Według członków odpowiedzialnych za restrukturyzację FTX, byli dyrektorzy FTX i Alameda Research pobrali płatności i pożyczki o wartości 3,2 miliarda dolarów od spółek stowarzyszonych z FTX.

FTX, na którego czele stoi obecnie dyrektor generalny John Ray III, śledzi, ile pieniędzy wyparowało z giełdy od czasu jej upadku, a łączną kwotę szacuje się na 8,9 miliarda dolarów. Zgodnie z oświadczeniem spółki FTX Debtors z 15 marca, dokumenty finansowe złożone w Sądzie Upadłościowym w Delaware wskazują, że są to miliardy dolarów pożyczek i płatności na rzecz Sama Bankman-Frieda i większości pracowników innego członka kadry kierowniczej wyższego szczebla komercyjnej firmy Alameda Research.

Z drugiej strony Bankman-Fried otrzymał większość pieniędzy, które wyniosły 2,2 miliarda dolarów. Inni na liście to były szef FTX Nishad Singh, współzałożyciel FTX Gary Wang i Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research.

We wniosku przedstawiono również następujący ogólny podział płatności dokonanych na rzecz kadry kierowniczej FTX: 2,2 miliarda dolarów na rzecz Sama Bankman-Frieda, 587 milionów dolarów na rzecz byłego dyrektora wykonawczego Nishada Singha FTX Technology, 246 milionów dolarów na rzecz Zixiao „Gary’ego” Wana – współzałożyciela FTX, 87 milionów dolarów Ryanowi Salame – byłemu współdyrektorowi generalnemu FTX Digital Markets (oddział FTX na Bahamach), 25 milionów dolarów Johnowi Samuelowi Trabucco – byłemu współdyrektorowi generalnemu Alameda i 6 milionów dolarów Caroline Ellison

W raporcie wskazano również, że liczby te nie obejmują więcej niż 240 milionów dolarów wydanych na zakupy, takie jak luksusowy dom na Bahamach, prezenty na cele polityczne i charytatywne oraz „znaczne przekazy pieniężne” na rzecz podmiotów innych niż FTX. Kierownictwo FTX oświadczyło, że obecnie ocenia możliwości prawne, które można zastosować wobec odbiorców i kolejnych nabywców środków oraz że „oczekuje się, że dochodzenia te „doprowadzą do dalszej identyfikacji aktywów, zobowiązań i transferów”.

W zgłoszeniu stwierdza się również, że bada sposoby odzyskania środków od byłych dyrektorów, ale „w tej chwili nie można oszacować kwoty ani terminu odzyskania środków”. Bankman-Fried został oskarżony o 12 zarzutów dotyczących spisku, oszustw drogą elektroniczną i oszustw związanych z papierami wartościowymi w związku z rzekomym złym zarządzaniem funduszami w spółce FTX i jej spółkach stowarzyszonych. Sam wcześniej nie przyznał się do ośmiu początkowych zarzutów tego samego rodzaju.

Ellison, Wang i Singh przyznali się do zarzutów podobnych do tych postawionych Bankman-Friedowi i współpracują przy dochodzeniu prokuratorów federalnych. Pierwszy odnotowany przypadek dyrektora agencji wspierających FTX lub Alameda miał miejsce, gdy Salame zaalarmował bahamskie organy regulacyjne o możliwym oszustwie w FTX, co spowodowało, że giełda musiała zostać zamknięta dwa dni później, 11 listopada.