji," informowały lokalne media, powołując się na słowa ministra finansów Siluanowa.

Zasugerował również, że projekt ustawy dotyczący regulacji walut cyfrowych może zostać przedstawiony w niższej izbie parlamentu w pierwszej połowie 2026 roku.

Wzmocnienie regulacji wobec WhiteBit wskazuje na rosnące monitorowanie przepływu kryptowalut przez Rosję, w kontekście napięć geopolitycznych z Ukrainą.

W miarę jak władze zwiększają regulacje i wyjaśniają odpowiedzialność prawną dla pośredników kryptowalutowych, ryzyko działalności i prawne ryzyko na rynku rosyjskim dla platform transgranicznych wzrośnie.