tło
W ostatnich latach niektórzy przestępcy wykorzystali nowe pojęcia, takie jak „blockchain” i „wirtualna waluta”, do nielegalnego gromadzenia pieniędzy i popełniania oszustw. Inwestorzy powinni wystrzegać się popełniania oszustw pod hasłem „blockchain” i „wirtualna waluta” i tego nie robić. Aby ślepo wierzyć w obietnice z nieba, musisz ustalić prawidłowe koncepcje monetarne i koncepcje inwestycyjne oraz poprawić świadomość ryzyka.
W swoim doświadczeniu związanym z blockchainem mniej więcej słyszałeś o jednym z takich przypadków Ofiarą może być nieznajomy, znajomy lub Ty.
Losowo wyszukałem słowa „kłamca” i „oszustwo” w mojej historii czatów i były setki powiązanych zapisów czatów. Aby zapobiec oszukaniu Ciebie lub Twoich bliskich i znajomych w przyszłości, w kilku artykułach przedstawimy typowe oszustwa oraz przedstawimy odpowiednią analizę i środki zaradcze.
Pamiętaj, że wszystkie przykłady w tym artykule zebrano w mojej grupie WeChat.
napisz z przodu
Po pierwsze, wszyscy są zaangażowani w poszukiwanie sposobów na zbicie fortuny w kręgu walutowym, ale wielu nowicjuszy zapomniało, jak najpierw chronić swoje istniejące aktywa. Sposób ochrony bogactwa w kręgu walutowym różni się od tradycyjnego. Pamiętaj, to, co kontrolujesz, to twoje bogactwo.
Po drugie, w kręgu walutowym pierwszym źródłem informacji dla wszystkich jest wyszukiwanie, a drugim różne grupy (WeChat, Telegram, Discord itp.). Zatem w pierwszej kolejności moja rada dla wszystkich jest taka: nie używajcie Baidu, nie używajcie Baidu, nie używajcie Baidu.
Rozpoczyna się walka z nadużyciami finansowymi
Według informacji dostępnych w Internecie oszustwa można ogólnie podzielić na trzy kategorie, a każda z nich ma wiele podkategorii.
tradycyjne oszustwo
Oszustwo związane z handlem monetami
Oszustwo związane z witryną phishingową
Podszywanie się pod personel lub prokuratorów w celu popełnienia oszustwa
Piramidy internetowe udające „blockchain”
Randki online i inne potrawy z zabijania świń
1.1 Oszustwa związane z transakcjami walutowymi Fiat
Przestępcy oszukują ofiary, aby przeprowadziły prywatne transakcje za pośrednictwem komunikacji prywatnej, dokonały płatności za pośrednictwem WeChat, Alipay, kart bankowych itp. Po otrzymaniu płatności odmawiają przekazania waluty lub odmawiają zapłaty po otrzymaniu waluty, aby osiągnąć cel oszustwa.
Środki zaradcze:
Nie daj się skusić nikomu, kto inicjuje na platformie i używa niskich cen jako przynęty, aby umożliwić Ci handel offline. Transakcje offline mogą mieć miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach:
Obie strony znają się i ufają sobie
Obie strony nie są ze sobą zbyt zaznajomione, ale jest jedna osoba, która jest skłonna wystąpić w roli pośrednika jako poręczyciel (takie rzeczy wywierają dużą presję na pośrednika, jeśli to konieczne, pamiętaj o wysłaniu innym czerwonej koperty) żeby ci podziękować)
1.2 Oszustwa związane z witryną phishingową
Ten rodzaj oszustwa polega na sfałszowaniu strony znanej giełdy, podrobieniu witryny private equity strony projektu i sfałszowaniu giełdy w celu wysyłania e-maili, SMS-ów itp. Gdy użytkownik otworzy witrynę phishingową, zostanie poproszeni o podanie poufnych informacji, takich jak numer konta, kod weryfikacyjny i hasło do funduszu Oszuści wykorzystują uzyskane informacje o koncie i kody weryfikacyjne do obsługi kont, przelewania środków itp., kradnąc w ten sposób zasoby cyfrowe.
Przykład:
Ten facet pobrał fałszywy portfel i skradziono 5,5wu.
