Organy regulacyjne podjęły szereg ataków na przestrzeń kryptograficzną, a niektóre z ostatnich przypadków dotyczyły Krakena, Coinbase i Paxos związanych z przestrzeganiem przepisów, stakowaniem i biciem monet stabilnych.​

Jednak dziś na pierwszych stronach gazet pojawia się nowa sprawa dotycząca zdecentralizowanych finansów (DeFi), a założyciel popularnej platformy DeFi Forsage znalazł się pod radarem federalnej ławy przysięgłych za prowadzenie programu Ponzi o wartości ponad 340 milionów dolarów.

Założyciel Forsage oskarżony o piramidę finansową

Departament Sprawiedliwości (DOJ) podobno oskarżył założycieli Forsage Olenę Oblamską, Władimira Okhotnikowa, Siergieja Masłakowa i Michaiła Siergiejewa o wielokrotne oszustwa, spiski i pranie brudnych pieniędzy.

Jak ujawniono w niedawnym poście, federalna wielka ława przysięgłych w dystrykcie Oregon prowadziła dochodzenie w sprawie Forsage od miesięcy.

W zarzutach zarzuca się, że platforma stanowi „piramidę” polegającą na rekrutacji nowych członków w celu wypłaty zysków wczesnym inwestorom. W raporcie wskazano również, że założyciele Forsage używali fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń, aby zwabić inwestorów do programu.

Dalsze szczegóły ujawniły, że oskarżeni fałszywie przedstawiali platformę Forsage jako środowisko prawne, w którym inwestorzy mogą osiągać ogromne zyski przy niskim ryzyku. Założyciele wykorzystali także wiele platform mediów społecznościowych i swoją stronę internetową do promowania planu, obiecując inwestorom sprawne działanie.

Analiza Blockchain pokazuje, że ponad 80% inwestorów Forsage otrzymało mniej eteru, niż zainwestowało. Ponadto ponad 50% inwestorów nic nie otrzymuje po dokonaniu inwestycji.

Strategie oskarżonych a przestrzeń DeFi

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​oskarżeni opracowali hasło w ramach inteligentnej umowy xGold, konta platformy na blockchainie Ethereum. Kod w nieuczciwy sposób zbierał środki inwestorów z sieci Forsage i przekazywał je na konta w walutach cyfrowych kontrolowane przez założycieli.

Posunięcie to jest sprzeczne z pierwotną umową podpisaną przez założycieli i inwestorów, która przewidywała w 100% pozbawiony ryzyka przepływ środków Forsage do członków projektu.

Jednak założyciele Forsage nie odpowiedzieli jeszcze na oskarżenia i nie jest jasne, czy mają przedstawicielstwo prawne. Z raportu wynika, że ​​jeśli zostaną skazani, może im grozić do 20 lat więzienia. Oczekuje się, że sprawa trafi do sądu w nadchodzących miesiącach, a jego wynik może mieć znaczący wpływ na branżę DeFi.

Wiadomość ta wywołała szok w społeczności DeFi, która w ostatnich latach szybko się rozwinęła, a zdecentralizowane platformy finansowe, takie jak Forsage, umożliwiają użytkownikom handel kryptowalutami bez pośredników, takich jak banki. Jednak brak regulacji w przestrzeni DeFi wzbudził obawy dotyczące oszustw i ochrony inwestorów.

Warto zauważyć, że Luis Quesada, zastępca dyrektora Wydziału Dochodzeń Kryminalnych FBI, powiedział, że w miarę rozwoju ekosystemu walut cyfrowych przestępcy wciąż bezlitośnie opracowują nowe metody realizacji swoich planów. Dodał jednak, że FBI pozostaje zaangażowane we współpracę z międzynarodowymi i krajowymi partnerami zajmującymi się egzekwowaniem prawa w celu utrzymania pokojowego ekosystemu kryptograficznego.