Dyrektor generalny Terraform Labs stoi obecnie w obliczu zarzutów o oszustwo w Korei Południowej, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz prokuratorom federalnym w Nowym Jorku.
Dyrektor generalny Terraform Labs, Do Kwon, został oskarżony przez amerykańskich prokuratorów w Nowym Jorku o oszustwo zaledwie kilka godzin po aresztowaniu w Czarnogórze.
W dokumencie sądowym podpisanym przez prokuratora USA Damiana Williamsa 31-letniemu przedsiębiorcy postawiono osiem różnych zarzutów, w tym oszustwa na rynkach towarowych, oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa drogą elektroniczną oraz spisek mający na celu oszustwo i udział w manipulacji na rynku.
W ramach pierwszego zarzutu, dotyczącego spisku mającego na celu oszustwo, prokuratorzy amerykańscy przyznali się do jurysdykcji nad Kwonem, ponieważ złożył on szereg fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń podczas wywiadu telewizyjnego transmitowanego do Południowego Okręgu Nowego Jorku i innych miejsc. blockchain przez użytkowników.
Pozostałe cztery zarzuty dotyczą serii rzekomo wprowadzających w błąd stwierdzeń na temat skuteczności monety stabilnej TerraClassicUSD (USTC) w utrzymywaniu powiązania z dolarem amerykańskim, a także rzekomego zaangażowania Kwon w strategie handlowe mające na celu zmianę cen rynkowych. Chiński Uniwersytet Nauki i Technologii.
Zgłoszenie następuje po tym, jak minister spraw wewnętrznych Czarnogóry Filip Adzic poinformował 23 marca, że rzekomy były „król kryptowalut” został aresztowany na lotnisku w Podgoricy za „przetrzymywanie sfałszowanych dokumentów”.
Adzic powiedział, że podejrzany, prawdopodobnie Kwon, został zatrzymany na lotnisku w Podgoricy wraz z kolegą Hon Chang Joonem, gdy próbowali lecieć do Dubaju.
W kolejnym tweecie ministerstwo spraw wewnętrznych Czarnogóry poinformowało, że Kwon posługiwał się sfałszowanymi dokumentami podróży z Kostaryki.
Zarzuty karne w Czarnogórze
23 marca wydawana w Czarnogórze gazeta „Pobjeda” poinformowała, że podstawowi prokuratorzy państwowi mogą wkrótce postawić Kwonowi i Joonowi zarzuty karne za używanie fałszywych dokumentów podróży z Kostaryki, które według nich jako pierwszy odkrył Interpol.
Przyjmuje się, że przestępstwo objęte jest art. 412 ust. 2 czarnogórskiego kodeksu karnego, za które grozi maksymalna kara trzech lat więzienia.
Pobjeda poinformował, że przeszukanie toreb ujawniło również sfałszowane belgijskie dokumenty podróżne, a także trzy laptopy i pięć telefonów komórkowych, które im zabrano.
14 września południowokoreańska prokuratura wydała nakaz aresztowania Kwona, któremu w swojej ojczyźnie postawiono szereg zarzutów o oszustwa i naruszenia przepisów dotyczących rynków kapitałowych. Ponadto 26 września Interpol wydał czerwone zawiadomienie o jego aresztowaniu, a 16 lutego amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przedstawiła własne zarzuty oszustwa.
Zarzuty przeciwko niemu dotyczą jego rzekomej roli w upadku wartego 40 miliardów dolarów tokena Terra Luna Classic (LUNC) i monety stabilnej TerraClassicUSD (USTC) w maju ubiegłego roku.
Według doniesień od czasu upadku Quan przemieszcza się między Singapurem, Dubajem i Serbią.
Ministerstwo spraw zagranicznych Korei Południowej oficjalnie anulowało paszport Kwona 20 października po tym, jak nie oddał go zgodnie z poleceniem wydanym 6 października.