Les autorités douanières sud-coréennes ont démantelé un réseau international de blanchiment de cryptomonnaies qui a traité 148,9 milliards de wons (101,7 millions de dollars) via des unauthorized foreign exchange schemes.

Trois ressortissants chinois ont été referred au parquet lundi pour violation de la loi sur les transactions de change, a annoncé le Service des douanes de Corée.

Les suspects auraient opéré entre septembre 2021 et juin 2025, en déguisant des transferts de fonds illicites en paiements transfrontaliers légitimes pour des chirurgies esthétiques et des frais de scolarité à l’étranger.

Que s’est‑il passé

L’opération de blanchiment a exploited l’essor de l’industrie du tourisme médical en Corée du Sud pour dissimuler des transactions de change illégales.

Des clients étrangers transféraient des devises comme le dollar américain et le yuan chinois pour des services dans des institutions sud‑coréennes, selon les enquêteurs du bureau principal des douanes de Séoul.

Les opérateurs achetaient ensuite des cryptomonnaies sur des plateformes étrangères, transféraient les actifs numériques vers des portefeuilles sud‑coréens, puis les convertissaient en wons sur des plateformes locales.

Pour échapper à la surveillance, les suspects dispersaient les fonds convertis sur de nombreux comptes bancaires domestiques.

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Pourquoi c’est important

Ce coup de filet intervient une semaine après que le Service des douanes de Corée a announced des inspections menées toute l’année visant les transactions de change illégales, à la suite de la découverte d’un écart de 290 milliards de dollars entre les recettes commerciales et les valeurs déclarées.

Une inspection distincte des changes en 2025 a révélé que 97 % des entreprises d’un secteur étudié s’étaient livrées à des transactions illicites totalisant 2,2 billions de wons.

Le marché domestique des cryptomonnaies en Corée du Sud a atteint une capitalisation de 95 billions de wons (64,6 milliards de dollars) en juin 2025, avec un volume d’échanges quotidien moyen de 4,35 milliards de dollars, selon les données de la Commission des services financiers.

L’affaire met en lumière la manière dont les criminels combinent de plus en plus les cryptomonnaies avec les canaux bancaires traditionnels et de faux documents pour exploiter les failles réglementaires entre la surveillance des actifs numériques et les contrôles de change.

Les procureurs envisagent des chefs d’accusation liés au commerce illégal de devises, au blanchiment d’argent et à des violations des obligations de déclaration financière, les suspects risquant de longues peines de prison en cas de condamnation.

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