Ten artykuł został ponownie opublikowany za zgodą CryptoDaily.

ChangeNOW, niepowiernicza giełda kryptowalut, poinformowała, że ​​jej system AML oznaczył i wstrzymał podejrzane transakcje na tokenach ALGO i monetach typu stablecoin USDC o łącznej wartości około 1,5 miliona dolarów.

Według ChangeNOW jego system zapobiegania ryzyku i praniu pieniędzy wykrył 19 lutego podejrzane transakcje o wartości 1,5 miliona dolarów z udziałem tokenów ALGO i monet stabilnych USDC opartych na Algorand, zapobiegając w ten sposób praniu i utracie środków na zawsze do czasu przeprowadzenia dalszych dochodzeń . ChangeNOW oświadczyło również, że będzie w pełni współpracować z organami ścigania, aby zapewnić ofiarom zwrot środków. 

Ustalono, że transakcje mają związek z niedawno zgłoszonymi włamaniami na kilku członków społeczności Algorand, w wyniku których skradziono ponad 13 milionów ALGO. Nadal nie jest jasne, czy doszło do włamania do funduszy, czy też było to typowe oszustwo kryptograficzne, polegające na wpisaniu przez użytkowników frazy początkowej na fałszywej stronie internetowej. 

Po zapytaniu ChangeNOW o więcej szczegółów dowiedzieliśmy się, że giełda pomyślnie zatrzymała trzy transakcje: 600 000 USDC, 829 000 USDC, obie w sieci Algorand oraz 300 000 ALGO, o łącznej wartości 1,5 miliona dolarów. 

Tymczasem nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od Algorand w sprawie incydentu, dlatego nadal nie jest jasne, w jaki sposób utracone zostały środki użytkowników.

To najnowsze przechwytywanie podejrzanych transakcji przez ChangeNOW jest następstwem udanych wysiłków firmy na rzecz zwalczania nielegalnej aktywności kryptograficznej. W 2021 roku giełda odzyskała 15 milionów dolarów w tokenach COMP, które zostały przypadkowo wysłane do użytkowników z powodu błędu systemu. Zwróciła również 1 milion dolarów w tokenach MATIC skradzionych z Eterbase w 2020 roku. 

Pomimo faktu, że ChangeNOW nie wymaga KYC od swoich użytkowników, nadal wdraża zestaw nieujawnionych mechanizmów zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy, które pomogły mu odzyskać ponad 19 milionów dolarów środków użytkowników utraconych w wyniku oszustw i włamań.

Zastrzeżenie: ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest oferowana ani przeznaczona do stosowania jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna.