Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) bada tajemniczy upadek stablecoina TerraClassicUSD (USTC), który siał spustoszenie w ekosystemie Terra, powodując oszałamiającą stratę 40 miliardów dolarów w maju ubiegłego roku.

Według doniesień Federalne Biuro Śledcze i Biuro Prokuratora Amerykańskiego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku w ostatnich tygodniach przesłuchiwały byłych pracowników Terraform Labs, szukając odpowiedzi na tę kłopotliwą historię.

Dochodzenie jest ściśle następstwem złożenia przez SEC pozwu w dniu 16 lutego przeciwko Terraform Labs i jej założycielowi, Do Kwonowi.

Władze kwestionują powiązanie między Chai, platformą płatniczą z siedzibą w Korei Południowej, a blockchainem Terra, na którym działa USTC.

W pozwie SEC przeciwko Kwonowi zarzucono, że wprowadził on inwestorów w błąd, fałszywie wskazując, że transakcje Chai zostały zrealizowane na blockchainie Terra.

SEC oskarżyła również Kwona o przekazywanie inwestorom niedokładnych informacji na temat ryzyka związanego z algorytmiczną monetą typu stablecoin, zaprojektowaną w celu utrzymania kursu 1:1 do dolara amerykańskiego.

Nie jest jednak jasne, jakie konkretnie zarzuty może postawić Departament Sprawiedliwości i nie musi to oznaczać, że zostaną one postawione.

Założyciel Do Kwon zaprzecza jakimkolwiek nadużyciom i pozostaje na wolności

Zagadkowy założyciel Terraform Labs, Do Kwon, od czasu upadku był w ciągłym ruchu, jak poinformował o przelotach odrzutowca z Korei Południowej do Singapuru, Dubaju, a teraz do Serbii, gdzie starał się zachować dyskrecję.

Kwon ukrywa się od zeszłego roku w następstwie nakazu aresztowania wydanego przez władze Korei Południowej za naruszenie prawa dotyczącego rynków kapitałowych. Chociaż niedawno pojawił się na Twitterze, zaprzeczając jakimkolwiek zarzutom, urzędnicy z Korei Południowej są sceptyczni i cofnęli mu paszport oraz wystawili Interpolowi czerwony nakaz aresztowania. Miejsce pobytu Kwona pozostaje tajemnicą, a serbscy urzędnicy odmówili komentarza.

Naprawdę nie rozumiem, dlaczego miałoby być inaczej – zastanów się, czy czułbyś się komfortowo przy takim samym poziomie ingerencji w prywatność swojej osoby

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 17 września 2022 r

Co dziwniejsze, nowojorscy prokuratorzy prowadzą dochodzenie w sprawie byłych członków Jump Trading, Jane Street i Alameda Research w związku z dyskusjami na grupach dyskusyjnych na temat projektu monety stabilnej TerraUSD. Według źródeł Bloomberga dochodzenie skupia się na tym, czy zastosowano taktykę manipulacji na rynku.

W miarę jak ekosystem Terra podnosi się na kawałki i próbuje poradzić sobie z katastrofalnym wydarzeniem, dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości daje nadzieję na odpowiedzi na od dawna zadawane pytania dotyczące upadku USTC.