Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, od listopada 2021 r. otrzymała ponad 47 000 wniosków od organów ścigania o pomoc w śledzeniu nielegalnych transakcji, powiedział dyrektor wyższego szczebla.

„Te prośby dotyczą albo danych użytkownika, albo wniosków o zajęcie środków, czyli przypadków, które są zbyt skomplikowane dla organów ścigania” – powiedział The National Nils Andersen-Roed, zastępca szefa ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych w Binance, w wywiadzie na wystawie technologii Leap w Rijad w środę.

Odmówił jednak podania danych, ile środków w kryptowalutach udało się dotychczas odzyskać za pomocą platformy.

Wartość skradzionych kryptowalut osiągnęła rekordową kwotę 3,8 miliarda dolarów w 2022 r., ponieważ działalność hakerska nadal szerzy się, jak wykazała platforma Blockchain Chainalytic w badaniu z zeszłego tygodnia.

Liczba ta wzrosła o ponad 15 procent w porównaniu z 3,3 miliarda dolarów odnotowanymi w 2021 roku, co stanowi prawie ośmiokrotny wzrost w porównaniu z 500 milionami dolarów w 2020 roku, podała nowojorska firma.

Oszustwa stanowią największy problem, przed którym stoi branża, atakując największą liczbę użytkowników w przestrzeni kryptograficznej, powiedział Andersen-Roed.

Wymaga to „zainwestowania wielu zasobów” i zaplanowania sieci w celu śledzenia skradzionych środków, powiedział.

Firma współpracowała z amerykańskimi organami ścigania w sprawie oszustw, w których ofiary są namawiane do inwestowania pieniędzy, gdy oszuści powoli nawiązują z nimi kontakt.

„Przestępcy wykorzystają wszystko, co jest przydatne w ich działalności” – powiedział Andersen-Roed.

Jednak śledzenie przestępczości w sieciach kryptowalut jest łatwiejsze w porównaniu z tradycyjnymi systemami finansowymi dzięki przejrzystości blockchainu – powiedział.

„Jesteśmy w stanie śledzić transakcje kryptowalutowe, zasadniczo śledząc pieniądze i identyfikując administratorów za pomocą śledzenia blockchain, ponieważ jest to publiczne. Możesz śledzić wszystkie pieniądze pomiędzy giełdami” – powiedział Andersen-Roed.

Inaczej niż np. przy wypłacie gotówki z banku czy bankomatu, gdzie „tu kończy się szlak, bo za gotówką nie da się podążać”.

Blockchain to technologia leżąca u podstaw kryptowalut i zdecentralizowanych finansów, która jest powszechnie uważana za bezpieczniejszy sposób przeprowadzania transakcji i który może w rezultacie zastąpić pośredników, takich jak brokerzy i banki, w systemie finansowym.

„Jeśli zobaczymy, że przez naszą platformę przepływają pieniądze ze znanego nielegalnego źródła, konto zostanie zablokowane i zgłoszone władzom lokalnym” – powiedział Andersen-Roed.

Dodał, że inne nielegalne obszary, na których należy się skupić, to sieci finansujące terroryzm i oprogramowanie ransomware.

Firma przeprowadziła także ponad 70 warsztatów z organami regulacyjnymi, wymiarami sprawiedliwości, organami ścigania i bankami centralnymi, aby wyjaśnić, w jaki sposób działają firmy kryptograficzne i jak mogą współpracować z władzami.

„Aby przeciwstawić się tym nielegalnym sieciom i je zniszczyć, musimy skupić się na przestępcach, wdrożyć odpowiednie kontrole i poświęcić dużo czasu na zapobieganie i podnoszenie świadomości” – powiedział.

„Jeśli uda nam się to opanować, będzie lepiej dla użytkowników, a ostatecznie dla inwestorów”.

Sektorem kryptowalut wstrząsnęły także upadki firm, a rok 2022 był jednym z najbardziej burzliwych w jego historii: w ubiegłym roku doszło do implozji kilku dużych firm kryptograficznych, w tym Celsjusza, Three Arrows Capital i, co najważniejsze, FTX, który złożył wniosek o upadłość 11 listopada.

Upadek FTX, niegdyś wycenianego na 32 miliardy dolarów, wstrząsnął całą branżą, zadając cios tym, którzy opowiadają się za rentownością walut cyfrowych i powodując większą kontrolę ze strony organów regulacyjnych nad tym, jak radzą sobie z aktywami użytkowników.

Aby przeciwdziałać tym nielegalnym sieciom i je rozbijać, musimy skupić się na przestępcach, stosując odpowiednie kontrole i poświęcając dużo czasu na zapobieganie i podnoszenie świadomości

Utrata miejsc pracy pogłębiła problemy branży. W zeszłym miesiącu Coinbase, jedna z największych platform kryptowalutowych na świecie, oświadczyła, że ​​redukuje zatrudnienie o 20 procent, co stanowi trzecią rundę cięć w ciągu ośmiu miesięcy.

Od tego czasu kapitalizacja rynkowa branży kryptowalut, która w listopadzie 2021 r. osiągnęła szczyt na poziomie ponad 3 bilionów dolarów, spadła; według danych CoinMarketCap, w środę wyniosła ona około 1,08 biliona dolarów, co oznacza spadek o prawie dwie trzecie.

Trudno przewidzieć, jak szybko sektor odzyska swoją wartość, powiedział Andersen-Roed, przyznając, że to, co stało się z niektórymi firmami kryptograficznymi, jest „złe dla zaufania do całego środowiska”.

„Nie mam kryształowej kuli… ale posiadanie pewnego rodzaju stabilności zawsze jest miłe. W dłuższej perspektywie ważniejszym celem jest znalezienie przypadków użycia samej technologii” – stwierdził.

„Krypty i ich wartość to jedno, z drugiej strony istnieje wiele nowych rozwiązań, które wykorzystują blockchain do opracowywania nowych narzędzi.”