Nishad Singh jest byłym dyrektorem ds. inżynierii w FTX i członkiem wewnętrznego kręgu SBF.

Jak poinformowała 28 lutego agencja Reuters, były dyrektor FTX Nishad Singh zgodził się przyznać do sześciu zarzutów karnych postawionych mu przez USA w sprawie przeciwko nieudanej giełdzie.

Zarzuty obejmują jeden przypadek oszustwa drogą elektroniczną, trzy przypadki spisku mającego na celu popełnienie oszustwa, jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie prania pieniędzy i jeden przypadek spisku mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych poprzez naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii.

Singh, były dyrektor ds. inżynierii na giełdzie, zmienił części kodu, aby umożliwić Alameda Research dalsze swobodne udzielanie kredytów bez konieczności likwidacji.

Reuters podał, że w kodzie platformy widział komentarz napisany przez Singha, który brzmiał:

„Bądź szczególnie ostrożny, aby nie zlikwidować”.

Według SEC zmiany w kodzie rzekomo wprowadzone przez Singera zapewniły firmie Alameda „prawie nieograniczoną linię kredytową” dla upadłej giełdy, a pożyczone przez nią miliardy dolarów stanowiły głównie środki klientów.

Singh brał także udział w programie dawców słomy Sam Bankman-Friend, w ramach którego fundusze przedsiębiorstw były wykorzystywane do nielegalnego przekazywania datków na kampanie w celu wywarcia wpływu na decydentów.

Według danych Open Secrets Singh przekazał darowiznę na rzecz jednego z komitetów PAC wymienionych w niedawnym akcie oskarżenia przeciwko SBF.

SBF postawiono 12 odrębnych zarzutów dotyczących oszustw drogą elektroniczną, prania pieniędzy i nielegalnych datków na kampanie, a proces ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Nadal nie przyznaje się do wszystkich zarzutów.

Tymczasem wielu byłych dyrektorów FTX zgodziło się przyznać do winy i współpracować z organami ścigania – w tym Gary Wang i Caroline Ellison z wewnętrznego kręgu SBF.

Ellison przyznał się do siedmiu zarzutów, a Wang do czterech.

Jak podaje Reuters, kilku innych byłych dyrektorów rozważa współpracę z prokuratorami i zatrudniło prawników w celu omówienia tej sprawy.

Ponadto, jak wynika z raportu, prawnik FTX Daniel Friedberg również współpracuje z prokuratorami i nie postawiono mu obecnie żadnych zarzutów karnych.