Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork nie opisał swoich nowych możliwości, ale stwierdził, że pomogą one wykryć różnorodne nielegalne działania.
Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork (NYDFS) ogłosił udoskonalenia swoich możliwości wykrywania nielegalnej działalności z wykorzystaniem walut wirtualnych wśród podmiotów, które reguluje. Stwierdzono, że nowe możliwości są częścią wysiłków firmy, aby dotrzymać kroku branży i proaktywnie zająć się rynkiem walut wirtualnych.
21 lutego NYDFS wydał krótkie oświadczenie na temat swoich nowych możliwości, które nie zawierało konkretnych informacji na temat „nowych narzędzi monitorowania ryzyka wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku”. W oświadczeniu obiecuje się jednak:
„Nowe ulepszenia zapewnią Oddziałowi dodatkowe możliwości wykrywania potencjalnego wykorzystywania informacji poufnych, manipulacji na rynku i działań front-runingowych związanych z narażeniem lub potencjalnym narażeniem podmiotów i wnioskodawców regulowanych przez Oddział na notowane adresy portfeli walut wirtualnych”.
„Te narzędzia pomogą nam zwalczać przestępstwa finansowe i oszustwa, pociągnąć do odpowiedzialności podmioty objęte regulacją i jeszcze bardziej wzmocnić naszą wiodącą pozycję w zakresie regulacji walut wirtualnych” – powiedziała dyrektor NYDFS Adrienne Harris.
Ogłoszenia o nieokreślonych nowych możliwościach technologicznych wydają się być częścią podręcznika egzekwowania prawa NYDFS. W zeszłym roku agencja ogłosiła, że „przyspiesza pozyskiwanie dodatkowej technologii analizy blockchain” w ramach sankcji nałożonych na rosyjskie firmy po inwazji Rosji na Ukrainę.
Agencja regularnie wydaje także wytyczne dla podmiotów, które reguluje, zalecając bankom udział w kryptowalutach w grudniu i twierdząc, że jest pierwszym organem regulacyjnym, który wydał wytyczne dotyczące emisji monet stabilnych w czerwcu.
NYDFS odegrał ostatnio główną rolę w decyzji platformy infrastruktury blockchain Paxos Trust o zaprzestaniu bicia Binance USD i otwarciu monety stablecoin po wykryciu tokena. Na początku tego roku otrzymał od Coinbase ugodę w wysokości 100 milionów dolarów w związku z rzekomymi zaległościami w postaci 100 000 alertów o podejrzanych transakcjach. W sierpniu osiągnął porozumienie z Robinhood Crypto i został ukarany grzywną w wysokości 30 milionów dolarów za naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.