Według kilku raportów chiński miliarder Guo Wengui został aresztowany przez FBI za rzekomy udział w wielomilionowym oszustwie związanym z kryptowalutą. Wengui, miliarder blisko powiązany z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, jest jednym z wielu chińskich miliarderów zmuszonych do opuszczenia swojego kraju.
W raporcie ABC stwierdzono, że Wengui ma powiązania z planistą politycznym, głównym strategiem i starszym doradcą Trumpa, Stevem Bannonem. Podczas swojej administracji Bannon został oskarżony o oszustwo, a Trump ułaskawił swojego byłego doradcę w sprawie zarzutów.
FBI rozbija program oszustw związanych z kryptowalutami o wartości 1 miliarda dolarów?
Według doniesień Wengui został aresztowany i będzie sądzony przed sądem federalnym w Nowym Jorku. FBI i amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyły Wengui o przelewy bankowe, papiery wartościowe i oszustwa bankowe w imieniu Ho Wana Kwoka i jego finansisty Kin Ming Je.
Władze w kraju twierdzą, że Ming Je i Wengui wykorzystali swoje wpływy w mediach społecznościowych i innych platformach, aby przyłapać ofiary za wielomiliardowe oszustwa związane z kryptowalutami. Podejrzani rzekomo wykorzystali dochody z nielegalnego programu na zakup dóbr luksusowych, takich jak Ferrari, rezydencja o powierzchni 50 000 stóp kwadratowych i jacht.
SEC uważa, że Guo Wengui rozpoczął nielegalny program oszustwa w 2020 r. W tym czasie podejrzani zainicjowali niezarejestrowaną „oszukańczą ofertę papierów wartościowych” opartą na kryptowalutie o nazwie „H-Coin”, rzekomo zabezpieczonej metalami szlachetnymi.
W skardze SEC stwierdziła:
Od około kwietnia 2020 r. Guo przeprowadził oszukańcze oferty papierów wartościowych, w wyniku których łącznie zebrano co najmniej setki milionów dolarów od inwestorów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Bez wiedzy tych inwestorów Guo i jego doradca finansowy Je sprzeniewierzyli znaczną część funduszy zebranych z niektórych produktów bazowych, aby wzbogacić siebie i swoje rodziny.
Wengui nielegalnie oferował także ofiarom fałszywe możliwości zakupu udziałów w GTV Media Group, firmie założonej trzy lata temu przez chińskiego miliardera i byłego doradcę Trumpa Bannona.
Prokurator USA Damian Williams stwierdził, co następuje:
Guo jest oskarżony o wykorzystanie skradzionych pieniędzy do wzbogacenia się, w tym o zakup rezydencji o powierzchni 50 000 stóp kwadratowych, Ferrari za 3,5 miliona dolarów, a nawet dwóch materacy o wartości 36 000 dolarów dla siebie i swoich bliskich krewnych, które sfinansowały luksusowy jacht o wartości 37 milionów dolarów.