Brian Sewell, założyciel Amerykańskiej Akademii Bitcoina, został skazany na trzy lata federalnego więzienia za prowadzenie nielegalnej działalności kryptowalutowej, która oszukała inwestorów na kwotę około 2,9 miliona dolarów i zamieniła miliony w gotówce na kryptowalutę bez przestrzegania federalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kluczowe szczegóły - Biuro Prokuratora USA w Utah poinformowało, że Sewell, 54-letni mieszkaniec hrabstwa Washington, przyznał się do oszustwa elektronicznego i został skazany 15 stycznia na 36 miesięcy więzienia oraz trzy lata nadzoru. Warunki dwóch równoległych schematów będą przebiegać równolegle. - Sewell został zobowiązany do zapłaty łącznej kwoty 3,8 miliona dolarów odszkodowania. - Od grudnia 2017 do kwietnia 2024 prokuratorzy twierdzą, że Sewell pozyskał fundusze od co najmniej 17 inwestorów, fałszywie przedstawiając swoje doświadczenie, wykształcenie i zdolność do dostarczania wysokich zwrotów, zbierając ponad 2,9 miliona dolarów. - Oddzielnie, między marcem a wrześniem 2020 roku, Sewell prowadził Rockwell Capital Management, opisany przez władze jako „nielegalna działalność przekazywania pieniędzy”. Poprzez Rockwell zamienił ponad 5,4 miliona dolarów w gotówce na kryptowalutę dla osób trzecich, w tym osób rzekomo zaangażowanych w oszustwa i handel narkotykami, nie przestrzegając federalnych przepisów mających na celu ograniczenie nielegalnych przepływów funduszy. Federalna reakcja i wcześniejsze egzekucje - Specjalny agent FBI Robert Bohls powiedział, że Sewell „polował na swoje ofiary, kłamiąc o swoim doświadczeniu i obiecując zwroty, których nie mógł dostarczyć, pozostawiając osoby i rodziny z konsekwencjami jego oszustwa.” - Sewell został początkowo oskarżony przez SEC w lutym 2024 roku. On i Rockwell Capital Management osiągnęli ugodę z regulatorem, nie przyznając się do winy, a także zgadzając się na karę cywilną w wysokości 223 229 dolarów oraz około 1,6 miliona dolarów w ramach zwrotu plus odsetki. Później został oskarżony przez federalną ławę przysięgłych i aresztowany w Salt Lake City. Szerszy kontekst egzekucji Wyrok Sewella następuje w czasie, gdy władze USA nadal zaostrzają egzekucję przepisów dotyczących usług kryptowalutowych i nielegalnych przepływów pieniędzy. Ostatnie powiązane sprawy obejmują prokuracje Departamentu Sprawiedliwości przeciwko kierownikom Samourai Wallet — gdzie współzałożyciel William Hill otrzymał cztery lata, a CEO Keonne Rodriguez pięć lat — oraz konfiskaty i kary związane z setkami milionów dolarów w nielegalnych transakcjach. Dlaczego to ważne Sprawa podkreśla kontrolę nad nielegalnymi przedsiębiorstwami kryptowalutowymi oraz prawne zobowiązania firm zamieniających walutę fiducjarną na kryptowalutę. Operatorzy, którzy pomijają licencjonowanie, kontrole AML, lub fałszywie przedstawiają swoje kwalifikacje i obiecane zwroty, narażają się na kary cywilne i karne — a inwestorzy pozostają narażeni, gdy unika się należytej staranności. Przeczytaj więcej artykułów generowanych przez AI na: undefined/news

#BTC #SEC