Największy dom protokołu DeFi na @SuiNetwork okazał się największym oszustwem - wyłudzeniem gotówki
after 1.4k% crime pump in Momentum finance $MMT
:
$0.3 > $4.6 > nagły krach
w ciągu 26 godzin działania wewnętrzne zaczęły tworzyć wiele klastrów w tym samym czasie, aby zrzucić tokeny na wielu cex - wzorce były podobne we wszystkich klastrach :
(1:otrzymaj-tokeny, 2:wyślij[dump-on-cex]) - portfele, które były używane do odbierania i wysyłania tokenów były finansowane z gorącego portfela binance w tym samym oknie czasowym
portfele posiadające tokeny MMT o wartości 600 milionów dolarów (ath) zostały wysłane na giełdy w tym Binance, Kucoin i UPbit
Klaster 1 :
a portfel (0x5b523) wysłał tokeny MMT o wartości ponad 400 milionów dolarów do binance
co spowodowało nagły krach o 85%, który miał miejsce po tym, jak tokeny o wartości 160 milionów dolarów zostały wysłane do dex POOL, upbit i kuCoin
adres portfela wewnętrznego otrzymał tokeny MMT o wartości ponad 270 milionów dolarów (27% całkowitej podaży) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
obecnie kontroluje 18% całkowitej podaży
after some time it slowly started sending out tokens in small batces of 15M, 4M, 20M etc to different wallets (again which were funded by a binance wallet) to dump tokens on cex
Klaster 2 :
w tym samym oknie czasowym zaczęły tworzyć się kolejne partie - 68M tokenów było transferowanych w wielu portfelach, wszystkie działania związane z tym samym eoa :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
są więcej podobnych klastrów, które były realizowane w ciągu 30 godzin po nagłym pump i dump
spowodowało to likwidacje milionów shortów na wielu scentralizowanych giełdach, ludzie ponieśli straty (zarówno w lp depozycji, jak i transakcjach, które były manipulowane)
even right now more than 80% of circulating supply is being controlled by top 10 wallets - bądź ostrożny w obliczu przyszłych manipulacji
stay safe