SKRÓT
Firma technologiczna zajmująca się kryptowalutą Bitcoin, S&P Solutions, oraz jej kadra kierownicza są oskarżeni o prowadzenie nielegalnych kiosków z kryptowalutami.
Grupa zadaniowa ds. oszustw cybernetycznych i prania pieniędzy Secret Service USA przejęła 52 kioski kryptowalutowe.
Od 2018 roku spółka działa bezprawnie i omija wymogi ochrony regulacyjnej oraz zgodności z przepisami finansowymi.
S&P Solutions, firma technologiczna Bitcoin, a także jej trzej dyrektorzy są oskarżeni o prowadzenie nielicencjonowanych kiosków kryptowalutowych w Ohio i wykorzystywanie ofiar oszustw kryptowalutowych. Firma, wraz ze swoimi dyrektorami, jest oskarżana o spisek, pranie pieniędzy i inne przestępstwa związane z prowadzeniem ponad 50 nielicencjonowanych kiosków kryptowalutowych w stanie.
1 marca wielka ława przysięgłych hrabstwa Cuyahoga ponownie wniosła oskarżenie przeciwko firmie: Sonny'emu Merabanowi, właścicielowi i założycielowi, Rezie Merabanowi, menadżerowi i Williamowi Suriano, prawnikowi firmy.
Aresztowanie całej trójki nastąpiło w zeszłym tygodniu, pomijając nakazy przeszukania ich domów w Illinois i na Florydzie.
Według prokuratora Andrew Rogalskiego, osoby wykorzystujące automatyczne połączenia telefoniczne, oszuści matrymonialni i podszywający się pod funkcjonariuszy organów ścigania wypłacali środki z portfeli kryptowalutowych użytkowników, wykorzystując brak zabezpieczeń przed praniem pieniędzy w systemach firmy.
Rogalski dodał, że bankomaty te są przygotowane dla oszustów. Dodał, że bankomaty kierują ofiary do określonych bankomatów Bitcoin of America i pobierają pieniądze wypłacone przez nie z ich własnych kont oszczędnościowych lub 401(k).
Następnie są oni proszeni o przechowywanie gotówki w bankomacie w zamian za Bitcoiny w portfelu, który według nich należy do nich, chociaż nie mają nad nim kontroli.
Ponieważ większość ofiar to osoby starsze lub bezbronne, w jednym przypadku, w trzech transakcjach, starszy mężczyzna stracił 11 250 dolarów w podejrzanym kiosku w ciągu godziny od tego oszustwa. Ponadto firma zainkasowała 20% prowizji za przelew, gdy to się zdarzyło.
Zgodnie z raportem Law360 z 3 marca, firma jest również oskarżona o działanie na podstawie pisemnych błędnych informacji dotyczących charakteru jej działalności w agencjach rządowych. Pozwoliło to firmie na prowadzenie kiosków bez licencji na przekazy pieniężne.
W zeszłym tygodniu skonfiskowano 52 bankomaty Bitcoin; jednak firma posiada ich więcej w Ohio i wielu innych stanach. W 2021 roku Bitcoin of America zarobił 3,5 miliona dolarów na wpłatach gotówki w tych nielegalnych kioskach.
Według urzędników firma działa i omija zabezpieczenia regulacyjne oraz wymogi zgodności od 2018 r.
Śledztwo w sprawie firmy i jej kadry kierowniczej przeprowadziła Grupa Specjalna ds. Zwalczania Cyberprzestępczości i Prania Pieniędzy Secret Service.
Biuro terenowe FBI w Miami zostało powiadomione w październiku, że bankomaty kryptowalutowe stały się popularnym narzędziem oszustów, którzy oszukują swoje ofiary w ramach rosnącej popularności oszustw związanych z ubojem świń.
Artykuł Firma obsługująca bankomaty Bitcoin czerpała korzyści z oszustw kryptowalutowych za pośrednictwem nielegalnych kiosków pojawił się po raz pierwszy w artykule Każda wiadomość jest niezbędna do inwestycji.