Post US Oskarża Wenezuelczyka o Operację Prania Pieniędzy Wartą Ponad 1 Miliard Dolarów Po Raz Pierwszy na Coinpedia Fintech News
Wenezuelczyk został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o prowadzenie dużej operacji prania pieniędzy, która rzekomo przelała około 1 miliarda dolarów przez kryptowaluty i tradycyjne kanały finansowe, poinformowały w piątek władze USA.
Według Biura Prokuratora Generalnego USA dla Wschodniego Okręgu Wirginii, oskarżenie kryminalne zostało złożone w sądzie federalnym w Aleksandrii w Wirginii, oskarżając Jorge Figueira, 59 lat, o spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy.
Jak twierdzą prokuratorzy, schemat działał
Dokumenty sądowe twierdzą, że Figueira używał złożonej sieci kont bankowych, kont giełd kryptowalut, prywatnych portfeli kryptowalutowych i firm-słupów do przenoszenia nielegalnych funduszy do i z Stanów Zjednoczonych.
Śledczy twierdzą, że operacja w dużym stopniu opierała się na kryptowalutach, aby ukryć pochodzenie pieniędzy. Fundusze rzekomo były przekształcane w aktywa cyfrowe, przesyłane przez wiele portfeli, a następnie kierowane do dostawców płynności, którzy wymieniali kryptowalutę z powrotem na dolary amerykańskie. Dolary były następnie przekazywane na konta bankowe kontrolowane przez Figueirę lub wysyłane dalej do innych odbiorców.
Władze twierdzą, że ten wieloetapowy proces został zaprojektowany tak, aby utrudnić śledzenie transakcji i ukryć prawdziwe źródło funduszy przed organami ścigania.
FBI zgłasza dużą skalę ruchu kryptowalut
Federalne Biuro Śledcze oświadczyło, że zidentyfikowało około 1 miliarda dolarów w kryptowalutach, które przeszły przez portfele rzekomo powiązane z siecią prania pieniędzy.
Śledczy twierdzą, że fundusze były przesuwane przez dziesiątki transferów z udziałem osób i firm w wielu krajach, co sugeruje, że operacja mogła wspierać działalność przestępczą poza granicami USA.
Fundusze wysyłane do jurysdykcji wysokiego ryzyka
Według prokuratorów, większość pieniędzy wpływających na konta Figueiry pochodziła z platform handlowych kryptowalut. Większość wypływających transferów była wysyłana do firm i osób w Stanach Zjednoczonych i za granicą.
Władze wskazały na kilka jurysdykcji wysokiego ryzyka, do których rzekomo wysyłano fundusze, w tym Kolumbię, Chiny, Panamę i Meksyk.
Jeśli zostanie skazany, Figueira grozi maksymalny wyrok do 20 lat więzienia. Każdy wyrok będzie ustalany przez sędziego federalnego po uwzględnieniu wytycznych dotyczących wymiaru kary w USA i innych czynników prawnych.