Poniżej przedstawiono straty po pobraniu przez Baidu oprogramowania phishingowego. Najważniejsze jest to, że to konto w dalszym ciągu oszukuje ludzi i nadal można je przeszukiwać na stronie głównej Baidu.
Na Twitterze istnieje również wiele oszustw związanych ze zmianą wielkich liter i podobnymi literami.
TG, pamiętaj, aby poszukać oficjalnego linku, wszystkie wielkie litery muszą być prawidłowe, np. Binance: tg Proszę poszukać oficjalnego linku Binance https://t.me/BinanceChinese
Środki zaradcze:
Zapamiętaj następujące powszechnie używane oficjalne strony portfela i adresy pobierania. Jeśli którykolwiek z nich nie pasuje, jest to fałszywy. Jeśli nie jesteś pewien, musisz znaleźć doświadczoną osobę, aby ponownie potwierdzić przed pobraniem, ponieważ po pobraniu jest to w zasadzie niemożliwe znaleźć zagubione monety.
Oficjalna strona imTokena: https://token.im/
Oficjalna strona TokenPocket: https://www.tokenpocket.pro/
Oficjalna strona portfela matematycznego: https://mathwallet.org/zh-cn/
Portfel Metamask Little Fox: https://metamask.io/
Portfel sprzętowy Onekey: https://onekey.so/
1.3 Podszywanie się pod pracowników platformy lub prokuratorów w celu popełnienia oszustwa
W przypadku tego rodzaju oszustwa oszuści podszywają się pod pracowników platformy (obsługa klienta/centrum bezpieczeństwa) lub prokuratorów, którzy chcą się z Tobą skontaktować (WeChat, QQ, Telegram, telefon itp.).
Ze względu na ryzyko prania pieniędzy na Twoim koncie, takie jak czarne pieniądze/czarna waluta, lub fałszywe twierdzenie, że transakcja użytkownika uruchomiła kontrolę ryzyka i że środki są zagrożone, jesteś zobowiązany do współpracy przy dochodzeniu dotyczącym bezpieczeństwa aby kliknąć link przesłany przez oszusta, zalogować się na konto i podać hasło w celu weryfikacji bezpieczeństwa i zwolnienia z ryzyka/zamrożenia konta.
Wykorzystaj swoją panikę, aby wyłudzić informacje o koncie lub nakłonić Cię do dokonania wypłat lub przelewów walutowych.
Binance jest właściwie bardzo normalne. Niektórzy zawsze mówią, że nie można go uwierzytelnić i należy go wycofać. . Wszyscy są kłamcami, bądź ostrożny.
Przykładów jest zbyt wiele. Nie wiem, z iloma grupami spotkałem się z zapytaniami, że otrzymałem telefony z trzech głównych platform lub innych giełd. Czy poniższa rozmowa brzmi dla Ciebie znajomo?
Przed chwilą zadzwonił do mnie rozmówca z Hongkongu i zapytał, czy to ja. Powiedział, że jest z Centrum Bezpieczeństwa Huobi. Czy to prawda? Czy jest kłamcą?
Pamiętaj: zasadniczo rozmowy telefoniczne w Hongkongu służą albo sprzedaży rzeczy, albo oszustom.
Środki zaradcze:
Obsługa klienta powiedziała mi, że Binance nie będzie dzwonić do użytkowników, co oznacza, że ta rozmowa była w tej chwili oszustem. Proszę zwrócić uwagę. Zasadniczo każdy formalny monit o uruchomienie aplikacji Exchange będzie wyjaśniał, że te giełdy nie będą dzwonić do użytkowników. Jeśli ktoś zadzwoni do kogoś podającego się za XX, po prostu rozłącz się i zablokuj tę osobę.
1.4 Przypadki MLM online, dyski funduszy itp. podszywające się pod „blockchain”
Przestępcy wykorzystują nowe pojęcia, takie jak „blockchain” i „wirtualna waluta”, i pod przykrywką „największego funduszu w kręgu walutowym” wykorzystują technologię blockchain i wykorzystują walutę cyfrową jako środek transakcyjny do prowadzenia piramid internetowych i popełniania oszustw. .
