Według Financial Times założyciel Terraform Labs (LUNA) Do Kwon został oskarżony przez władze amerykańskie kilka godzin po jego aresztowaniu w Czarnogórze 23 marca.

Jak zauważono w artykule Financial Times, Kwon został oskarżony o oszukiwanie klientów zajmujących się kryptowalutami i postawiono mu osiem zarzutów karnych, w tym dotyczących papierów wartościowych, towarów i oszustw drogą elektroniczną.

W 12-stronicowym akcie oskarżenia ujawnionym 23 marca przez amerykańskich prokuratorów Kwon jest oskarżony o:

„Oszukano tych, którzy byli zaangażowani w różne aspekty blockchainu Terra, w tym w jego technologię i stopień przyjęcia przez użytkowników”.

Prokuratorzy przytoczyli także oświadczenia Kwona złożone podczas wywiadu w październiku 2019 r., a także „wprowadzające w błąd” wpisy w mediach społecznościowych, które umieścił w następnym roku, co doprowadziło do tego, że prawnicy Kwona nie odpowiedzieli na zarzuty.

Zatrzymany w Czarnogórze

23 marca czarnogórscy urzędnicy ogłosili, że aresztowali podejrzanego Do Kwona w stolicy kraju, Podgoricy. Kilka godzin później wiceprezydent Czarnogóry Filip Adzhik potwierdził na swoim koncie na Twitterze, że zatrzymanym mężczyzną rzeczywiście był Kwon.

Tłumaczenie Adichiego mówi:

„Czarnogórska policja zatrzymała podejrzanego obywatela Korei Południowej Do Kwona, współzałożyciela i dyrektora generalnego Terraform Labs z siedzibą w Singapurze, jako jedną z najbardziej poszukiwanych osób”.

Jednak jeszcze przed potwierdzeniem Adzica społeczność kryptograficzna była przekonana, że ​​aresztowaną osobą był Kwon. W grudniu 2022 r. Kwon znajdował się w Serbii, która graniczy z Czarnogórą. Południowokoreańska prokuratura potwierdziła również, że Kwon został aresztowany przed Adziciem, twierdząc, że jego wiek, narodowość i imię i nazwisko odpowiadają Kwonowi.

tło

W maju 2022 r. TerraUSD (USDC) straciła swoją pozycję i spowodowała załamanie ekosystemu Terra, co doprowadziło do najzimniejszej zimy w historii kryptowaluty.

Wkrótce po rozpoczęciu dochodzenia władze oskarżyły Kwona o wycofywanie 80 milionów dolarów miesięcznie z projektu LUNA, co daje w sumie 2,7 miliarda dolarów. Kwon zaprzeczył wszystkim oskarżeniom i w sierpniu 2022 r. złożył wniosek o adwokata.

Potem Kwon zniknął. We wrześniu 2022 r. władze Korei Południowej zwróciły się do Kwona o powrót i współpracę w dochodzeniu. W odpowiedzi Kwon zaprzeczył, że jest zbiegiem, ale nie próbował kontaktować się z prokuratorami. W tym samym miesiącu Korea Południowa zwróciła się do Interpolu o pomoc, a Interpol wystosował wobec Kwona czerwone zawiadomienie, wzywając wszystkich prokuratorów na całym świecie do wyśledzenia go i aresztowania.

W grudniu 2022 r. Kwon znajduje się w Serbii. Władze odkryły wówczas, że Kwon uciekł z Dubaju do Serbii. Pościg nie zakończył się jednak zatrzymaniem. W lutym władze Korei Południowej przyznały, że udały się do Serbii w celu uzyskania Kwonu.