Po aresztowaniu Do Kwona, założyciela Terraform Labs w Czarnogórze, gdy próbował odlecieć za granicę na podstawie fałszywych dokumentów, władze Korei Południowej wzmogły wysiłki mające na celu wyśledzenie i aresztowanie drugiego współzałożyciela firmy, Shina Hyun-Seonga, znanego również jako Daniela Shina.

Od listopada 2022 r. władze Korei Południowej podejrzewają zaangażowanie wielu kolegów z firmy Terra w pomoc Do Kwon w promowaniu niestabilnych i niepewnych możliwości inwestycyjnych za pomocą tokenów Terra (LUNA) i TerraUSD (UST).

Tłumaczenie Ministra Spraw Wewnętrznych Czarnogóry Filipa Adzica – „W PODGORICAMIE ZATRZYMANO JEDEN Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZBIERACZY NA ŚWIECIE. Czarnogórska policja zatrzymała osobę podejrzaną o bycie jednym z najbardziej poszukiwanych zbiegów, obywatela Korei Południowej Do Kwona…”

— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 marca 2023 r.  

Jednak po aresztowaniu Kwona 23 marca 2023 r. południowokoreańska prokuratura podejmuje nową próbę aresztowania Shina, sugeruje raport Bloomberga. Czyta się w nim, że prokuratorzy ponownie podejmują wysiłki mające na celu zatrzymanie Shina. Nie opublikowano jednak żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Władze twierdziły już wcześniej, że Shin zarobił około 105 milionów dolarów na nielegalnej sprzedaży tokenów LUNA przed upadkiem Terry. Z drugiej strony Shin twierdzi, że po styczniu 2020 r. nie był zaangażowany w Terrę, o czym świadczy jego profil na LinkedIn.

Współzałożyciel Terraform Labs, przeglądu doświadczeń zawodowych Daniela Shina. Źródło: LinkedIn

Następnie zażądano nakazów aresztowania Shina, trzech inwestorów i czterech inżynierów. Zarzuty stawiane współzałożycielowi obejmują oszustwo, naruszenie obowiązków, naruszenie prawa dotyczącego rynków kapitałowych oraz nielegalne pozyskiwanie funduszy.

Po tym, jak został przyłapany na posługiwaniu się fałszywymi dokumentami podróży, Kwon został zatrzymany przez władze Czarnogóry na standardowe 72 godziny. Jednak na wniosek władz czarnogórski sąd zatwierdził przedłużenie aresztu Kwona o 30 dni.

Twierdząc, że fałszywe dokumenty nie były zamierzone, jeden z przedstawicieli prawnych Kwon planuje odwołać się od decyzji sądu i ubiegać się o skrócenie czasu pozbawienia wolności. Sąd uznał, że Kwon był obcokrajowcem, którego tożsamość nie została jednoznacznie ustalona.