Każdy musi zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy nieznajomi, którzy polecają Ci kopanie z U, kopalnię z jst, kopalnię z słońcem i moją wygraną z U, są oszustami i mogą być gangami przestępczymi czającymi się na granicach Azji Południowo-Wschodniej dla ciebie jest witryną phishingową. Jeśli autoryzujesz ich dapp, Twoje zasoby portfela będą należeć do nich! Cały majątek zostanie skradziony! Przypomnij wszystkim, żeby uważali! W tym przestępczym gangu jest coraz więcej osób, które czają się w różnych grupach, nawiązują przyjaźnie na osobności, zbliżają się do siebie, a potem polecają ich Tobie! Nie każdemu wolno brać udział!
Funkcje oszustwa
Twórz historie i projektuj modele, aby przyciągnąć uwagę inwestorów;
Zwodnicze, kuszące i ukrywające
Uznaj technologie takie jak „blockchain”, „decentralizacja” i „open source” za strukturę techniczną własnej wirtualnej waluty;
Serwer platformy transakcyjnej jest umieszczony za granicą, a oszustwa popełniane są w kraju, a pieniądze są liczone za granicą, aby przygotować się na wczesną ucieczkę.
Tworzenie sieci kontaktów i transgraniczność są oczywiste
Istnieje wiele nielegalnych zagrożeń
Oto ciekawa rzecz, aby zobaczyć, jak oszuści oszukują ludzi, przebywałem w społeczności Ruziniu przez ponad miesiąc i obserwowałem, jak oszukują ludzi na co dzień.
Przykład:
Mam przyjaciela, który został wciągnięty do grupy przez osobę taką jak ta. W grupie było wielu marionetek i oszustów. Każdego dnia wykazywali ogromne zyski, w wyniku czego zostali oszukani na setki tysięcy dolarów
Społeczność Pangu
Ruziniu
Środki zaradcze:
Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy dają się oszukać tego rodzaju oszustwom, to starsi mężczyźni i kobiety, a młodym ludziom w kręgu walutowym jest zasadniczo trudno dać się oszukać. Musisz więc zwrócić uwagę na to, czy Twoi rodzice zostali oszukani.
1.5 Randki online i inne oszustwa
Podszywaj się lub kradnij konta społecznościowe znajomych lub dodawaj WeChat, QQ, telegram itp. za pośrednictwem randek online, znajomych online, nauczycieli inwestycji itp. i rekrutuj Cię do grupy.
Jeśli będziesz udawać przyjaciela, pożyczysz od siebie pieniądze z powodów takich jak udzielanie pożyczek lub obrót;
Ci, którzy udają nauczycieli inwestycji, stosują zachęty wysokiego szczebla (takie jak „arbitraż”, „wysokie rabaty”, „działanie na podstawie zleceń”, „deponowanie pieniędzy w celu uzyskania odsetek” itp.) w połączeniu ze stymulowaniem motywacji członków grupy ciągłe zyski i składanie zamówień, aby kierować nimi Użytkownicy doładowują i defraudują środki.
Funkcje oszustwa:
Wykrzykując hasło: „Jeśli przegapisz dziesięć tysięcy razy Bitcoin, czy nadal tęsknisz dziesięć tysięcy razy monety ×××? ××× monety, Bitcoin jest jeszcze bardziej niesamowity. Jeśli zainwestujesz w monety ×××, możesz szybko Urzeczywistnij to.” Wolność bogactwa”.
Generalnie otwierają je tak zwani mistrzowie. Standardy opłat zależą od wpływu „mistrza” i wahają się od kilkuset juanów do setek tysięcy, a nawet milionów. Po dołączeniu do grupy będą analizować rynek i uczyć jak kupować i sprzedawać każdego dnia.
„Nasz projekt różni się od innych. Mamy znanego inwestora ×××, który jest mistrzem technologii blockchain i dobrze znanym w branży. Możesz sprawdzić jego informacje w Internecie i będziesz wiedział, że jest niesamowity.”
Metody radzenia sobie
Pamiętaj, że na świecie nie ma darmowych lunchów. Ty liczysz na wysokie zyski, podczas gdy inni patrzą na twojego zleceniodawcę.
Może wszyscy w grupie oprócz ciebie są kłamcami.