Wpływy kryptowalut do sieci podejrzewanych o zaangażowanie w działalność związaną z handlem ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej wzrosły o 85% w porównaniu do roku poprzedniego w 2025 roku, według nowego raportu firmy analitycznej blockchain Chainalysis.
Pomimo gwałtownego wzrostu wolumenu transakcji, firma podkreśla, że przejrzystość blockchaina staje się jednocześnie potężnym narzędziem do identyfikacji, śledzenia i zakłócania tych nielegalnych operacji.
Setki milionów z zidentyfikowanych przepływów
W najnowszej publikacji badawczej opublikowanej w czwartek, Chainalysis ujawnił, że wolumeny transakcji wysyłanych do usług rzekomo związanych z działalnością związaną z handlem ludźmi osiągnęły setki milionów dolarów przez już zidentyfikowane podmioty.
Wiele z tych usług uważa się za działające w lub przez ośrodki w Azji Południowo-Wschodniej i są one rzekomo powiązane z:
Wielkoskalowe oszustwa finansowe
Online'owe operacje hazardowe
Sieci prania pieniędzy w języku chińskim
Nielegalne usługi pośrednictwa
Raport podkreśla, jak te powiązane ekosystemy często łączą oszustwa w sieci, przymusową pracę i zorganizowaną działalność kryminalną, tworząc złożone ścieżki finansowe obejmujące wiele jurysdykcji.
Przykłady użycia kryptowalut w działalności nielegalnej
Zgodnie z wynikami, kryptowaluty były wykorzystywane w kilku kategoriach operacji związanych z handlem ludźmi, w tym:
Międzynarodowe usługi eskortowe działające za pośrednictwem zaszyfrowanych platform komunikacyjnych, takich jak Telegram
Schematy pośrednictwa pracy z wykorzystaniem przymusu lub przymusowego rekrutowania do centrów oszustw
Zorganizowane sieci prostytucyjne
Nielegalna dystrybucja i monetyzacja treści związanych z wykorzystywaniem dzieci
Metody płatności różnią się w zależności od grup. Raport zauważa, że międzynarodowe usługi eskortowe i sieci prostytucyjne w dużej mierze polegają na stablecoinach, wskazując na ich stabilność cenową i efektywność transferu transgranicznego.
Przejrzystość blockchain jako środek zaradczy
Chociaż wzrost nielegalnego korzystania z kryptowalut budzi obawy, Chainalysis podkreśla, że publiczny rejestr blockchain zapewnia poziom przejrzystości, którego nie można porównać z systemami opartymi na gotówce.
W przeciwieństwie do transakcji gotówkowych — które pozostawiają niewiele lub wcale śladów — dane blockchain pozwalają zespołom ds. zgodności i organom ścigania na:
Analizuj powtarzające się wzorce transakcji
Zidentyfikuj klastry portfeli powiązane z skoordynowaną działalnością
Śledź zachowanie konwersji stablecoinów
Celuj w strategiczne punkty węzłowe, takie jak giełdy i rynki darknetowe
Firma zaleca monitorowanie wskaźników takich jak:
Duże, powtarzające się płatności na rzecz usług pośrednictwa pracy
Klastry portfeli wchodzące w interakcje z wieloma kategoriami usług nielegalnych
Powtarzające się pętle konwersji stablecoinów między platformami
Postęp w egzekwowaniu prawa
Raport podkreśla również niedawne sukcesy w egzekwowaniu prawa. Władze w Niemczech, na przykład, rozmontowały dużą platformę wykorzystywania dzieci w operacji wspieranej przez analizę inteligencji blockchain.
Te przypadki ilustrują, jak zaawansowana analiza łańcucha bloków może pomóc przekształcić przejrzystość kryptowalut w działania inteligentne, umożliwiając wcześniejsze wykrywanie i współpracę transgraniczną.
Podwójna rzeczywistość
Wyniki podkreślają szerszą rzeczywistość w rynkach aktywów cyfrowych: kryptowaluty mogą być wykorzystywane do nielegalnych celów, ale ich śledzalna natura sprawia, że są one wyjątkowo monitorowalne.
W miarę jak ramy regulacyjne dojrzewają, a narzędzia analizy blockchain stają się coraz bardziej zaawansowane, współpraca między giełdami, zespołami ds. zgodności i organami ścigania prawdopodobnie odegra decydującą rolę w zakłócaniu przestępczych sieci finansowych.
Zastrzeżenie:
Ten artykuł jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych w formacie blogowym i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Czytelnicy powinni przeprowadzić własne niezależne badania przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe.
Śledź, aby uzyskać bardziej szczegółowe raporty o inteligencji kryptograficznej i spostrzeżenia regulacyjne.