Wygnany chiński biznesmen Guo Wengui jest oskarżony o oszukiwanie inwestorów w ramach wielu programów, w tym oszustwa Himalayan Coin, które przyniosło zysk aż 600 milionów dolarów.

Kiedy ktoś zostaje oskarżony o oszukanie inwestorów na kwotę ponad 1 miliarda dolarów, najciekawszą częścią aktu oskarżenia są zawsze ciekawe ciekawostki na temat tego, co ktoś kupił za tak zwane nieuczciwie zdobyte zyski.

To samo dotyczy Guo Wengui, chińskiego biznesmena na wygnaniu, mającego bliskie powiązania z doradcą Donalda Trumpa Stevem Bannonem, który został aresztowany w 2020 r. na jachcie Guo wartym 37 milionów dolarów.

Guo został oskarżony o serię rzekomych oszustw, w tym o program o wartości 600 milionów dolarów obejmujący giełdę himalajską i dwie kryptowaluty, które Guo kupił nie tylko rezydencję, jacht i Ferrari, ale także parę materacy o wartości 36 000 dolarów, telewizor A za 62 000 dolarów. i drewnianą kołyskę do kominka za 53 000 dolarów.

Według Damiana Williamsa, prokuratora amerykańskiego okręgu południowego stanu Nowy Jork, Guo został aresztowany w środę rano. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy biuro Williamsa przejęło 634 miliony dolarów z 21 kont bankowych, a także aktywa zakupione za rzekomo nieuczciwie zdobyte zyski, w tym Lamborghini.

Williams oskarżył Guo o „napełnianie własnych kieszeni skradzionymi pieniędzmi”, mówiąc, że „przewodził wyrafinowanemu spiskowi, w wyniku którego oszukał tysiące jego obserwujących w Internecie na kwotę ponad 1 miliarda dolarów”.

Biuro Williamsa stwierdziło, że „Guo Wengui” to w rzeczywistości jeden z pięciu pseudonimów He Yunguo. Postawiono mu 12 zarzutów, w tym siedem zarzutów oszustwa, a także spisku, prania pieniędzy i wypaczania wymiaru sprawiedliwości.

Domniemany współpracownik, William Je, również został oskarżony i jest poszukiwany przez władze.

Jednocześnie amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko tej parze, zarzucając im rzekome oszustwo na kwotę 850 milionów dolarów.

„Zarzucamy, że Guo jest seryjnym oszustem, który zebrał ponad 850 milionów dolarów, obiecując inwestorom ponadprzeciętne zyski z rzekomych możliwości inwestowania w kryptowaluty, technologie i luksusy” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji Dolarów SEC – powiedział.

„W rzeczywistości Guo wykorzystał szum i urok wokół kryptowaluty i innych inwestycji, aby prześladować tysiące ludzi i finansować wystawny styl życia swojego i swojej rodziny”.

Himalajski schemat szyfrowania

Domniemane oszustwo obejmuje Himalaya Exchange, „rzekomy «ekosystem» kryptowaluty… [który] obejmuje stablecoin o nazwie Himalaya Dollar („HDO” lub „H Dollar”) oraz kryptowalutę Himalayan Coin („HCN” lub „H dolara”)” – podało biuro Williamsa.

ICO HCN i HDO odbyło się 1 listopada, a kurs HCN wynosił 0,10 USD. Z aktu oskarżenia wynika, że ​​giełda twierdzi, że w ciągu dwóch tygodni jego cena wzrosła do 27 dolarów.

Według aktu oskarżenia program wymiany trwał od kwietnia 2021 r. do bieżącego miesiąca. Guo powiedział, że moneta H jest w 20% zabezpieczona złotem, które można sprzedać, „jeśli moneta H stanie się bezwartościowa”. Obiecał:

„Kto straci pieniądze, mogę powiedzieć 100% rekompensaty. Ktokolwiek straci pieniądze, poniosę to”.

Jednak obie monety mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie na giełdzie Himalayan Exchange, a HCN „nie można handlować ani wymieniać na inne waluty”.

W oficjalnych dokumentach obu monet napisano drobnym drukiem, że „wbrew temu, co twierdzi [Guo]”, żadna z nich nie jest kryptowalutą i zamiast tego wykorzystuje „kredyt” do transakcji.

Punkty „można wykorzystać wyłącznie na giełdzie Himalayan Exchange lub w„ ekosystemie Himalaya ”i „nie ma prawa wymieniać ich na walutę fiducjarną lub aktywa kryptograficzne” – stwierdza skarga.

Między innymi fundusze Himalayan Exchange zostały pożyczone Guo na zakup jachtu o wartości 37 milionów dolarów.

W dniach 20 i 21 września władze przejęły 335 milionów dolarów z funduszy Himalayan Exchange, a w ciągu mniej więcej następnego miesiąca z rachunków bankowych prowadzonych w imieniu podmiotów Himalayan Exchange przejęto 278 milionów dolarów.

Trzy lub więcej firm

Amerykańscy prokuratorzy twierdzą również, że Guo otrzymał 250 milionów dolarów od G|Clubs, internetowej organizacji członkowskiej dla bogatych, która rzekomo opisywała siebie jako „bramę do portalu wyselekcjonowanych, światowej klasy produktów, usług i doświadczeń”.

Istnieje również GTV Media Group, która jest „reklamowana jako firma szeroko pojęta medialnie”. Guo sprzedał w ofercie prywatnej akcje o wartości około 452 milionów dolarów około 5500 inwestorom.

Inwestorzy następnie sprzedali inwestycje szeregu nieformalnych grup inwestycyjnych zwanych „farmami”, rzekomo będących częścią Himalayan Farms Alliance. Udziela GTV pożyczek zamiennych na akcje GTV po cenie 1 dolara za akcję.

Bloomberg zauważa, że ​​Bannon i Guo to według doniesień „dwie główne postacie stojące za GTV”, choć dodaje, że „Bannon nie został oskarżony o żadne wykroczenie”.

Dodała, że ​​Bannon został aresztowany na jachcie Guo w 2020 r. i oskarżony o defraudację środków z funduszu We Build the Wall – zbieranie pieniędzy na budowę muru między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem – a następnie pracując nad Trumpem ostatniego dnia otrzymał ułaskawienie prezydenta w biurze.