W 2020 roku ta transakcja wycofania pieniędzy do dziś pozostaje w mojej pamięci.
Jako doświadczony gracz kryptowalut, w tamtym czasie normalnie wycofywałem U na pewnej giełdzie, operując jak zwykle — środki trafiały na konto bankowe, a następnie były rozpraszane na kilka kanałów płatności trzecich, wszystko wydawało się w porządku.
Po trzech dniach moje wszystkie kanały płatności nagle zostały zablokowane, nawet nie mogłem zalogować się na konto bankowe. Skontaktowałem się z obsługą klienta, dzwoniłem, biegałem po bankach, a na końcu usłyszałem:
„Twoje konto jest związane z sprawą SA, obecnie zostało zablokowane, a środki zostały przejęte przez policję.”
Najgorsze jest to, że — nawet środki, które nie brały udziału w transakcji, zostały zablokowane.
📌 Złożyłem wszystkie dokumenty, a mimo to nadal wymagano ode mnie rekompensaty.
Natychmiast złożyłem:
Wszystkie zrzuty ekranu transakcji i zapisy przelewów.
Dowody rozmowy z drugą stroną.
Dane na łańcuchu portfela i historia handlu kryptowalutami.
Moje zaświadczenie o dochodach z pracy.
Jednak policja była bardzo stanowcza:
„Transakcje kryptowalutowe nie są chronione przez prawo, aby odblokować konto, musisz najpierw pomóc w rekompensacie strat ofiar związanych z sprawą.”
Chociaż wiedziałem, że te pieniądze nie mają nic wspólnego z brudnymi pieniędzmi, aby uniknąć większych strat, ostatecznie zaakceptowałem plan odblokowania i rekompensaty.
Od tego momentu całkowicie się przebudziłem:
✅ W świecie kryptowalut „bezpieczeństwo wycofania pieniędzy” zawsze ma priorytet przed wszystkimi zyskami!
Nie zazdrość innym dziesięciokrotnych zysków, jeśli twoje pieniądze nie mogą bezpiecznie trafić na konto bankowe, to wszystko to iluzja na papierze.
Po tym incydencie zacząłem całkowicie badać „strategię bezpieczeństwa wycofania pieniędzy” i podsumowałem kilka prawdziwych i skutecznych wskazówek, wszystkie pochodzące z doświadczeń praktycznych —
Jedno, ostateczne rozwiązanie: uzyskaj kartę MasterCard z Hongkongu (kartę HK).
🎯 Wskaźnik rekomendacji: ★★★★★
To obecnie popularny sposób wycofywania pieniędzy w branży, z trzema kluczowymi zaletami:
Środki omijają krajowy nadzór bankowy, przechodząc bezpośrednio przez hongkońskie kanały, unikając 99% ryzyka w zakresie kontroli kont.
Obsługiwane są powiązania z giełdami, USDT po wycofaniu można bezpośrednio wymienić na dolary hongkońskie, operacje wypłaty z bankomatu i przelewy transgraniczne są możliwe.
Odpowiednie dla środowiska kryptowalut, handlu zagranicznego, studentów za granicą i wielu innych scenariuszy.
📌 Uwagi:
Zaleca się wybór banków o niskich wymaganiach, takich jak Bank Hua Qiao Yong Heng lub Bank Da Shin.
Niektóre karty HK wymagają minimalnego depozytu w wysokości 50 000 HKD, można dokonać dużych przelewów, zmniejszając opłaty (około 100-300 HKD za transakcję).
Dwa, trzy kluczowe zasady zapobiegania ryzyku przy tradycyjnych giełdach.
🎯 Wskaźnik rekomendacji: ★★★☆☆
Jeśli tymczasowo nie możesz uzyskać karty HK, musisz rygorystycznie wybierać partnerów transakcyjnych i szczegóły operacji:
✅ Trzy zasady weryfikacji:
Sprawdź historię przepływu: zażądaj od sprzedawcy dostarczenia co najmniej 3 dni przed datą transakcji, odrzuć konta gorących pieniędzy „szybkiego wejścia i wyjścia”.
Silne dopasowanie do tożsamości: musi być zgodne z kontem przelewu i informacjami tożsamości, a także zawierać słowa kluczowe, takie jak „płatność za kryptowalutę”.
Zachowaj dowody: w rozmowach jasno zapisz „potwierdzam, że źródło funduszy jest legalne”, zrób zrzuty ekranu i zachowaj je na wszelki wypadek.
💰 Dodatkowe przypomnienie dla dużych transakcji:
Transakcje powyżej 50 000 juanów muszą być weryfikowane wideo + zachowaj nagrania dźwiękowe.
Staraj się wybierać dużych sprzedawców, którzy oferują „T+3 przyjęcie”, ryzyko jest niższe, platforma jest bardziej skłonna do pokrycia kosztów.
Trzy, transakcje offline: opcje wysokiego ryzyka, tylko dla znajomych.
🎯 Wskaźnik rekomendacji: ★★☆☆☆
Staraj się unikać transakcji offline, szczególnie z nieznajomymi.
⚠️ Bardzo wysokie ryzyko prawne, transakcje gotówkowe łatwo naruszają „przestępstwo pomocnictwa”.
⚠️ Wysokie ryzyko operacyjne: fałszywe zrzuty ekranu, fałszywe pieniądze, ucieczka po transakcji… Gdy coś poszło źle, trudno o odszukanie.
✅ Zakres zastosowania:
Tylko dla znajomych zaufanych przez co najmniej 3 lata, kwoty do 20 000.
Cztery, kluczowe przypomnienie: handel kryptowalutami nie jest chroniony, bezpieczeństwo można zapewnić tylko samodzielnie.
Niezależnie od tego, na jakiej platformie wycofujesz pieniądze, jeśli to dotyczy kanałów w juanach, znajdujesz się w szarej strefie regulacji politycznych. Więc:
Proszę przechowywać rejestry transakcji przez co najmniej 5 lat.
Regularnie usuwaj wrażliwe treści z rozmów w telefonie.
Zachowaj fundusze awaryjne, aby uniknąć wpływu zablokowania konta na rodzinę i pracę.
