Amerykański sąd federalny wydał maksymalny wyrok więzienia zgodnie z prawem na zbiegłego za jego rolę w oszustwie kryptowalutowym o wartości 73,6 miliona dolarów, które celowało w ofiary za pośrednictwem fałszywych platform inwestycyjnych i oszustw internetowych.

Ta sprawa podkreśla rosnące zagrożenie oszustwami transgranicznymi w zakresie kryptowalut. Takie oszustwa doprowadziły do zaostrzenia badań i egzekwowania prawa przez amerykańskie władze przeciwko międzynarodowym operacjom prania brudnych pieniędzy.

Anatomia oszustwa związanego z kryptowalutami o wartości 73 milionów dolarów

Departament Sprawiedliwości poinformował, że Darren Lee, który ma podwójne obywatelstwo Chin i Saint Kitts i Nevis, odegrał kluczową rolę w międzynarodowym oszustwie inwestycyjnym związanym z kryptowalutami, które było zarządzane z centrów oszustw w Kambodży.

Operacja opierała się na inżynierii społecznej, fałszywych platformach handlowych i sieciach prania pieniędzy, aby ukraść pieniądze ofiar w Stanach Zjednoczonych. Prokuratorzy stwierdzili, że członkowie spisku, którym nie postawiono zarzutów, kontaktowali się z ofiarami poprzez niechciane wiadomości w mediach społecznościowych, rozmowy telefoniczne oraz usługi randkowe online.

Po zbudowaniu zaufania poprzez relacje zawodowe lub romantyczne, często z wykorzystaniem aplikacji do szyfrowania wiadomości, oszuści kierowali ofiary do fałszywych stron internetowych zaprojektowanych tak, aby przypominały legalne platformy handlowe kryptowalut.

Bill Isai, pierwszorzędny prokurator USA dla środkowego okręgu Kalifornii, powiedział, że technologia umożliwiła ludziom szybkie komunikowanie się z innymi, którzy są od nich oddaleni o ogromne odległości, ale również ułatwiła przestępcom wykorzystywanie niewinnych ofiar. Tak to stwierdził.

W innych formach tego schematu, oszuści informowali ofiary, że reprezentują firmy wsparcia technicznego lub obsługi klienta. Następnie naciskali na ofiary, aby przelały pieniądze przez przelewy bankowe lub platformy kryptowalutowe w celu rozwiązania fikcyjnych problemów z komputerami lub nieistniejących zagrożeń bezpieczeństwa.

Od aresztowania do ucieczki: podróż uciekiniera

Lee został aresztowany w kwietniu 2024 roku na międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie. Przyznał się do winy 12 listopada 2024 roku, przyznając się do spisku w celu prania pieniędzy z oszustw związanych z kryptowalutami i powiązanych przestępstw.

W ramach umowy o przyznaniu się do winy, przyznał, że co najmniej 73,6 miliona dolarów z funduszy ofiar zostało wpłaconych na konta bankowe kontrolowane przez niego i jego wspólników w spisku. Z tej kwoty co najmniej 59,8 miliona dolarów przepłynęło przez amerykańskie firmy-widma używane do prania tych pieniędzy.

Lee ujawnił również, że nakłaniał innych do otwierania amerykańskich kont bankowych dla firm-widmo, monitorował międzynarodowe i krajowe przelewy pieniężne oraz nadzorował transfery skradzionych pieniędzy na kryptowaluty, aby ukryć ich źródło i własność.

Prokuratorzy stwierdzili, że Lee jest pierwszym oskarżonym w tej sprawie, który otrzymał wyrok na tym poziomie zaangażowania. Osiem z jego wspólników już przyznało się do winy.

Niemniej jednak, przed wydaniem wyroku, Lee uciekł. Prokuratorzy powiedzieli, że odciął elektroniczne urządzenie monitorujące zamontowane na jego kostce w grudniu 2025 roku i uciekł. Nadal jest na wolności.

Pomimo jego zniknięcia, sąd kontynuował wydawanie wyroku. 9 lutego 2026 roku, sędzia federalny skazał Lee na maksymalną karę przewidzianą prawem, czyli 20 lat więzienia, po którym nastąpią trzy lata nadzorowanego zwolnienia warunkowego.

A. Tyson Dofa, pomocnik prokuratora generalnego w departamencie kryminalnym Ministerstwa Sprawiedliwości, powiedział, że departament kryminalny będzie współpracował z naszymi partnerami w egzekwowaniu prawa na całym świecie, aby zapewnić, że Lee wróci do Stanów Zjednoczonych w celu odbycia pełnego wyroku.

Wyrok ten stanowi najnowszy krok w szerokiej kampanii Departamentu Sprawiedliwości przeciwko globalnym centrom oszustw i oszustwom związanym z kryptowalutami. W zeszłym miesiącu, PinkCrypto doniosło, że amerykański sąd skazał obywatela Chin na prawie 4 lata więzienia. Sąd nakazał także zapłatę ponad 26 milionów dolarów jako odszkodowanie za jego udział w cyfrowym oszustwie o wartości 36,9 miliona dolarów.