Chipmixer, jedna z największych organizacji cyberprzestępczych zajmujących się kryptowalutami, ze znanym złym zespołem, została zamknięta dzięki wspólnemu wysiłkowi władz Niemiec i USA. Jak wynika z komunikatu prasowego Europolu, dochodzenie wspierają także władze Belgii, Polski i Szwajcarii.​

Grupa Crypto Mixer jest oskarżona o udział w operacjach prania pieniędzy na czterech serwerach, obejmujących ponad 19 000 bitcoinów o wartości około 45 milionów dolarów w 55 transakcjach i przechwyconych 7 terabajtów danych.

Czym są ChipMixery i jak dokonują najbardziej zachłannych kradzieży Crypto

ChipMixer to działający bez zezwolenia mikser kryptowalut, który powstał w 2017 roku i specjalizuje się w tworzeniu ścieżek związanych z aktywami cyfrowymi. Według Europolu oprogramowanie ChipMixer umożliwia przestępcom maskowanie śladów środków w łańcuchu bloków, co czyni je „bardziej atrakcyjnymi” dla cyberprzestępców, którzy chcą prać pieniądze pochodzące z takich przestępstw, jak handel narkotykami, bronią, ataki ransomware i oszustwa związane z kartami płatniczymi. 

Zdeponowane środki są zamieniane na „chipy” – niewielkie tokeny o porównywalnej wartości, które są następnie mieszane, co pozwala przestępcom na zamaskowanie wszelkich śladów pierwotnego źródła środków.

Co więcej, usługa jest oferowana zarówno w formie „zwykłego tekstu”, jak i w darknecie. ChipMixer zapewnia swoim klientom pełną anonimowość, aby uniknąć konfliktów z prawem. Władze twierdzą, że przestępcy często korzystają z tej usługi w celu prania aktywów cyfrowych, zanim zostaną one przekierowane do giełd kryptowalut.

Według Europolu w tę formę zorganizowanej przestępczości są zaangażowani nie tylko przestępcy, ale także giełdy kryptowalut, na końcu których „wyprane” aktywa cyfrowe są wymieniane na inne kryptowaluty lub bezpośrednio na walutę emitowaną przez rząd ( FIAT) za pośrednictwem bankomatów lub kont bankowych.

Skradziono ponad 3 miliony dolarów w aktywach cyfrowych

Według dochodzenia organizacji przestępczej, platforma mogła dostarczyć 152 000 bitcoinów do prania pieniędzy, co stanowi cyfrowy zasób wart ponad 3 miliony dolarów. Wiele z nich jest powiązanych z rynkami darknetu, grupami zajmującymi się oprogramowaniem ransomware, nielegalnymi towarami, handlem i kradzieżą aktywów kryptograficznych. 

Funkcjonariusze przeprowadzili dochodzenie, wykorzystując informacje uzyskane po zamknięciu darknetu Hydra. Na tym internetowym, przestępczym rynku, który umożliwia użytkownikom głównie z krajów rosyjskojęzycznych kupno i sprzedaż nielegalnych towarów i usług, odnotowano transakcje o wartości milionów dolarów.

Ponadto władze badają możliwość, że część aktywów cyfrowych skradzionych po bankructwie dużej giełdy kryptowalut w 2022 r. została wyprana przez grupę cyberprzestępczą ChipMixer. 

Europol poinformował, że pomagał w śledztwie, wykorzystując analizę operacyjną i kryminalistyczną. Z drugiej strony Stany Zjednoczone połączyły siły z Federalnym Biurem Śledczym (FBI), Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego i Departamentem Sprawiedliwości, aby zwalczać sieci przestępcze zajmujące się kryptowalutami.