Media opublikowały wiadomość, w której zarzuca się, że amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) pozwała Binance oraz założyciela i dyrektora generalnego Binance Changpeng Zhao (CZ) za naruszenia przepisów. W odpowiedzi rzecznik Binance powiedział, że oskarżenie było nieoczekiwane i rozczarowujące, ponieważ Binance współpracuje z CFTC od ponad dwóch lat. Binance w dalszym ciągu zamierza kontynuować współpracę z agencjami regulacyjnymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie w celu ochrony użytkowników Oraz opracować jasny i kompleksowy system regulacyjny.
Rzecznik Binance zauważył, że w ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowano znaczne zasoby, aby zapewnić, że na platformie nie będzie użytkowników z USA, a zespół ds. zgodności rozrósł się z około 100 osób do około 750 obecnie głównych i pomocniczych pracowników ds. zgodności, z czego prawie 80 mają doświadczenie w organach ścigania lub agencjach regulacyjnych, a około 260 osób posiada certyfikaty zawodowe w zakresie zgodności.
Ponadto Binance zainwestowało dodatkowe 80 milionów dolarów w partnerów zewnętrznych, w tym w dostawców KYC, monitorowanie transakcji, obserwację rynku i narzędzia dochodzeniowe wspierające programy zgodności. Binance przyjęła również różnorodne środki zarządzania ryzykiem i zgodnością, w tym między innymi:
Obowiązkowa weryfikacja KYC dla wszystkich użytkowników na całym świecie
Zablokuj mieszkańcom USA dostęp do platformy
Blokuj dostęp do platformy każdemu, kto zostanie zidentyfikowany jako obywatel USA, niezależnie od tego, gdzie na świecie mieszka
Blokuj urządzenia korzystające z usług dostawców usług telekomunikacyjnych w USA
Blokuj logowanie z adresów IP ze Stanów Zjednoczonych
Zapobiegaj doładowaniom i wypłatom przy użyciu kart kredytowych Bank of America