Biuro Wykonywania (ED) Indii rozwiązało podejrzaną operację oszustwa związane z kryptowalutami w stanie Maharashtra, która spowodowała straty inwestorów przekraczające 4,25 krore rupii (około 472 000 USD).
Agencja przeprowadziła akcje wyszukiwania w trzech lokalizacjach w Nagpur 7 stycznia na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu przemytowi pieniędzy (PMLA), 2002.
ED Indii skupia się na „Ether Trade Asia” w ramach śledztwa w sprawie oszustwa kryptowalutowego
Zgodnie z ogłoszeniem prasowym, lokalizacje były powiązane z Nished Mahadeo Rao Wasnikiem i jego współpracownikami. ED wyjaśniło, że Wasnik był przewodniczącym grupy podejrzanej o zarządzanie nieautoryzowaną platformą internetową o nazwie „Ether Trade Asia”.
Śledczy twierdzą, że grupa zorganizowała seminaria promocyjne w luksusowych hotelach w Nagpur i innych miejscach w Maharashtra. Podczas tych wydarzeń organizatorzy mieli przedstawiać uczestnikom mylące informacje na temat możliwości inwestycyjnych. Według ED celem było „oszukiwanie nieświadomych inwestorów“.
„Opracowali i promowali platformę Ether Trade Asia, projektując oszukańczy schemat prowizji binarnych z fałszywymi obietnicami i wprowadzając w błąd naiwne inwestorów, oferując ekstremalnie wysokie zwroty z inwestycji, które miały być dokonywane w kryptowalucie 'Ethereum', poprzez różne schematy proponowane przez swoją firmę M/s Ether Trade Asia, zbierając w ten sposób znaczne kwoty od społeczeństwa”, czytamy w komunikacie prasowym.
Według agencji, grupa wykorzystała zebrane fundusze do celów osobistych. ED szacuje, że straty inwestorów przekraczają 4,25 crore rupii. Śledztwo ujawniło również, że oskarżeni wykorzystali dochody do nabycia zarówno aktywów ruchomych, jak i nieruchomości. Takie aktywa były przypisane bezpośrednio do nich lub przez członków rodziny i firmy pod ich kontrolą.
Ponadto władze poinformowały, że Wasnik i jego współpracownicy użyli części funduszy do zakupu kryptowalut. Oskarżeni ukryli te zasoby w swoich osobistych portfelach. Według ED, ostatnia operacja przeszukania doprowadziła do przejęcia dokumentów i kompromitujących urządzeń cyfrowych.
ED zamroziło również salda bankowe o wartości przekraczającej 20 lakh rupii (około 22 000 USD) oraz portfel osobisty zawierający aktywa cyfrowe o wartości około 43 lakh rupii (około 51 000 USD). Władze zidentyfikowały również wiele nieruchomości, w tym benami o wartości kilku crore rupii, które rzekomo zostały zakupione przez oskarżonych.
Benami to nieruchomość przypisana osobie, ale opłacana i faktycznie posiadana lub kontrolowana przez inną osobę. Celem jest ukrycie tożsamości prawdziwego właściciela. Termin pochodzi z hindi: „benami”, co oznacza „bez nazwy”.
Ponadto, ED zamroziło kryptowaluty o wartości 4,79 crore rupii (około 530 000 USD) w osobnej sprawie dotyczącej oszustwa nieruchomościowego w Chandigarh. Oba śledztwa są nadal w toku.
Śledztwa wpisują się w szersze działania przeciwko oszustwom i oszustwom związanym z kryptowalutami w Indiach. W grudniu władze rozwiązały dużą piramidę finansową i schemat marketingu wielopoziomowego (MLM) oparty na kryptowalutach. Operacja ta miała oszukać setki tysięcy inwestorów, powodując straty w wysokości 254 milionów dolarów.
Dyrekcja Egzekucji (ED) przeprowadziła również operacje przeszukania w 21 lokalizacjach w Maharashtra, Karnataka i Delhi. Operacje te miały na celu ukierunkowanie na kolejny schemat MLM związany z kryptowalutami, który miał działać przez prawie 10 lat.
